11/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ° 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
" "
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » .
2 e W 0 5 - 2 0 1 4
~ " " m
R i ~ . } ~ : f ~ k e ~ , , ~ - F I r A i V D B E .
. A l V . I _ W . l = r t Y _ k N r á r C 1 . . . J 1 l t - c ~ 1 i t r . t L Y . r
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 1 . 3 7 3 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O H A P A W O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : P u t s e s t e e n w e g 3 7 9 - 2 8 2 0 B o n h e i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n d d . 3 1 m a a r t 2 0 1 4
- d e b v b a H a v e c o , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 0 0 2 , 8 4 7 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l P u t s e s t e e n w e g 3 7 7 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s V e r w o r s t , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 . D i t t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
- H e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e b v b a H a n s V e r w o r s t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 1 9 1 . 2 2 8 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D o n k e r s t r a a t 2 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d e h e e r H a n s V e r w o r s t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 .
- D e m a n d a t e n v a n d e b v b a D u f f e ! I n v e s t e n d e b v b a P a t r i c k V e r w o r s t t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . ,
A a n s l u i t e n d b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e n o e m i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b v b a H a v e c o z i j n d e : H a n s V e t w o r s t , w o n e n d e D o n k e r s t r a a t 2 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n ,
T o e k e n n i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r F i l i p D i e z , R e n s A c c o u n t a n t s B V B A , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4 0 0 :
- o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o m a l l e b e s l i s s i n g e n e n w i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p I m m o H a p a w o N V t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a l l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
- o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I m m o H a p a w o N V b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n h i e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a l l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
D I E Z F i l i p , l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/10/2014
ÿþ M o t l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d i
a a n h e
B e f g i s c S t a a t s b l
I m I 1 1 1 9 1 , 1 1 1 1 1 1
M O N
2 5
B E L G I S C
1 1
1 1 1 1
© n d e r n e m i n g s n r : 0 . 9 9 1 . 3 7 3 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O H A P A W O
- 0 9 - 2 1
H S T A A '
" E U R B P . L K E E R G E L E C D
0 4 - D O - 2 0 1 4
U e
~ C 4 7 L ] _ r y ' C 1 1 t . l U . , . , n k f ' W ~ 4 r . , t i \ I ~ R t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 2 0 B o n h e i d e n , P u t s e s t e e n w e g 3 7 9
O e t d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S t e v e n M O R R E N S t e B o n h e i d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n e e r s t e k a n t o o r o p 3 j u l i 2 0 1 4 , 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 5 / 3 2 3 b l a d 3 0 v a k 1 4 o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o d e o n t v a n g e r g e t e k e n d M . R . V a n V l a s s e l a e r , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O H A P A W O , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , P u t s e s t e e n w e g 3 7 9 , w a a r o p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 . 7 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n e n a l d u s m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n a a n g e z i e n d e e n i g e t w e e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n i n s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o r a t a h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t .
T w e e d e b e s l i s s i n g
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e r d e b e s l i s s i n g : i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r V e r w o r s t H a n s e n d e h e e r V e r w o r s t P a t r i c k , e l k a a n d e e l h o u d e r / v e n n o o t , e l k v o o r z i c h , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O H A P A W O e n i n t e s c h r i j v e n e l k p r o r a t a h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 . 4 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e w e t e n :
- d e h e e r V E R W O R S T H a n s t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( ¬ 7 4 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
- d e h e e r V E R W O R S T P a t r i c k t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( ¬ 7 4 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
Z i j v e r k l a r e n e l k v o o r z i c h i n t e s t e m m e n m e t h e t f e i t d a t h i e r v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d d o c h d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n z a l v e r h o g e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 . 4 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 2 0 8 8 2 6 5 7 6 3 4 2 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B E L F I U S B a n k , m e t z e t e l t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , d a t w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V i e r d e b e s l i s s i n g - - V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 . 4 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 . 7 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 7 8 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( E
1 . 7 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 7 8 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e s d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n R e n s A c c o u n t a n t s m e t z e t e l t e M e c h e l e n L i e r s e s t e e n w e g 4 0 0 , e n / o f h u n a a n g e s t e l d e n o m m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s v e r b a a l
- u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
S t e v e n M o r r e n s
N o t a r i s
l 1 r
x V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g