30/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n i r v e r p e n
1 7 A P R . 2 0 1 h
a f d e 1 i c c ~ ~ M e e r p e n
1
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 w n 1 1 1 1 1 1 1 1 0 J § u 1 1 1 1 1 0 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 6 0 . 5 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I j z e r w a r e n D e D r i e H a m e r k e n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : P a a r d e n m a r k t 1 4 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , 9 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 . B o e k 2 4 3 b l a d 1 9 v a k 5 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 , 0 0 . D e e . a . i n s p e c t e u r , ( g e t ) C . V a n E i s e n , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , m e t z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( L i n k e r o e v e r ) , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I J Z E R W A R E N D E D R I E H A M E R K E N S , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P a a r d e n m a r k t 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 0 4 . 9 6 0 . 5 4 8 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 4 0 4 . 9 6 0 . 5 4 8 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h D e C l e e n e t e A n t w e r p e n o p v i j f t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v i e r m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 5 3 0 o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p d r i e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 4 4 9 1 4 . L a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k S t o o p t e A n t w e r p e n - L i n k e r o e v e r o p d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 0 7 - 1 0 1 0 1 2 1 2 9 1 e n d e v e r b e t e r e n d e e n v e r d u i d e l i j k e n d e a k t e b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 0 8 - 3 1 / 0 1 4 8 7 9 9 . T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
1 , 1 - k e n n i s n a m e v a n d e e e r d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t
a . v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e v o o r l a a t s t e e n l a a t s t e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
b . v a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n ,
c . u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ;
2 - p r i n c i p e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 2 7 . 6 0 0 , 0 0
3 - B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
4 - B e s l i s s i n g a l d a n n i e t a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
5 - V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 2 7 , 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 4 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r h e t b i j m a k e n v a n n i e u w e a a n d e l e n
6 - i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
7 - V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
I l . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
B . D a t d e a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 8 . 8 4 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e !
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e
t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s
s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E E R S T E B E S L I S S I N G k e n n i s n a m e v a n d e e e r d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v n l n
a . 1 . w a a r b i j d e o m v a n g w e r d v a s t g e s t e l d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e z e r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d e n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o z e s c e n t ( 3 6 4 , 4 5 9 , 0 6 ¬ ) ;
a . 2 . w a a r b i j d e o m v a n g w e r d v a s t g e s t e l d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n . D e z e r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o n e g e n t w i n t i g c e n t ( 8 0 2 . 6 3 8 , 2 9 ¬ ) .
b , w a a r b i j h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n , w e r d v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o n e g e n t w i n t i g c e n t ( 8 0 2 . 6 3 8 , 2 9 ¬ ) , c - w a a r b i j w e r d b e s l o t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n s o m v a n é é n e n v e e r t i g e u r o e n a c h t t i e n c e n t ( 4 1 , 1 8 ¬ ) p e r a a n d e e l o f i n t o t a a l v a n e e n b r u t o d i v i d e n d v a n ' d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ; d . o p d i t b r u t o - d i v i d e n d w e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t a a n d e f i s c u s . H e t n e t t o - d i v i d e n d , t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t b r u t o d i v i d e n d b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 2 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
e , d e v e n n o t e n h e b b e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t n e t t o b e d r a g u i t d e z e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k n a d e o n t v a n g s t e r v a n t e b l o k k e r e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l s d o e l h e t e f f e c t i e f i n h e t k a p i t a a l o p t e n e m e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G p r i n c i p e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e n e t t o u i t g e k e e r d e s o m v a n d e d i v i d e n d e n , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 2 7 , 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r m e e i n p r i n c i p e a k k o o r d t e g a a n . D E R D E B E S L I S S I N G e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a f t e z i e n v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e o p z i c h t v a n d e m e e s t r e c e n t e b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n . V I E R D E B E S L I S S I N G a i d a n n i e t a f z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
V I J F D E E N Z E S D E B E S L I S S I N G
N a r o n d v r a a g v e r k l a r e n a i d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , d e e l t e n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n
v o l g e n d e v e r h o u d i n g e n :
a . D e h e e r S T E S , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n v o o r d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . T e r v o l s t o r t i n g v a n z i j n d e e l i n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
d e p o n e e r d e h i j v o o r m e l d e s o m o p n a g e m e l d e r e k e n i n g 3 2 7 , 6 0 0 , 0 0 E
t o t a a l : d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 3 2 7 . 6 0 0 , 0 0 E
D e s o m m e n t e r b e s c h i k k i n g o p h e t b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 2 7 4 3 0 5 4 4 4 6 3 1 6 b i j K B C B a n k o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l l e n a l d u s v o l l e d i g a a n g e w e n d w o r d e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
H e t b a n k a t t e s t b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e r e k e n i n g z a l d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n . D e v o o r m e l d e s o m m e n s t a a n v a n a f
