15/12/2011
ÿþ M a l W m d 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l ~ . ~ ~ , ~ d e t e r U a p a o c h t f t V d B f d s t 0 6 J 3 ; i f f i s d r 2 Q f e J 8 r p @ ! i , i 6 p
G r i f f i e 0 5 D E C . 2 0 n
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* 1 1 1 8 8 3 3 0 *
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B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r : e * , 1 . 5 3 4 , 4 ' f 9
B e n a m i n g I M M O B R A K O
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n A v e r b e k e l a a n 2 t e 2 0 5 0 A N T W E R P E N - L I N K E R O E V E R ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P a r t i ë l e s p l i t s i n g : o p r i c h t i n g n i e u w e v e n n o o t s c h a p
U I T T R E K S E L : P A R T I E L E S P L I T S I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - O P R I C H T I N G V E N N O O T S C H A P
N I E U W E :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R A K O " , , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , S c h a a r b e e k s t r a a t 3 8 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s D e L o o s e t e A n t w e r p e n - L i n k e r o e v e r o p ' 1 j u l i 1 9 8 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 2 3 - 1 9 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d , v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o m a i n C o p p i n t e , A n t w e r p e n o p 3 1 m a a r t 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 2 4 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 0 7 1 9 5 2 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
D e v o o r z i t t e r n o d i g t d e v e r g a d e r i n g u i t h e t v o l g e n d e v a s t t e s t e l l e n :
1 ) D e r a a d v a n b e s t u u r / z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l o p g e s t e l d , h i e r n a « h e t ; v o o r s t e l » , d a t d e g e g e v e n s b e v a t z o a l s v e r e i s t d o o r a r t i k e l 7 4 3 a l i n e a 2 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v o o r s t e l w e r d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e n e e r g e l e g d o p 1 1 m a a r t 2 0 1 1 , h e t z i j m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t . 7 4 3 a l . 3 W . V e n n . ) e n ' b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 m a a r t d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 1 0 4 4 7 1 7 ;
2 ) D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p d a t u m v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k ' v e r s l a g o p g e s t e l d d a t d e m e d e d e l i n g e n b e v a t z o a l s o p g e s o m d i n a r t i k e l 7 4 5 v a n h e t W e t b o e k v a n . V e n n o o t s c h a p p e n .
3 ) D o o r d e h e e r R o g e r F . B r o o s , b e d r i j f s r e v i s o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 2 6 w e r d h e t v e r s l a g ' ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 7 v a n h e t W . V e n n . , v e r w i j z e n d n a a r a r t i k e l 7 4 6 v a n h e t W . V e n n . o p g e s t e l d , d a t a l l e , m e d e d e l i n g e n b e v a t z o a l s o p g e s o m d d o o r a r t i k e l 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e h e t : v e r s l a g o p g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e i n h e t k a d e r v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g n i e u w o p ; t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 9 j u l i 2 0 1 1 l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T E N
I N Z A K E H E T S P L I T S I N G S V O O R S T E L
O n d e r g e t e k e n d e , R o g e r F . B r o o s , B e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 2 6 , i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n h e t o p e n b a a r r e g i s t e r v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r n u m m e r N 0 0 5 0 4 , k o m t n a ' z i j n o n d e r z o e k , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e e n g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n e n d e b i j z o n d e r e n o r m e n : v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n f u s i e e n s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g e n o n d e r s t a a n d e : b e s l u i t e n e n v e r k l a a r t :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p " B R A K O " , t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s ( M e l s e l e ) , S c h a a r b e e k s t r a a t 3 8 , R P R ( D e n d e r m o n d e ) n ° 0 4 2 0 . 5 3 3 . 6 0 2 ¬ 5 . 9 4 8 , 6 5 b e d r a a g t , e n d a t n a d e s p l i t s i n g d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v a n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 4 . 6 5 7 , 5 0 z a l b e d r a g e n e n d a t v a n d e n i e u w e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p ¬ 1 . 2 9 1 , 1 5 , z o d a t d e g e z a m e n l i j k e w a a r d e v a n b e i d e a a n d e l e n , g e l i j k i s a a n d e w a a r d e v a n 1 a a n d e e l v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p
- d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g o p r e d e l i j k e w i j z e i s v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n e e n p a s s e n d e
w a a r d e r i n g s m e t h o d e , w e l k e d u i d e l i j k e b e s c h r e v e n i s i n h e t o p g e m a a k t e e n n e e r g e l e g d e s p l i t s i n g s v o o r s t e l , e n
t o e g e l i c h t w o r d t i n o n d e r h a v i g v e r s l a g .
