30/12/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a s t g o e d m a k e l a a r v e r e i s t i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
5 . k a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) e u r o e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w a a r v a n v e e r t i g ( 4 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A ( d e K l a s s e A A a n d e l e n ) , v e e r t i g ( 4 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B ( d e K l a s s e B A a n d e l e n ) , e n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n k l a s s e C ( d e K l a s s e C A a n d e l e n ) d i e e l k e e n z e l f d e f r a c t i e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 . b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n v i j f b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . K u n n e n w o r d e n v e r k o z e n t o t b e s t u u r d e r a l l e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t v e r k o z e n t o t b e s t u u r d e r , d a n z a l d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e w o r d t b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b e t r o k k e n r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
7 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g : O n v e r m i n d e r d ( i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . 1 / , ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . 2 / e n ( i i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . 3 / , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p t r e d e n d a l s c o l l e g e o f h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n e e n A - B e s t u u r d e r s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n B - B e s t u u r d e r .
8 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . B i j h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
9 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n j u n i o m n e g e n u u r .
1 0 . S t e m r e c h t - T o e l a t i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 2 . B e s t u u r d e r ( s ) : W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d t w i n t i g :
O p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A
1 / d e h e e r V E R H A E G E N M i c h i e l M a u r i t s P a u l , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 7 a p r i l 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , G i t s c h o t e l l e i 1 8 1 .
2 / m e v r o u w V E R M O L E N H i l d e g a r d e G a b r i e l l a J o z e f , g e b o r e n t e B e e r s e o p 1 0 s e p t e m b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , L a a r 2 1 ,
O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B
3 / d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R V I C V A N D E N B E R G H , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a n d e n B e r g h V i c t o r , g e b o r e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 4 j u l i 1 9 5 7 , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L i c h t a a r t s e w e g 2 1 8 .
4 / d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g P E T A N I N V E S T , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r M e v r o u w V A N L O M M E L L e o n i a G e r e b e r n u s D y m p h n a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 8 o k t o b e r 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L i c h t a a r t s e w e g 2 1 8 ,
O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e C
5 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A S P H A L I A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , P o e d e r s t r a a t 5 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 0 . 3 8 6 . 6 5 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a n G o r p G u n h i l d e , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 4 m e i 1 9 5 7 , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e A r e n d o n k , P o e d e r s t r a a t 5 1
1 3 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n : D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 n o v e m b e r l a a t s t . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n v a n a f d e o n d e r t e k e n i n g d e z e r t o t h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n v o o r m e l d a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
1 4 . V o l m a c h t : D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p B e i r e n s & W e l l e n s B V B A a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n , N o o r d e r l a a n 7 9 B u s 7 2 0 3 0 A n t w e r p e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
T o m V E R B I S T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e e l .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e .