IMMO DE GULDEN POORT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : IMMO DE GULDEN POORT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 476.805.577

Publication

12/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 25.10.2013, NGL 06.12.2013 13679-0263-013
10/07/2013
ÿþA1atl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

tt1.0110L111 111

01 JULI 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De griffier

i

Ondernemingsnr : 0476.805.577

Benaming

(voluit) : IMMO DE GULDEN POORT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Dennenlaan 9, 2275 WECHELDERZANDE

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en afgevaardigd bestuurder

Uittreksel uit de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap d.d. 31 mei 2013 blijkt dat:

Bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 31 mei 2013, op voorstel van de Raad van Bestuur, worden tot bestuurders herbenoemd, voor een periode van 6 jaar die onmiddellijk na de Algemene Vergadering van het jaar 2019 verstrijkt.

-De heer Stanislas PEETERS, wonende te 2275 WECHELDERZANDE, Dennenlaan 9 met rijkregisternummer 47.01.14-089-97

-Mevrouw Anuscka AMATSALEH, wonende te 2275 WECHELDERZANDE, Dennenlaan 9, met rijksregisternummer 73.02.09-000-00

-De heer Tim VERMEIRE, wonende te 2242 PULDERBOS, Lindenlaan 29 met rijkregisternummer 77.12.23269-63

Bij beslissing van de Raad van Bestuur van 31 mei 2013 wordt herbenoemd tot Afgevaardigd Bestuurder voor een periode van 6 jaar die onmiddellijk na de Algemene Vergadering van 2019 verstrijkt, de heer Stanislas PEETERS, wonende te 2275 WECHELDERZANDE, Dennenlaan 9.

Stanislas PEETERS

Afgevaardigd bestuurder

fiijlagenliij liet Belgisch Staatsblad -10/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 26.10.2012, NGL 21.12.2012 12676-0251-012
21/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 28.10.2011, NGL 14.11.2011 11609-0155-012
07/01/2011
ÿþMod 2.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van-de akte-- - , -,

Ch ,ry '11',U111 :3!'+rJc .V

Voor-behoude aan het Belgisct Staatsbla I 111111 11I 111fl 111fl 111fl 1111 fl11 hfl1 11111111

" iiooaiea*

2 y :10. 2000

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier,

Gi dfie

Ondernemingsnr : 0476.805.577

Benaming : IMMO DE GULDEN POORT

(voluit)

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2340 Vlimmeren, Zilvereind 37

Onderwerp akte : BAV

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te

Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim VANBERGHEN te Oud-Turnhout op zeventien

december tweeduizend en tien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der

naamloze vennootschap "IMMO DE GULDEN POORT", te 2340 Vlimmeren, Zilvereind 37, met

ondernemingsnummer 0476.805.577, RPR Turnhout, met éériparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2275

Wechelderzande, Dennenlaan 9 en dit ingaande op 1 januari 2011.

Het nieuwe eerste lid van artikel 2 van de statuten zal vanaf 1 januari 2011 luiden als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2275 Wechelderzande, Dennenlaan 9."

Besluit met eenparigheid van aanwezige stemmen aanvaard.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, zodat artikel 7 der statuten

voortaan zal luiden als volgt:

"De aandelen zijn steeds op naam. Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zal de overdracht

geschieden door eenvoudige inschrijving in het aandeelhoudersregister, gehandtekend door de overdrager en

ovememer.

ln de zetel van de vennootschap wordt een register van aandeelhouders gehouden waarin worden

aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer in geval van overdracht onder de levenden, door de gedelegeerd bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden."

De vergadering besluit de raad van bestuur de opdracht te geven tot vernietiging van de toonderaandelen, zodra de inschrijving van de aandelen op naam in een aandeelhoudersboek heeft plaatsgevonden, alsook een lijst van de vernietigde aandelen neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Besluit met eenparigheid van aanwezige stemmen aanvaard.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met driehonderd achtendertigduizend euro (¬ 338.000,00) om het te brengen van vierhonderdduizend euro (¬ 400.000,00) naar tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00), door overboeking van de passiva-post kapitaal naar de rekening-courant van de aandeelhouder de heer Peeters Stanislas, voornoemd, ten bedrage van driehonderd zevenendertigduizend achthonderd vierenvijftig euro drie cent (¬ 337.854,03) en aan de niet-aanwezige aandeelhouders ten bedrage van honderd vijfenveertig euro zevenennegentig cent (¬ 145,97), dit alles in tegenstelling tot hetgeen de agenda vermeld, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, zonder vernietiging van aandelen, doch door pro rata vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het werkelijk kapitaal in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.

Het maatschappelijk kapitaal zal bijgevolg tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) bedragen.

Besluit met eenparigheid van aanwezige stemmen aanvaard.

VIERDE BESLUIT.

Alle aandeelhouders verklaren en bevestigen dat hogervermelde kapitaalvermindering, hun respectievelijke rechten, alsook de gelijkberechtiging tussen de verschillende aandeelhouders niet schaadt.

De opname van de rekening-courant voor gemeld bedrag der kapitaalvermindering zal slechts verleend worden twee maanden na de publicatie der beslissing tot vermindering van kapitaal in de Bijlage tot het Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Staatsblad, en mits naleving van de voorwaarden van artikelen 613 en 614 van het Wetboek van

Vennootschappen.

Besluit met eenparigheid van aanwezige stemmen aanvaard.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit het huidige boekjaar te verlengen tot 30 juni 2011. De vergadering stelt in navolging van

deze beslissing vast dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 juli tot 30 juni daaropvolgend. Het artikel 22 van

de statuten zal dientengevolge voortaan luiden als volgt: "Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 juli en

eindigt op 30 juni van elk jaar."

Besluit met eenparigheid van aanwezige stemmen aanvaard.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de

maand oktober om 15.00 uur. Bij wijze van overgangsbepaling stelt de vergadering vast dat de jaarvergadering,

handelend over het verlengde boekjaar waartoe hoger werd besloten zal plaatsvinden in oktober 2011.

De bepaling met betrekking tot het tijdstip van de jaarvergadering in artikel 18 van de statuten, zal

dientengevolge voortaan luiden als volgt:

"De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de laatste vrijdag van de maand oktober om 15.00

uur. Is de hierboven bepaalde dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende

werkdag."

Besluit met eenparigheid van aanwezige stemmen aanvaard.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering besluit de artikels 2, 5, 7, 18 en 22 van de statuten in overeenstemming te brengen met vorige

besluiten.

Besluit met eenparigheid van aanwezige stemmen aanvaard.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering besluit aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de coordinatie

van de statuten.

Besluit met eenparigheid van aanwezige stemmen aanvaard.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, dienstig ter publicatie tot de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Tegelijk

hiermee neergelegd: expeditie der akte, aanwezigheidslijst aandeelhouders en gecoördineerde statuten.

03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 31.05.2010 10140-0522-012
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 22.06.2009 09282-0221-012
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 28.07.2008 08481-0199-013
05/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 31.05.2007 07175-0198-014
09/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 07.06.2005 05217-1266-011
07/06/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 28.05.2004, NGL 03.06.2004 04194-3090-012
11/02/2004 : BG097174
10/07/2003 : BG097174
28/11/2002 : TU093005
15/02/2002 : TUA018163
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 30.10.2015, NGL 22.12.2015 15702-0396-013

Coordonnées
IMMO DE GULDEN POORT

Adresse
DENNENLAAN 9 2275 WECHELDERZANDE

Code postal : 2275
Localité : Wechelderzande
Commune : LILLE
Province : Anvers
Région : Région flamande