e n
I N Z A K E D E I N B R E N G E N l N N A T U R A
O n d e r g e t e k e n d e , R o g e r F . B r o o s , B e d r i j f s r e v i s o r , i s n a d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g n a g e z i e n w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d a t d e v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n a a n d e l e n , o p b a s i s v a n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n i n c o n t i n u ï t e i t o p d e z e v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p " B R A K O " , w a a r u i t d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p z a l o n t s t a a n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , r e s u l t e r e n d i n e e n n e t t o i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 5 9 1 . 3 4 4 , 5 7 ( v i j f h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ) t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , b e s t a a n d e u i t 4 5 8 ( v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 4 5 8 s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l , z o d a t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , b i j g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O B R A K O " , t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , V a n A v e r b e k e l a a n 2 , n i e t o v e r g e w a a r d e e r d z i j n .
I k w i l U e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d i n g o e d e t r o u w ,
A n t w e r p e n , 2 9 j u l i 2 0 1 1 .
d e b e d r i j f s r e v i s o r
R . F . B r o o s "
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p z a l a a n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g g e h e c h t b l i j v e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
5 ) H e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l ( z o a l s v e r m e l d o n d e r 1 ) e n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r / z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r / a c c o u n t a n t ( z o a l s v e r m e l d o n d e r d e n r s . 2 e n 3 ) w e r d e n i n d e a g e n d a v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d ( a r t . 7 4 8 § 1 e e r s t e a l . W . V e n n . ) .
6 ) V o l g e n d e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n w e r d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , u i t e r l i j k é é n m a a n d v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r k e n n i s n e m i n g t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s l v e n n o t e n :
h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l ;
d e v e r s l a g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 7 4 5 e n 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e v e r s l a g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n ;
t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v ó ó r d e d a t u m v a n h e t v o o r s t e l z i j n v a s t g e s t e l d .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t k o n o p e e n v o u d i g v e r z o e k k o s t e l o o s e e n v o l l e d i g o f d e s g e w e n s t g e d e e l t e l i j k a f s c h r i f t v e r k r i j g e n v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n .
B E S L I S S I N G : o p r i c h t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p " I M M O B R A K O "
A , V a s t s t e l l i n g e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t o p g e r i c h t a l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e
s p l i t s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t o p g e r i c h t a l s g e v o l g v a n
d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 6 . 5 4 4 , 5 7 ) k a p i t a a l ;
* v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 9 4 . 8 0 0 , 0 0 ) i n b o e k i n g
h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n .
Z o a l s d i t a l l e s b l i j k t u i t h e t b o v e n v e r m e l d e v e r s l a g v a n d e r e v i s o r / a c c o u n t a n t , o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B . G o e d k e u r i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e s t a t u t e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p e n v a s t s t e l l i n g v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r e n d e d a t u m v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O B R A K O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n - L i n k e r o e v e r , V a n A v e r b e k e l a a n 2 , o p t e r i c h t e n , d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t a t u t e n e r v a n a r t i k e l s g e w i j s v a s t t e l e g g e n m e t i n b e g r i p v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r e n v a n d e d a t u m v a n d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D E S T A T U T E N L U I D E N A L S V O L G T :
T I T E L I - K A R A K T E R V A N D E V E N N O O T S C H A P .
A R T I K E L E E N - R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r b e n a m i n g l u i d t a l s v o l g t : " I M M O B R A K O " .
A R T I K E L T W E E - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n - L i n k e r o e v e r , V a n A v e r b e k e l a a n 2 .
A R T I K E L D R I E - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l
H e t k o p e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e e r v a n h e t p a t r i m o n i u m , h e t b e h o u d e n v a n h e t a k t i e f d a t b e s t a a t u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i t i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
E n k e l a l s g e b i e d e n d e o m s t a n d i g h e d e n h a a r d w i n g e n k a n z i j o v e r g a a n t o t v e r k o o p .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o b l i g a t i e l e n i n g e n u i t g e v e n e n v o o r d e z e l e n i n g e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , z e l f s g e b e u r l i j k z a k e l i j k e p a n d e n . Z i j k a n o n d e r i e d e r e v o r m ; z e l f s d o o r s a m e n s m e l t i n g o f d o o r h e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n i n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e g o e d v i n d t .
A R T I K E L V I E R - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v i g e r e n d e w e t t e n .