h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e l k v o o r w a t d e d o o r h e m g e d a n e i n b r e n g b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a t d e i n g e b r a c h t e b e d r a g e n
v o o r t k o m e n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t g e k e e r d a i s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
é é n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . Z i j v e r k l a r e n v e r d e r d a t z i j a l d u s v o l d o e n a a n d e v e r p l i c h t i n g t o t o n m i d d e l l i j k e
o p n a m e v a n d e u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d e n i n h e t k a p i t a a l n a b l o k k e r i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v o o r d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n w e r d v o l s t o r t
A C H T S T E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e h i e r n a v o l g e n d e a r t i k e l e n t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
' A r t i k e l 5 , H e t i n g e s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d
z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 4 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g
( 8 . 8 4 0 ) a a n d e l e n , m e t f r a c t i e w a a r d e . A l l e a a n d e l e n w e r d e n b i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j d e o n d e r s c h e i d e n
k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o n d e r s c h r e v e n . "
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m t w i n t i g u u r ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2012
ÿþ~ -
~ \
_ ~ ~
1 ~
M o d W o r t [ 1 1 . 1
l i U , , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
X V I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I V I I I A V I V I I I I I I
' 1 2 1 4 8 7 9 9 *
N e e r g e f e g e l t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 N A ! 2
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 9 6 0 . 5 4 8 _ _ . . _
' V ' B e n a m i n g
ÿ ( v o l u i t ) : I J Z E R W A R E N D E D R I E H A M E R K E N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
' Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e n u s s t r a a t 2 4 ' , : P a - 4 3 . . 4 . - d a c s L A - - A I f
( v o l l e d i g a d r e s ) ~ 2 4 : . f l - . k
O n d e r w e r p a k t e : v e b e t e r i n g e n v e r d u i d e l i j k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p d e
t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 1 0 6 / 2 0 1 2 .
7 1 , à H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d 1 b l a d , 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , 9 e
L « g g 9 ~ 9 ~
e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 . B o e k 2 3 3 b l a d 1 1 v a k 1 9 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 . D e e . a , i n s p e c t e u r , c i à
( g e t ) C . V a n E i s e n , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e
e ' B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o
X N o t a r i s D i r k S t o o p , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - :
n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e
b b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
r e I J Z E R W A R E N D E D R I E H A M E R K E N S , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e n u s s t r a a t 2 4 , i n g e s c h r e v e n
w i i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 0 4 . 9 6 0 . 5 4 8 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r
e 4 0 4 . 9 6 0 . 5 4 8 , O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h D e C l e e n e t e A n t w e r p e n o p v i j f t i e n a p r i l :
d n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v i e r m e i d a a r n a :
o n d e r n u m m e r 1 0 5 3 0 o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
e q W a a r v a n d e Z a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g g e b e u r d e b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e l k e w e r d '
c o , g e h o u d e n o p d e r t i e n j u n i 2 0 1 2 v o o r m i j , n o t a r i s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r
e n u m m e r 2 0 1 2 - 0 7 - 1 0 / 0 1 2 1 2 9 1 ,
o T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
` i D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
M A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
Ë V e r b e t e r i n g e n v e r d u i d e l i j k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 e t
r e B . D a t d e 8 8 4 0 a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d '
r e , z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
e t C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
l D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a i s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
t e
r m z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
t e B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
T i j
: D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
e l D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n d e d e r d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o p d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
v a n d e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f l e t t e r l i j k w e r d v e r n i e l d w a t v o l g t :
" D E R D E B E S L I S S I N G
c i à L D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t b e l o o p v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o o v e r t e g a a n , z o n d e r
e t v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n e n d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o v o o r a l l e a a n d e l e n s a m e n '
: r . ` a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
N a d e v e r r i c h t i n g z a l h e t k a p i t a a l v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o o p h e d e n t e r u g g e b r a c h t z i j n t o t t w i n t i g d u i z e n d e u r o .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n d a t v e r b a n d l e t t e r l i j k t e a k t e r e n d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n z a l g e b e u r e n u i t f o n d s e n d i e v o o r t k o m e n v a n i n b r e n g b i j d e o p r i c h t i n g e n / o f v o l s t o r t i n g n a d e o p r i c h t i n g v a n h e t b i j d e o p r i c h t i n g i n g e s c h r e v e n k a p i t a a l .
G e z i e n o o k l a t e r , n a d e o p r i c h t i n g , e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e w i l d e v e r g a d e r i n g d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g d e v e r d u i d e l i j k e n e n i n t e r p r e t e r e n e n u i t d r u k k e l i j k b e s l i s s e n d a t d e b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g ' d i e n t t e l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l '
g e b e u r e n u i t f o n d s e n d i e u i t s l u i t e n d e n v o l l e d i g v o o r t k o m e n u i t h e t g e s t o r t k a p i t a a l w a a r o v e r d e v e n n o o t s c h a p
b e s c h i k t "
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m t w a a l f u u r d e r t i g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t . .
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e