26/09/2014
ÿþ M o d W o e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 ! q e j l t i 1 1 H i l l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 7 S E P . 2 0 1 1 1
e l d e e d e v e r b e n
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 7 . 2 6 3 . 9 3 8
B e n a m i n g
t v c r i v i n I M M O B L U E P O I N T V A S T G O E D M A K E L A A R S
( v e r k o r t ) I M M O P O I N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u r n h o u t s e b a a n 7 5 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 6 m e i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l s b e s t u u r d e r t e h e r k i e z e n d e v o l g e n d e p e r s o o n :
C a r o l i n e B r e u g e l m a n s , B e a t r i j s l a a n 2 0 1 e 2 9 0 0 S c h o t e n , d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e m a n d a t e n t e h e r n i e u w e n , d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r o m a i l e m a n d a t e n g e l i j k t e s t e l l e n :
I n g r i d F o s c e z , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 3 5 t e 2 9 7 0 S c h i l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r .
J a n V a n d a e l e , B r o u w e r i j s t r a a t 1 t e 2 9 7 0 S c h i l d e : b e s t u u r d e r .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d ,
I n g r i d F o s c e z
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e T i S t a a t à b 1 a d - - - 1 6 1 1 1 9 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" , ,
O p d e l a a t s t e b l z v a n 1 . u l k B v e r m e l d e n R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/10/2013
ÿþ " A , M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I l s I I I I I I I I I I I I I I f l I I 9 4 * I I i I I
b e h o u d e n ' 1 3 1 f i 5 6
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 2 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 2 6 3 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B L U E P O I N T V A S T G O E D M A K E L A A R S ( v e r k o r t ) : I M M O P O I N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u r n h o u t s e b a a n 7 5 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 9 o k t o b e r 2 0 1 3
M e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n a a n v a a r d t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i s s o t t e n
a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c M i s s o t t e n a l s b e s t u u r d e r w o r d t d o o r v e r w e z e n n a a r e e n t e h o u d e n b i j z o n d e r e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
M e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n w o r d b e s l i s t d a t d e V o o r z i t t e r t e n s p o e d i g s t e d e a a n d e e l h o u d e r s v a n
d e v e n n o o t s c h a p z a l b i j e e n r o e p e n t o t e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s m e t
a l s a g e n d a :
1 ) o n t s l a g v a n d e h e e r L u c M i s s o t t e n a l s b e s t u u r d e r
2 ) k w i j t i n g o v e r h e t g e v o e r d e b e l e i d v a n d e h e e r L u c M i s s o t t e n
3 ) b e n o e m i n g e x t r a b e s t u u r d e r ( s )
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 9 o k t o b e r 2 0 1 3
D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 3 , v o o r a f g a a n d e a a n d e
b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c M i s s o t t e n
a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d h e e f t . M e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n w o r d t d o o r d e b i j z o n d e r e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c M i s s o t t e n a i s b e s t u u r d e r a a n v a a r d , e n d i t
m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
M e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n w o r d t a a n d e b e s t u u r d e r L u c M i s s o t t e n k w i j t i n g g e g e v e n o v e r h e t d o o r h e m
t o t e n m e t h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
D e k w i j t i n g z a l w o r d e n h e r h a a l d w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e
d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
M e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m g e e n e x t r a b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
M e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n w o r d t a a n g e n o m e n d a t d e z e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g b i j e e n g e k o m e n i s
e n a l l e p a r t i j e n v e r z a k e n d e n i e t i g h e i d e r v a n i n t e r o e p e n w e g e n s g e b r e k a a n ( t i j d i g e ) b i j e e n r o e p i n g .
G e t e k e n d ,
I n g r i d F o s c e z
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 29.07.2013 13390-0402-017
22/02/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I I I I I I
i 3 u s o *
Î 4 i . ' . . . . , ' É 1 Y . i 1 p 1 . % ~
. , d ;
. . . ~ : t
r . i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 2 6 3 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B L U E P O I N T V A S T G O E D M A K E L A A R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e f e l : T u r n h o u t s e b a a n 7 5 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n - r e c h t z e t t i n g
O p 0 7 / 0 9 / 2 0 0 9 w e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d g e p u b l i c e e r d ( 0 9 1 2 6 4 8 6 ) ;
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v a n a f h e d e n t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
M i s o t t e n L u c , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 3 2 , 2 9 7 0 S c h i l d e
F o s c e z I n g r i d , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 3 2 , 2 9 7 0 S c h i l d e
T e v e n s b e v e s t i g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u n a n i e m d e a a n d u i d i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n a f h e d e n t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 : r e s p e c t i e v e l i j k
M i s o t t e n L u c , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 3 2 , 2 9 7 0 S c h i l d e
F o s c e z I n g r i d , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 3 2 , 2 9 7 0 S c h i l d e
G e t e k e n d ,
M i s o t t e n L u c
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r "
D i t d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a i s v o l g t ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s i e ' h e r b e n o e m e n v a n a f h e d e n t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
M i s s o t t e n L u c , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 3 2 , 2 9 7 0 S c h i l d e
F o s c e z I n g r i d , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 3 2 , 2 9 7 0 S c h i l d e
C a r o l i n e B r e u g e l m a n s , B e a t r i j s l a a n 2 0 , 2 9 0 0 S c h o t e n
T e v e n s b e v e s t i g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u n a n i e m d e a a n d u i d i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t o t ; g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n a f h e d e n t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ; r e s p e c t i e v e l i j k :
M i s s o t t e n L u c , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 3 2 , 2 9 7 0 S c h i l d e
F o s c e z I n g r i d , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 3 2 , 2 9 7 0 S c h i l d e
G e t e k e n d ,
M i s s o t t e n L u c
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 29.06.2012 12257-0065-017
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 31.05.2011 11144-0034-016
19/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B " : ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i o o s a s s *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d è
R e c h t b a n k v a n i j t ; y n 1 * l u m e n
o p
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 2 6 3 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B L U E P O I N T V A S T G O E D M A K E L A A R S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T u r n h o u t s e b a a n 7 5 , 2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 7 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r J a n V a n d a e l e , w o n e n d e B e r c h e m l e i 1 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , t o t b e s t u u r d e r , n i e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e t e k e n d ,
L u c M i s o t t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 17.07.2010 10313-0499-015
30/10/2008 : AN317106
25/07/2008 : AN317106
07/09/2007 : AN317106
10/08/2006 : AN317106
01/08/2006 : AN317106
07/10/2005 : AN317106
21/12/2004 : AN317106
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 20.07.2015 15330-0568-017
08/01/2004 : AN317106
05/12/2003 : AN317106
23/10/2002 : AN317106
24/07/2001 : AN317106
05/09/2000 : AN317106
15/07/2000 : AN317106
01/09/1999 : AN317106
17/07/1996 : AN317106
07/03/1996 : AN317106