IML

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. IML
Dénomination : IML
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 458.730.222

Publication

08/04/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111!11111111

Ondarnemingsnr : 0458.730.222

Benaming

(voluit) : 1ML

(verkort) :

, '1

2 5 -03. 2014

---..s_

I"iLC''~~" . 'r`~~1~~ n _, ' " 4`~I~i

I_ri. _ , t=t,~~!

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Provincielaan 54, 2870 Puurs

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS

(Liittreksef uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten dd. 18 december 2013)

Na beraadslaging worden de volgende beslissingen, bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen, genomen over de agendapunten:

Beslissing 1', Ontslag zaakvoerders

De vennoten bevestigen het ontslag van de heer Llewellyn Kevan Botha, woonachtig te 22 Cranleigh Gardens, Bristol, BS9 1HD, Verenigd Koninkrijk, de heer Richard John Fisher, woonachtig te Lime Tree House,: Scotfand Lane, Haselmere, Survey, GU27 3AB, Verenigd Koninkrijk, en de heer Nicholas Stuart Robert Oldfield,: woonachtig te Greenleigh Farm Holt, Limebum Hill, Chew Magna, Bristol, BS40 8QR, Verenigd Koninkrijk, als. zaakvoerders van de Vennootschap, met ingang van 30 juni 2013. Een kopie van hun ontslagbrieven zullen als: bijlage aan deze notulen worden gehecht.

Beslissing 2: Benoeming zaakvoerders

De vennoten bevestigen de benoeming van de heer Richard Scott Taylor, woonachtig te 9 Hollycombe Close, Liphook, Hampshire, GU30 7HR, Verenigd Koninkrijk, als zaakvoerder van de Vennootschap, met ingang van 30 juni 2013, Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

De vennoten bevestigen de benoeming van de heer Mark Stephen Beilby, woonachtig te 1D St. Johns Wharf 104-106, Wapping High Street, Londen, E1W 2PR, Verenigd Koninkrijk, als zaakvoerder van de Vennootschap, met ingang van 30 juni 2013. Zijn mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.

Voor éénsluidend uittreksel,

f2ita Baeyens

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

31/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 10.02.2014, NGL 27.03.2014 14074-0530-016
10/10/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod2.6

h In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te ma

na neeriegging ter griffie van

lA1 5 59*

Ondernemingsnr ; BE 0458.730.222

Benaming : "IML"

(voluit):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : 2870 Puurs, Provincielaan 54

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING -- STATUTENWIJZIGING

Tekst :

Uit een proces-verbaal verleden voor Jurgen De Meutter, geassocieerd notaris te Leuven, op 5 mei 2014, dragende de vermelding "Geregistreerd twee bladen geen renvooien te Leuven 1ste kantoor der Registratie Leuven 2 op 08 MEI 2014 boek 1386 blad 5 vak 2 - Ontvangen: vijftig euro (50 EUR) De Ontvanger (get.) DE CLERCQ G.", blijkt het volgende:

"IS GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "IML", gevestigd te 2870 Puurs, Provincielaan 54, met ondernemingsnummer 0458.730.222, rechtspersonenregister Mechelen.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Bernard DUBOIS te Temse op 29 augustus 1996, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 september 1996 onder nummer 274,

De statuten werden laatst gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering, gehouden voor notaris Peter VAN MELKEBEKE te Brussel op 31 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2014 onder nummer 0042098.

(...)

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De algemene vergadering vat de agenda aan als volgt:

EERSTE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "LUMI Technologies", met ingang van heden.

De vergadering besluit de eerste alinea van artikel 1 van de statuten te wijzigen om het te laten luiden als volgt:

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt als naam "LUMI Technologies".

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT BEKRACHTIGING ONTSLAG NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De algemene vergadering besluit, voor zoveel als nodig, het besluit van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van 18 december 2013, tot ontslag van de heer Llewellyn Kevan BOTHA, wonende te 22 Cranleigh Gardens, Bristol, BS9 1HD (Verenigd Koninkrijk), de heer Richard John FISHER, wonende te Lime Tree House, Scotland Lane, Haselmere, Surrey, GU27 3AB (Verenigd Koninkrijk), en de heer Nicholas Stuart OLDF1ELD, wonende te Greenleigh Farm Holt, Limebum Hill, Chew Magna, Bristol, BS40 8QR (Verenigd Koninkrijk), als niet-statutaire zaakvoerders met ingang van 30 juni 2013, te bekrachtigen.

Stemming

Dit besluit wordt " enomen met eenpari " heid van stemmen

opië

-

EGO

e, .

16 -09- 2014

K van KOOPHANDEL

RE~rw EirEN, afd. MECHELEN e

Luik B - vervolg

DERDE BESLUIT  BEKRACHTIGING BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De algemene vergadering besluit, voor zoveel als nodig, het besluit van de buitengewone algemene

vergadering van vennoten van 18 december 2013, tot benoeming van volgende personen als niet-

statutaire zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van 30 juni 2013 te bekrachtigen:

- de heer Richard Scott TAYLOR, geboren te Canterbury op 23 maart 1971,wonende te 9 Hollycombe

Close, Liphook, Hampshire, GU30 7HR (Verenigd Koninkrijk),

- de heer Mark Stephen BEILBY, geboren te Londen op 23 augustus 1960, wonende te 1D St. Johns

Wharf 104-106, Wrapping High Street, Londen, EIW 2PR (Verenigd Koninkrijk).

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT - MACHTEN

De comparanten beslissen aan de zaakvoerders en/of zijn gevolmachtigde de nodige machten te

verlenen om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris om over te

gaan tot de coordinatie van de statuten,

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen."

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

Notaris Jurgen De Meutter

Tegelijk neergelegd:

- eensluidende uitgifte van proces-verbaal en volmacht;

gecoordineerde statuten.

r" -

Voorbehouden aan het Eselgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/02/2014
ÿþ1111N1,11151111111

mod BI

NEERGECEGD

31 -01- 2014

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDIGItifeMECHELEN

tij-P-1;3 ....... I -------- I " -,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Onderneniingsnr :0458730222

Benaming (voluit) : IML

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Provincielaan 54

2870 Puurs

" i Onderwerp akte :WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig december tweeduizend dertien, door Meester Peter Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris te Brussel,

die aan het slot volgende registratiemelding draagt

"Geregistreerd twee bladen zonder renvooi op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 14 januari 2014 boek 83 blad 39 vak 19. Ontvangen vijftig euro (50,00 EUR), (Getekend) MARCHAL D.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IML", waarvan de zetel gevestigd is te 2870 Puurs, Provincielaan 64, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op eenendertig december van elk jaar en wijziging van de eerste zin van artikel 24 van de statuten door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar."

2/ Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering en deze voortaan te houden op de vierde maandag van de maand mei om negen uur en wijziging van de eerste zin van artikel 16 van de statuten door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de vierde maandag van de maand mei om negen uur."

Overgangsbepalingen.

1. De vergadering besliste het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2013 af te sluiten Op 31 december 2013,

2. De vergadering besliste dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2013 zal gehouden worden op de 26 mei 2014 om negen uur.

: VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 15.02.2013 13038-0278-016
26/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 28.11.2011, NGL 19.01.2012 12012-0263-017
06/12/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1111J111111131e8

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

NEE vIGELEGD

2 -11- 2011

GR:F'EI- RE i NK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0458730222

Benaming

(voluit) : IML

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Provincielaan 54 - 2870 Puurs

Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders dd 1 september 2011

De bijzondere algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen de benoeming van; volgende zaakvoerder vanaf 1 september 2011:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011- Annexes du Moniteur belge

- De Heer Richard John Fisher, wonende te Lime Tree House, Scotiand Lane, Haselmere, Surrey, GU27

3AB, United Kingdom. - -

Rita Baeyens

Zaakvoerder

Op de laatste biz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

18/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 23.11.2010, NGL 15.02.2011 11035-0096-016
15/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 23.11.2009, NGL 07.12.2009 09880-0027-016
02/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 24.11.2008, NGL 25.11.2008 08825-0254-017
10/01/2008 : BL060338
13/07/2007 : BL060338
01/08/2006 : BL060338
13/07/2006 : BL060338
16/06/2005 : SN060338
07/06/2004 : SN060338
02/09/2003 : SN060338
30/07/2003 : SN060338
09/02/2002 : SN060338
08/06/2001 : SN060338
27/03/1999 : DE052646
17/09/1996 : DE52646

Coordonnées
IML

Adresse
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : 2870 Puurs, Provincielaan 54

Code postal : 2870
Localité : PUURS
Commune : PUURS
Province : Anvers
Région : Région flamande