19/05/2014
��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
r
Mod Word i1,i
. 9~.~~1.~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
r
Vc beht 1111
aai Bel Staa
11111
Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van koophandel Antwerpen,
afdeling Antwerpen, op
fl 7 MEl 2494
Griffie
r
Ondernemingsnr : 0458.086.359
Benaming
(voluit) : IMMO BART ADRIAENSSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : 2100 Antwerpen-Deurne, Ter Heydelaan 197
(volledig adres)
Onderwerp akte r ONTSLAG EN BENOEMING (STATUTAIRE-) ZAAKVOERDER - WIJZIGING VAN DE NAAM
Het blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders, opgemaakt door notaris Dirk Cuypers te Antwerpen op 5 mei 2014, nog te registreren, dat onder meer dat volgende beslissingen werden genomen
1) Aanvaarding vanaf 5 mei 2014 van het ontslag van de heer ADRIAENSSEN Bart Jozef Maria, wonende te 2440 Geel, Gasthuisstraat 55 D als statutaire zaakvoerder.
De vergadering verleent kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van 1 januari 2014 tot 5 mei 2014.
2) Benoeming vanaf 5 mei 2014 tot niet-statutaire zaakvoerder van de heer VAN EDOM Philip Henri
Josephine, wonende te 2970 Schilde, Pater Kenislaan 38.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
3) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen in "IMMO LINK".
De zaakvoerder verbindt er zich toe de naamswijziging volledig te hebben gerealiseerd binnen de drie
maanden na 5 mei 2014,
4) Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 1 en 11 van de statuten te vervangen door respectievelijk de volgende tekst
"Artikel 1, Rechtsvorm - Naam.
De handelsvennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming "IMMO LINK".
Deze naam moet steeds op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap -- voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of het letterwaard "BVBA", alsmede door het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door het ondernemingsnummer.
Artikel 11. Intern Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en aile daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpbaar aan of door derden.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die betast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Elke benoeming evenals ambtsbe�indiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, bestemd om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en voor wijziging van de inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van ondernemingen.
Het toezicht op de vennootschap wordt beheerst door artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan ��n of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd door de algeme-'ne vergadering van vennoten onder de leden van het
L
* -, T
Voor- Instituut der Bedrijfs-revisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
' b-ohottden aan het k elgisch Staatsblad Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen zal geen commissaris benoemd worden; iedere vennoot heeft dan de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris."
5) Volmacht voor de formaliteiten bij de overheidsbesturen:
Tevens wordt bijzonder volmacht verleend aan "KPMG & Partners Accountancy", vertegenwoordigd door de heer Dirk Noeninckx met recht van in de plaatsstelling, teneinde bij alle fiscale besturen alle formaliteiten te vervullen en alle stukken te ondertekenen, voor de inschrijving van de vennootschap en latere wijzigingen ervan, alsmede voor latere wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
TRijlagen M Ti�Fll Tgisch Staatsblad -19/05/2014 - Annexes du Moniteur belge VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS Dirk Cuypers
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift, lijst statutenwijzigingen, geco�rdineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening