24/10/2013
ÿþe - I .
.
H o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
o p 1 5 0 4 ( T 2 0 1 3 -
D e G r 1 f f l o r G r i f f i e
I
I I
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m :
1 l d e h e e r R e i n e r E i s e n h u t , w o n e n d e t e K a p e l l e n s t r a s s e 2 4 , H e n n e f i n D u i t s l a n d t e h e r b e n o e m e n a l s
b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m e i 2 0 1 9 z a l g o e d k e u r e n .
2 1 d e h e e r J ü r g e n A l t e n a , w o n e n d e t e O b e r b u s c h w e g 1 6 , K o l n S u r t h i n D u i t s l a n d t e h e r b e n o e m e n a i s
b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m e i 2 0 1 9 z a l g o e d k e u r e n . .
O p d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
1 / d e h e e r E d w a r d W . M o o r e , w o n e n d e t e 3 6 3 P i n e w o o d d r i v e , B a y V i l l a g e , 4 4 1 4 0 O h i o ( U S A ) t e
b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m e i 2 0 1 9 z a l g o e d k e u r e n .
2 1 d e h e e r R o n a l d A . R i c e , w o n e n d e t e 2 3 3 2 R e d C o a c h L a n e , H u d s o n , 4 4 2 3 6 O h i o ( U S A ) t e
b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m e i 2 0 1 9 z a l g o e d k e u r e n .
3 / d e h e e r R e i n e r E i s e n h u t , w o n e n d e t e K a p e l l e n s t r a s s e 2 4 , H e n n e f i n D u i t s l a n d t e b e n o e m e n a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m e i 2 0 1 9 z a l g o e d k e u r e n .
R e i n e r E i s e n h u t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 7 2 . 1 8 9 . 9 6 1
1 L L B R U C K S E A L A N T S Y S T E M S
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
L e o B a e k e l a n d s t r a a t 3 , 2 9 5 0 K a p e l l e n
08/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 12.09.2013, NGL 30.09.2013 13618-0280-037
31/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 1 1 1
r 7 r . . ' , . , . n r 7 , 1 T i p L c l ~ i ô
R e t f i t b a r E g : s 1
~ . . ~ - . - 8 - - J A N - 2 0 -
0 0 G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 1 8 9 9 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I L L B R U C K S E A L A N T S Y S T E M S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 5 0 K a p e l l e n , L e o B a e k e l a n d s t r a a t 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g d e h e r b e n o e m i n g v a n d e B u r g e r l i j k e B V B A F r a n k V a n d e l a n o t t e , B l o e m e n h o f 2 4 t e 8 5 2 0 K u u r n e a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p F r a n k V a n d e l a n o t t e B V B A d u i d t d e h e e r F r a n k V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s h e e f t e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , b e g i n n e n d v a n a f h e d e n t o t e n m e t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m e i 2 0 1 5 z a l g o e d k e u r e n .
R e i n e r E i s e n h u t , b e s t u u r d e r
J ü r g e n A l f e n a , b e s t u u r d e r
d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 13.09.2012, NGL 19.10.2012 12615-0086-036
16/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i e r r e e l C t i ' â i l y r 9 d o R e m u e
~ ! ' i r , ~ i d r 3 ~ , ~ ~ p G r i f f i e 0 6 M A N U 2 0 1 2
* 1 2 0 5 7 9 1 6 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 8 9 . 9 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I l i b r u c k S e a l a n t S y s t e m s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o B a e k e l a n d s t r a a t 3
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g t o o n d e r a a n d e l e n i n n a a m a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n n a a m a a n d e l e n . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l T e n a r t i k e l 2 2 , d e r d e l i d e n v o l g e n d e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e a a n d e l e n , d i e t h a n s a a n t o o n d e r l u i d e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , e n o m a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r t s b e s l o t e n o m h e t d e r d e l i d e n v o l g e n d e v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u n n a a m I s i n g e s c h r e v e n I n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e v i j f d e w e r k d a g v ô ô r d e v e r g a d e r i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n w e l i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a t h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m e n k e l t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n i n d i e n z i j d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e v e d e w e r k d a g v ô d r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n e n k e l m e t h e t i n d e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m . "
V o l m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n : d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 1 m a a r t 2 0 1 2 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t - i - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
V o o r , b e h o u d a a n h 4 B o l g i s ( S t a a t s b
17/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.05.2011, GGK 08.09.2011, NGL 11.10.2011 11578-0116-035
01/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l e e e e f e g d t e r g r i f f i e v e n ~ a R e b e l v m t e . t e g a t i t e h t u : a r p e l t
o p . 2 J A N . 2 0 1 1
D e B r i f f i e r . G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 1 8 9 . 9 6 1
B e n a m i n g
( v o t u i t ) I L L B R U C K S E A L A N T S Y S T E M S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o B a e k e l a n d s t r a a t 3 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n v a n d e e e r s t e ; d i n s d a g v a n d e m a a n d o k t o b e r o m z e s t i e n u u r ( 1 6 . 0 0 u ) n a a r d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m z e s t i e n u u r ( 1 6 . 0 0 u ) , e n o m a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
V o l m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) i n t e g r a t e d C o n s u l t a n c y S e r v i c e s " C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 J e t t e , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3 ( G r e e n l a n d I I B l u e P l a n e t l s t e v e r d i e p i n g ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I v o : C l a e y s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n e l k e a a n g e s t e l d e d o o r d e z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d , i n d e z e a k t e , n a e v e n t u e e l d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n e n / o f v e r b e t e r i n g e n v a n d e b e s t a a n d e i n s c h r i j v i n g ; r e s p e c t i e v e l i j k r e g i s t r a t i e t e h e b b e n d o o r g e v o e r d ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I
" 1 1 0 1 , 1 4 4 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 05.10.2010, NGL 07.10.2010 10574-0072-037
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