T I T E L I l - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L E N A A N D E L E N - O B L I G A T I E S .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s e n n e n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 9 6 . 5 4 4 , 5 7 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / v i e r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i e d e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n l e n i n g a a n g a a n d o o r d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o p n a a m , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A R T I K E L V E E R T I E N - Z A A K V O E R D E R ( S )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r a d h o c b e n o e m e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e z a a k v o e r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L A C H T T I E N - B E Z O L D I G I N G E N
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a s t g e s t e l d .
A R T I K E L T W I N T I G - B I J E E N K O M S T
E l k j a a r o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m a c h t t i e n u u r k o m t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e b i j e e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i s a a n g e d u i d .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d e c o m m i s s a r i s . Z e m o e t e n w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n , d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n l v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n z u l k s b i n n e n d r i e w e k e n n a p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t m e t o p g a v e v a n d e a a n d e o r d e t e s t e l l e n o n d e r w e r p e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r i s g e r i c h t .
D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n d e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G - S T E M R E C H T
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g .
E e n s t e m k a n e v e n e e n s g e l d i g u i t g e b r a c h t w o r d e n v i a e e n v o l m a c h t d r a g e r o f d o o r g e b r u i k v a n
t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
D e v e n n o o t d i e o p z u l k e w i j z e z i j n s t e m r e c h t u i t o e f e n t , w o r d t g e a c h t o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g t e z i j n .
T I T E L V - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - V E R D E L I N G
A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
l e d e r j a a r o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r w o r d e n d e b o e k e n e n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a a k t ( m a k e n ) e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o m t e r g o e d k e u r i n g a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n o n d e r w o r p e n i n d e w e t t e l i j k e v o r m e n e n t e r m i j n e n . H i j ( z i j ) b e p a a l t ( b e p a l e n )
h e t b e d r a g v a n d e n o d i g e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l .
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G - W I N S T V E R D E L I N G
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t n a a f t r e k v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) n o d i g g e a c h t e
v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n , h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
1 . t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t b e s t e m d t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e z e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l z a l b e d r a g e n ;
2 . h e t o v e r i g e w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
A R T I K E L V I E R E N D E R T I G - V E R D E L I N G V A N S A L D O
N a v e r e f f e n i n g v a n h e t p a s s i e f t e g e n o v e r d e r d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e z e b e d r a g e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n , o n d e r a f t r e k v a n d e e v e n t u e e l n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n .
B E S L I S S I N G : o v e r g a n g s b e p a l i n g e n - b e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t e e r s t e b o e k j a a r t e l a t e n i n g a a n v a n a f h e d e n o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 , o p p l a a t s e n d a t u m a l s v o o r z i e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n e e r s t e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p " I M M O B R A K O " :
- D e h e e r E m i e l B r a e c k m a n s ;
- m e v r o u w R i t a P o u l u s s e n ,
B e i d e n v o o r n o e m d , e n d i e h i e r b e i d e t u s s e n k o m e n e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n h u n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r
t e a a n v a a r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s w e r d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d .
F i n a n c i e e l p l a n
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h a n d i g t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n f i n a n c i e e l p l a n -
; w a a r i n z i j o p t r e e d t a l s o p r i c h t e r e n i n d e w e l k e z i j h e t k a p i t a a l v a n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n u i t d e
" p a r t i ë l e s p l i t s i n g r e c h t v a a r d i g t .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e , i s d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v e r w e z e n l i j k t e n i s d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n u i t d e
p a r t i ë l e s p l i t s i n g o p g e r i c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N o t a r i ë l e v e r k l a r i n g
N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a t a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d . H i j " b e v e s t i g t e v e n e e n s z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 2 , d e r d e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
V e r k l a r i n g p r o f i s c o
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o n d e r h a v i g e s p l i t s i n g g e s c h i e d t o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 7 , § 1 ( d e v e r r i c h t i n g d i e n t t e w o r d e n t e a a n g e z i e n a l s e e n s p l i t s i n g ) e n / o f § 2 ( h e t a f g e s p l i t s t e d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n a a n g e z i e n a l s e e n b e d r i j f s t a k ) e n 1 2 0 , v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e - , H y p o t h e e k - e n G r i f f i e r e c h t e n , a r t i k e l 1 1 e n 1 8 , § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a r t i k e l 2 1 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 6 j u l i 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 0 j u l i 2 0 0 1 .
B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r P a u l V e r l o d t , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , B o e k s v e l d s t r a a t 5 6 , ( v o o r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n : n a a m , v o o r n a a m , a d r e s ; v o o r r e c h t s p e r s o n e n : n a a m e n z e t e l ) , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E .
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , v o l m a c h t e n e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
" b e t r o u d e o a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g