10/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
-
V o o r -
b e h o u d
a a n h s
B e l g i s c
S t a a t s b l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 M O N I T E
- 3 1
B E L G I S C H
R B E L G E
i - 2 0 1 4
N E E ' ' ' ' ' 3 E . L E G D
2 6 - 0 3 - . " " 2 0 1 4
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. 4 4 h . . . . 4 - 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 7 7 . 9 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O G E E R H O E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e z e l a e r s t r a a t 1 2 8
2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : 3 . B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r V e e r l e G e e n s , n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g é n o u é l d n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M M O G E E R . 1 4 Q E K , W o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e z e l a e r s t r a a t 1 2 8 , O N R 0 8 8 1 . 6 7 7 . 9 3 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d .
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I E 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E . 4 8 0 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 5 0 0 . 6 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e b e s t a a n d e
" a a n d e l e n v a n d e t o t a l i t e i t v a n h e t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o z e s t i g c e n t ( E . 4 8 0 , 6 0 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , e n d i t b e d r a g m e t e e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n i n g e l d .
S t e m m i n g :
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . T o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i l w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d .
I N S C H R I J V I N G :
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n a l l e v e n n o t e n v e r m e l d i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , d i e s a m e n d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , i e d e r v o o r z i c h v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r i e d e r v a n h e n v a n d e t o t a l i t e i t v a n h e t ' g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r t o e w e r d b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o z e s t i g c e n t
" ( E 4 8 0 , 6 0 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , e n d i t b e d r a g m e t e e n v o l l e d i g t e
v o l s t o r t e n i n g e l d .
V O L S T O R T I N G :
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b e d r a g v a n d e i n t e g r a l e v o l s t o r t i n g v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 4 8 0 . 6 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 6 3 7 7 8 5 9 9 1 7 4 0 0 8 b i j d e B e l f i u s
. . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
b a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e
n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n h a a r d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V A S T S T E L L I N G :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j g e v o l g d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d t o t s t a n d g e b r a c h t .
3 . S t a t u t e n w i j z i g i n g .
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 5 : v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e
t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
5 0 0 . 6 0 0 , 0 0 )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
S t e m m i n e :
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b o e k h o u d k a n t o o r H e i v e r s , S c h e l l e n s &
P a r t n e r s B V B A , t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , L a n t a a r n p a d 1 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n
o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f D i r e c t e b e l a s t i n g e n e n / o f
b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n ,
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n ,
d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n
o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V e e r l e G e e n s , n o t a r i s t e M e c h e l e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e v e r l e d e n o p 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4
l i j s t m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t v o o r h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e I g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g