19/09/2014
ÿþm i r m P k i T H 1 1 3 M o r t W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 2 3 . 4 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J I V I M O C U B E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I 3 o e r e n k r i j g s t r a a t 1 3 3 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g / O n t s l a g b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e * U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A , d e h e e r J o h a n W i l l e m e n , w o n e n d e t e H e f f e n , H e i d e s t r a a t 7 . H i j w o r d t a a n g e s t e l d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
* U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d V a n B e s t u u r v a n 1 6 m e i 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e h e e r J o h a n W i l l e m e n , w o n e n d e t e H e f f e n , H e i d e s t r a a t 7 .
* U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . o m t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r : m e v r o u w M a r j o l e i n V a n L a n c k e r w o n e n d e t e L o k e r e n , Z u i d l e d e s t r a a t 4
m e t B E 0 8 4 1 . 4 1 7 2 9 3 e n B I V n r . 5 0 7 . 6 0 9 . H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r g a a t o n m i d d e l l i j k i n .
Z i j w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n . Z i j w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t .
2 . w o r d t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r , v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- d e h e e r B e r t V a n C a u t e r , w o n e n d e t e L o k e r e n , G a v e r s t r a a t 1 9 m e t B E 0 5 0 1 . 4 9 6 . 0 3 7 e n B l V n r . 5 0 9 . 4 6 6 . H i j w o r d t a a n g e s t e l d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
I r . J o h a n W i l l e m e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N E E R
M O N I T E U R B C C
0 P O O - 2 0 1 4
1 1 - 0 9 - 2 0
r e s e l f g A i q t i y 4 r i F A , Q P r w i P g : L .
3 E L G I S C H S T A A T M E P I N e 1 9 " l e M É - - t , H P , Ë N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
10/03/2014
ÿþM o a W o r d s s . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r : D e H e e r T o m W i l l e m e n , w o n e n d e H e i d e s t r a a t 7 t e 2 8 0 1 H e f f e n ,
l i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
2 . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r M i c h e l V a n P o u c k e , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
l r . J o h a n W i l l e m e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 1 1 1 1 1 0 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 2 3 . 4 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O C U B E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e r e n k r i j g s t r a a t 1 3 3 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g 1 O n t s l a g b e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
2 0 I 4
W . ~ . . . _ G R Î F ~ i ~ T Û Â N K V ~ H K o e W A N 9 e E , t i a i v i n # l t e L 2 N
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 04.07.2013 13270-0091-018
21/08/2012
ÿþ m e a W o n l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 2 3 . 4 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O C U B E S
( v e r k o r t ) :
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
1 9 1 1 g 1 M 1 , a . n e u ~ B e l g i s c h
G D
( 1 , 9 A U G . 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e r e n k r i j g s t r a a t 1 3 3 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . o m t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r : m e v r o u w C a r o l i n e R o o m a n , w o n e n d e t e T e m s e , R u i s s t r a a t 1 3 4 m e t B E
0 8 3 9 . 7 9 6 . 3 0 6 e n B I V n r . 5 0 6 . 6 7 4 . H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r g a a t o n m i d d e l l i j k i n .
Z i j w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n . Z i j w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r S y m o n s M a r c , w o n e n d e t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s , L o n d e r z e e l s e w e g 6 4 , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , e n e v e n t u e l e a n d e r e o p e n b a r e e n f i s c a l e b e s t u r e n t e v e r v u l l e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e w i j z i g i n g e n .
I r . J o h a n W i l l e m e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 31.07.2012 12370-0550-016
04/04/2012
ÿþV o o b e h o u ,
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
M e d 2 . 1
~ 9 t i i S I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
V Á - 0 3 - 2 0 1 2
G R I F g A N J R E C H T B A N K v a n
K Q O P N E L t e M E C H E L E N
I l I I I I U I I I I l I I I I I 1 f l h 1
" i a o s a a s a *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 2 3 . 4 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O C U B E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e r e n k r i j g s t r a a t 1 3 3 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ! h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t
1 . o m t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r : m e v r o u w C a r i n e S m e e t s w o n e n d e t e S i n t - N i k l a a s , V o s k e n s l a a n 1 3 8 m e t
[ 3 E 0 7 4 4 . 2 9 8 , 1 2 3 e n B 1 V n r . 5 0 3 . 0 9 1 , H e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r g a a t o n m i d d e l l i j k i n .
Z i j w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n . Z i j w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t ,
"
2 , w o r d t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r , v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s k l a s s e B , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
m e v r o u w C a r o l i n e R o o m a n , w o n e n d e t e T e m s e , R u i s s t r a a t 1 3 4 m e t B E 0 8 3 9 . 7 9 6 . 3 0 6 e n B 1 V n r . 5 0 6 . 6 7 4
- m e v r o u w M a r j o l e i n V a n L a n c k e r , w o n e n d e t e L o k e r e n , Z u i d l e d e s t r a a t 4 m e t B E 0 8 4 1 . 4 1 7 . 2 9 3 e n B 1 V n r . 5 0 7 . 6 0 9 ;
b e i d e b e s t u u r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r S y m o n s M a r c , w o n e n d e t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s , L o n d e r z e e l s e w e g 6 4 , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e m e n i i n g e n , e n e v e n t u e l e a n d e r e o p e n b a r e e n f i s c a l e b e s t u r e n t e v e r v u l l e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e w i j z i g i n g e n .
I r . J o h a n W i l l e m e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 24.06.2011 11206-0548-019
15/06/2011
ÿþm O d 2 . 1
4 -
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a i
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E E R U ` E L E U p
0 1 - 0 6 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N O L M E C H E L E N
r l ~ c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 0 2 3 . 4 0 1
B e n a m i n g : I M M O C U B E S
{ v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e r e n k r i j g s t r a a t 1 3 3
2 8 0 0 M e c h e l e n
i O n d e r w e r p a k t e : a a n d e l e n s p l i t - v e r t e g e n w o o r d i g i n g - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n b e n o e m i n g - v o l m a c h t
E r b l i j k t u i t a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e , o p z e v e n e n t w i n t i g m e i ' , t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e S i n t - N i k l a a s , r e g i s t r a t i e k a n t o o r 1 , o p z e v e n e n t w i n t i g t w e e d u i z e n d e n e l f o n d e r b o e k 5 7 4 b l a d 9 3 v a k 1 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , d e i ; o n t v a n g e r a i , V . V e r t o n g e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I M M O C U B E S " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B o e r e n k r i j g s t r a a t 1 3 3 , E v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
i j 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i ) d e a a n d e l e n m e t v o l g n u m m e r 1 t o t e n m e t 7 5 0 o m t e ' z e t t e n i n A - a a n d e l e n m e t v o l g n u m m e r A l t o t e n m e t A 7 5 0 e n i i ) d e a a n d e l e n m e t ; ; v o l g n u m m e r 7 5 1 t o t e n m e t 1 5 0 0 o m t e z e t t e n i n B - a a n d e l e n m e t v o l g n u m m e r B 1 t o t : e n m e t B 7 5 0 . D e a a n d e l e n h e b b e n g e l i j k e r e c h t e n .
J D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n h e t k a p i t a a l t e e ° w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t , l u i d e n d a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e ; ; ' w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 5 0 0 5 ` ) v a n h e t : k a p i t a a l .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n t w e e g r o e p e n :
- a a n d e l e n v a n g r o e p A , z i j n d e d e a a n d e l e n g e n u m m e r d : A l t o t e n m e t A 7 5 0
- a a n d e l e n v a n g r o e p B , z i j n d e d e a a n d e l e n g e n u m m e r d : B 1 t o t e n m e t 8 7 5 0
D e a a n d e l e n h e b b e n g e l i j k e r e c h t e n . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c l a u s u l e i . v . m . d e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n a a n d e l e n t e ' = i w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e c l a u s u l e s i n f i n e v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n : " A a n d e l e n o f a n d e r e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n k u n n e n e n k e l w o r d e n : = o v e r g e d r a g e n o f o v e r g a a n t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s o f a a n d e r d e n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n .
1 . O v e r d r a c h t / o v e r g a n g v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n B a a n e e n i j a a n d e e l h o u d e r v a n e e n a n d e r e k l a s s e o f a a n e e n d e r d e n i e t - a a n d e e l h o u d e r
O m d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A o f B o f d e h i e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n ( h i e r n a " d e i ; A a n d e l e n " ) o v e r t e d r a g e n o f t e d o e n o v e r g a a n n a a r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e g e e n ; a a n d e l e n a a n h o u d t i n d e z e l f d e k l a s s e o f a a n e e n d e r d e , d i e n i e t v e r b o n d e n i s m e t ; d e o v e r d r a g e n d e a a n d e e l h o u d e r , m o e t v o o r a f d e u i t d r u k k e l i j k e , s c h r i f t e l i j k e r t o e s t e m m i n g w o r d e n b e k o m e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
P r o c e d u r e
I l
" 1 1 0 8 8 9 0 0 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
í
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o e 2 . 1
2 . O v e r d r a c h t / o v e r g a n g v a n a a n d e l e n v a n k l a s s e A e n B a a n e e n a a n d e e l h o u d e r v a n d e z e l f d e k l a s s e
O m d e a a n d e l e n v a n k l a s s e A o f B o f d e h i e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n ( h i e r n a " d e A a n d e l e n " ) o v e r t e d r a g e n o f t e d o e n o v e r g a a n n a a r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e a a n d e l e n a a n h o u d t i n d e z e l f d e k l a s s e , g e l d t g e e n o v e r d r a a g b a a r h e i d b e p e r k i n g .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c l a u s u l e s i . v . m . d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 3 , 1 7 e n 2 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
* d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : "
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s . T e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n g r o e p A . T e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r w o r d t g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n g r o e p B . D e v o o r t e d r a g e n k a n d i d a t e n w o r d e n a a n g e d u i d b i n n e n d e g r o e p b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d s b e s l i s s i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s v e r p l i c h t e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e v e r k i e z e n o p v o o r d r a c h t v a n d e b e t r o k k e n g r o e p a a n d e e l h o u d e r s n a d a t d e z e m e t e e n m e e r d e r h e i d b i n n e n h u n g r o e p b e s l i s t h e b b e n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r , w e l k e o p h u n v o o r d r a c h t w e r d v e r k o z e n , v o o r t i j d i g t e b e ë i n d i g e n . "
* d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s é n m i n s t e n s e v e n v e e l b e s t u u r d e r s , v o o r g e d r a g e n d o o r A - a a n d e e l h o u d e r s , a l s b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r B - a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
* d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n r e c h t e e n b i j h a a r a k t e n , o o k d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , d o o r h a a r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l l e e n o p t r e d e n d e n g e k o z e n u i t d e b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n A - a a n d e l e n , d o o r h a a r v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n A - a a n d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é i n r i c h t e n , w a a r v a n d e l e d e n i n o f b u i t e n z i j n m i d d e n w o r d e n g e k o z e n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n d e o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z u l l e n w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e r l i j k e a a r d h e e f t z a l a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n t o e p a s s i n g z i j n . "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d o p h e d e n e n v e r v a l l e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 : m e v r o u w S M E E T s C A R I N E , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , W o u w e n d o n k s t r a a t 1 0 4 .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
7 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r S Y M O N S M a r c , w o n e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , L o n d e r z e e l s e w e g 6 4 , m e t m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e g r i f f i e s v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n , e n e v e n t u e l e a n d e r e o p e n b a r e e n f i s c a l e b e s t u r e n t e v e r v u l l e n
d i e d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t v o l m a c h t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 02.06.2010 10148-0177-010
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 29.06.2009 09340-0247-010
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 01.07.2008 08350-0223-012
10/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.06.2007, NGL 03.07.2007 07356-0212-012
06/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 07.06.2006, NGL 05.07.2006 06412-3425-012
20/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 18.10.2005 05830-0846-010
08/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 09.06.2004, NGL 05.07.2004 04400-2441-010
07/07/2004 : SN002845
26/06/2003 : SN002845
17/07/2002 : SN002845
26/04/2002 : SN002845
26/04/2002 : SN002845
27/10/2000 : SN002845
25/08/1989 : SN2845
01/01/1988 : SN2845
01/01/1986 : SN2845