29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 24.08.2012 12452-0425-012
08/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 3 3 6 4 7 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 0 9 4 4 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B R I D G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S p e e l h o f d r e e f 1 8 , 2 9 7 0 S C H I L D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n n a b e r a a d s l a g i n g u n a n i e m h u n g o e d k e u r i n g g e g e v e n o v e r v o l g e n d e ;
a g e n d a p u n t e n :
"
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r Z i l v e r s t r a a t 7 , 2 9 0 0 S c h o t e n
- d e N V J e n i m o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n V a n d e n K e y b u s , w o r d t o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r , d i e f h e t o n t s l a g a a n v a a r d t . E r w o r d t n i e t i n h a a r v e r v a n g i n g v o o r z i e n . E r w o r d t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t ' . a f g e l o p e n b o e k j a a r .
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 1
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n n a b e r a a d s l a g i n g u n a n i e m h u n g o e d k e u r i n g g e g e v e n o v e r d e v o l g e n d e
a g e n d a p u n t e n :
- h e t o n t s l a g v a n d e N V J e n i m o a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n V a n d e n
K e y b u s , d i e h e t o n t s l a g a a n v a a r d t . E r w o r d t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r A n t h o n y V e r h a e r e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r z i t t e r
A n t h o n y V e r h a e r e
" : , : ~ , i d e R e c h t b a n k
A n t w e r p e n , o p
2 ~ n
G r i f f i e
.
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f i c e r g a , 3 ; j C . g " r g r i f f i e 1 , ` 2 7 r ; e i r r r " ; : s w í ` ~ P I 1 ~ v a n K e a p ï ï e n c z j t e º%á n h v e r p c n , ® p
3 0 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
I u h I u h 1 f l I I u I I I I I I I I U I I
X 1 1 1 5 3 6 3 6 '
b e l a a B e S t a f f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 0 9 4 4 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . I M M O B R I D G E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S p e e l h o f d r e e f 1 8 , 2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
H e d e n , d i n s d a g 2 1 j u n i 2 0 1 1 o m 1 7 u , w o r d t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r V e r h a e r e A n t h o n y . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n n e m e n .
E e n v a n d e a g e n t a p u n t e n i s h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r A n n e M a r i e V e r m e u l e n . H e t o n t s l a g w o r d t m e t a l g e m e n e s t e m m e n a a n v a a r d e v e n a l s d e k w i j t i n g v o o r h a a r m a n d a a t v a n d e v o o r b i j e p e r i o d e .
A n t h o n y V e r h a e r e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 31.08.2011 11502-0392-012
12/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 10.08.2010 10398-0301-011
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 28.08.2009 09664-0297-013
30/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 25.09.2008 08738-0267-014
23/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 20.08.2007 07568-0199-014
07/08/2015
ÿþM o d W o r d i t . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J I I U 1 u i 1 , i m u i n ~ i ~ u i
5 1 1 9 5 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 0 9 4 . 4 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B R I D G E N . V .
( v e r k o r t ) :
i u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 7 J U L I 2 0 1 5 a f d e l i n g s p e n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z i l v e r s t r a a t 7 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r o e r " a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 5 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e h e e r V e r h a e r e A n t h o n y , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , Z i l v e r s t r a a t 7 , h e r b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w o r d t t e v e n s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r V e r h a e r e L e s l i e , w o n e n d e B i s s c h o p p e n h o f l e i 2 6 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 j u n i 2 0 1 5 .
I n g e v o l g e d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 5 , b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r V e r h a e r e A n t h o n y , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
A n t h o n y V e r h a e r e ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 26.07.2016 16357-0253-010