24/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n ,
A n t w e r p e n
f J U L I 2 0 1 4
a F d e l i n g l A ~ n h u
C à r l i T r é p e n
n a l a e r e * 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 7 4 6 . 7 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O G R O E P W O U T E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m o r i n i è r e s t r a a t 6 9 - 7 1 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - K w i j t i n g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - W i j z i g i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l
1 , H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 d a t :
1 . 1 . d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a a n v a a r d t v a n d e h e e r D i r k W o u t e r s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
1 . 2 . m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r D i r k W o u t e r s v o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 ,
1 . 3 . m e v r o u w A n n P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , S i n t - C a m i l l u s s t r a a t 6 2 , e n m e v r o u w K a t h l e e n V a n d e n S t e e n , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , B l o e m e n l e i 5 4 , w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h u n a m b t z u l l e n u i t o e f e n e n v a n a f 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 ,
2 . H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 d a t d e R a a d u n a n i e m b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 / 0 9 / 2 0 1 4 o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 6 1 0 W i l r i j k , S i n t - C a m i l l u s s t r a a t 6 2 .
A n t w e r p e n , 1 8 j u n i 2 0 1 4
K a t h l e e n V a n d e n S t e e n E r i k W o u t e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2013
ÿþ! i M o d W a s d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 9 4 3 0 * 1 1 1
F l e e r M e y d ; . r ~ , r r i ' r i e v o n r i e h e c h i b n n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e º%l 3 B E C . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 7 . 7 4 6 . 7 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O G R O E P W O U T E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m o r i n i è r e s t r a a t 6 9 - 7 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e , v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E H E R D T & M A E S " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e H o v e , K a p e l s t r a a t 9 0 , o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e K o n t i c h o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 4 5 , b l a d 6 5 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n : ¬ ; 5 0 , 0 0 . D e e a . I n s p e c t e u r , g e t e k e n d , L . E e c k e l e e r s , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O G R O E P W O U T E R S " m e t z e t e l t e L a m o r i n i è r e s t r a a t 6 9 - 7 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 7 . 7 4 6 . 7 3 2 , g e h o u d e n w e r d e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
I - k e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 ; n o v e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 : W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
1 1 k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d ;
e u r o ( ¬ 6 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p :
z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t '
n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t e r k i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0
n o v e m b e r 2 0 1 3 e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
I I I - i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t n a m e ;
1 ) D e h e e r W O U T E R S D i r k J o z e f L e o , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 8 a p r i l 1 9 6 7 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n d e n :
S t e e n K a t h l e e n , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , B l o e m e n l e l 5 4 .
2 ) D e h e e r W O U T E R S E r i k G u i d o H i l d a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 7 m e i 1 9 7 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w P e e t e r s
A n n J a s é e C h a r l e s , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k - A n t w e r p e n , S i n t - C a m i l l u s s t r a a t 6 2 ;
v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
" I M M O G R O E P W O U T E R S " . Z i j v e r k l a r e n , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n
1 9 9 2 , i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g , a i s ,
v o l g t :
- d e c o m p a r a n t s u b 1 ) b e t a a l t d r i e h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- d e c o m p a r a n t s u b 2 ) b e t a a l t d r i e h o n d e r d t w e e e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ; "
S A M E N : z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 6 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o f d e t o t a l i t e i t v a n d e a f t e b e t a l e n g e l d e n .
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t c o m p a r a n t e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t .
2 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 5 6 4 5 5 0 4 5 7 1 0 9 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k J , V a n B r e d a & C ° z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e z e d e p o n e r i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t a a n h a a r w e r d ' o v e r h a n d i g d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p d e i n t e g r a l e r e g e l g e v i n g v a n : a r t i k e l 5 3 7 W I S 1 9 9 2 e n h i e r o m t r e n t v o l d o e n d e t o e l i c h t i n g t e h e b b e n b e k o m e n .
I V i e r d e b e s l i s s i n g v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I r
V o o r -
b e h o u d e n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 6 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e _
V i j f d e b e s l i s s i n g w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , ' b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g V o l m a c h t
A a n d e h e e r W o u t e r s E r i k , v o o r n o e m d , w o r d t , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l - ' l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e 1 ) v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , 2 ) v o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e g e g e v e n s a a n g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , a l s m e d e 3 ) v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o v e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a u t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2015
ÿþ4 !
i i i i I l l ~ l p l l l l l l l
* 1 5 1 1 1 5 9 9 *
M o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
R e c h t s a n k v a n T c o o p f l a n a e i
A n t w e r p e n
L I E U
Z f - 3 7 -
B E L G I S C H
1 7 M 4 2 G 1 5
. a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r i f : r i
. . e . . ~
~
1 L 1
S i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 7 4 6 7 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O G R O E P W O U T E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 1 0 W i l r i j k , S i n t - C a m i l l u s s t r a a t 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s
v o o r d e m a x i m a l e p e r i o d e , d u s a c t u e e l t o t m i n s t e n s n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- d e h e e r E r i k W o u t e r s , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , S i n t C a m i l l u s s t r a a t 6 2
- m e v r o u w K a t h l e e n V a n d e n S t e e n , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , B l o e m e n t e l 5 4
- m e v r o u w A n n P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 6 1 0 W i l r i j k , S i n t - C a m i l l u s s t r a a t 6 2
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e i m g k o m e n d e b e s t u u r d e r s b i j e e n i n r a a d v e r g a d e r i n g , e n d e h e e r E r i k W o u t e r s w o r d t h e r b e n o e m d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E r i k W o u t e r s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .