IMMO HAVANA HOUSE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : IMMO HAVANA HOUSE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 472.824.124

Publication

15/10/2014
ÿþ,

'

Rechtsvorm: naamloze vennootschap .

Zetel: Elsdonklaan 24

:1

i (volledig adres) 2610 Antwerpen (Wilrijk)

Onderwerp(en) akte: VERVROEGDE ONTBINDING EN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE - .

ii OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 184, §5, W.VENN. - ONTSLAG

BESTUURDERS ,

:; "

,

Uittreksel afgeleverd vem5r registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van!

.:

Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

.,

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Erik Celis,

.:

notaris te Antwerpen, op 23 september 2014, blijkt het volgende;

1! 1. Na kennisname van het bijzondere verslag van de Raad van Bestuur houdende een voorstel tot:

vervroegde ontbinding van de vennootschap en de daarbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 1i augustus 2014 evenals van het bijzondere verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld over voormelde staat van 1i activa en passiva conform artikel 181, §1, van het Wetboek van Vennootschappen, werd er beslist om de. 11 vennootschap met ingang van 23 september 2014 vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen en om de! 1! vereffening ook onmiddellijk in deze zelfde akte af te sluiten overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien! 11in artikel 184, §5, van het Wetboek van Vennootschappen en onder de daarin bepaalde voorwaarden,

. 2. De vergadering stelde vast dat ingevolge de voorgaande beslissing tot ontbinding en onmiddellijke

:i afsluiting van de vereffening er een einde is gekomen aan het mandaat van de Bestuurders in functie, te weten:

. - de naamloze vennootschap "PERIVIANCO" (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen,

,

:10437.406.850, en met zetel te 2610 Antwerpen-VVilrijk, Elsdonklaan 24, met als vaste vertegenwoordiger de' 11 heer PERMEKE Michel Oscar Edgar, geboren te Antwerpen-Wilrijk op 2 oktober 1959, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Elsdonklaan 24;

- de naamloze vennootschap "SAVERCO", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen1 ;10427.685.965, en met zetel te 2000 Antwerpen, De Gerlachekaai 20, met als vaste vertegenwoordiger de heer: SAVERYS Marc Félix Marie, geboren te Gent op 22 januari 1954, wonende te 9070 Destelbergen, 1: Kwadenplasstraat 12.

;1 De beëindiging van het bestuurdersmandaat van de naamloze vennootschap "PERMANCO",

i:

I: voornoemd, en de naamloze vennootschap "SAVERCO", voornoemd, houdt tegelijk en impliciet ook de 1i beëindiging van hun mandaat als gedelegeerde bestuurder in.

3. De vergadering bevestigde dat er geen commissaris in functie is in de vennootschap«

4. De vergadering besliste dat het resterende actief van de Venncotschap wordt teruggenomen door de

Aandeelhouders en onder hen wordt verdeeld in verhouding tot hun participatie in het kapitaal; alle rechten , : verbonden aan de eigendom van aile aandelen worden met ingang van 23 september 2014 overgedragen aan: 1: de Aandeelhouders voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd,

,.

:1 5. De vergadering verklaarde en bevestigde, op vraag van de instrumenterende notaris, en verzocht te

1; akteren:

1: - dat het kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort is;

:1 - dat er geen bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan noch andere effecten dan de aandelen die het

:1 kapitaal vertegenwoordigen;

.. - dat er geen rechtsgedingen hangende zijn en ook geen (rechts)vorderingen zijn die de Vennootschap

:1 toekomen;

1: - dat er geen gelden of waarden zijn toekomende aan onbekende aandeelhouders of schuldeisers van11

11de Vennootschap of waarvan de afgifte niet kon worden gedaan behoudens de gelden die werden! i: geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas om de schulden ten aanzien van derden die niet zijn of 11

;1 konden worden terugbetaald te voldoen zoals hierna in het zevende besluit zal worden vermeld; .

Op de laatste blz. van Luik B vernielden: Beo: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

BELGI

MON

o

1111111111lït111111111111111

(a\ 2143428

Àlk

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



ITEUR BtLGEechtbank

van koophandel

Antwerpen

3 -10- 2014 03 01(T. 2014

CH STAAYSBLAlehermeerpen

D

Annexes du Moniteur belge

15/10/2014

ijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0472.824.124

Benaming (voluit) : IMMO HAVANA HOUSE

1: (verkort)

mod 11.1

- dat de Aandeelhouders als rechtsopvolgers ten bijzondere titel van de vereffende Vennootschap (i) aile' eventuele toekomstige activa en rechten die nog aan de vereffende Vennootschap zouden toekomen, overnemen in dezelfde verhouding als hoger in dit besluit is beslist en (ii) enkel kunnen worden aangesproken ten belope van de aan hen respectievelijk toebedeelde activa voor eventuele toekomstige schulden of verplichtingen van de vereffende Vennootschap;

- dat de Vennootschap geen onroerende goederen bezit noch andere goederen waarvoor bijzondere rechten gelden;

- dat de Vennootschap geen goederen of rechten bezit waarop enige regionale wetgeving inzake bodemsanering van toepassing is.

6. De vergadering besliste dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en gedurende tenminste vijf (5) jaar zullen worden bewaard te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Eisdonklaan 24.

7. De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat door de Vennootschap de nodige maatregelen zijn genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan schuldeisers toekomen en die hun niet konden worden afgegeven.

De betreffende schuldeisers worden in dit verband verwezen naar de Deposito- en Consignatiekas (DCK) te 1040 Brussel (Etterbeek), Kunstlaan 30 en haar website waar aile nuttige informatie te vinden is op naam van de vereffende Vennootschap..

8. De vergadering besliste met uitdrukkelijke instemming van iedere Aandeelhouder individueel:

I, De vergadering gelast vooreerst elk van de voormalige Bestuurders, als bijzondere lasthebber met bevoegdheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, met de uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de ontbinding en vereffening van de Vennootschap, zowel intern tegenover de Aandeelhouders als extern tegenover derden, zowel in het binnenland als in het buitenland, en verleent daartoe aan elk van hen de ruimste machtigingen inzake:

- de vertegenwoordiging van de vereffende Vennootschap tegenover aile binnenlandse en buitenlandse overheden, administraties, toezichthouders, openbare ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, openbare of privé maatschappijen of instellingen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de post, de douane, aile telefoon- en andere telecommunicatiemaatschappijen, alle maatschappijen voor nutsvoorzieningen (zoals water, gas, elektriciteit), aile fiscale administraties (zoals directe en indirecte belastingen, B'TW), aile sociale zekerheidsinstanties en secretariaten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten en de Deposito- en Consignatiekas teneinde aldaar namens de vereffende Vennootschap alle verklaringen af te leggen en aile stukken en nuttige documenten te ondertekenen en te ontvangen, met inbegrip van alle sommen, waarden en tegoeden die aan de vereffende Vennootschap zouden toekomen vanwege openbare of private besturen, vennootschappen of welke personen ook en daaromtrent kwijting verlenen, dit alles voor rekening en ten voordele van de Aandeelhouders als rechtsopvolgers ten bijzondere titel van de Vereffende Vennootschap;

voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd en voor zover en in de mate zulks nog nodig zou zijn, alle bankverrichtingen zoals betalingen uitvoeren met aile middelen en onder meer via overschrijvingen en het ondertekenen van alle mandaten en alle nuttige documenten voor de betaling van de roerende voorheffing en voor de verdeling en uitbetaling van het netto-aandeel van iedere Aandeelhouder in de vereffening;

- de schrapping van de financiële rekeningen op naam van de vereffende Vennootschap na de saldering ervan of desgevallend de overzetting van die rekeningen op naam van de Aandeelhouders.

Il. De vergadering verleent bovendien ook aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Zakenkantoor van Gogh en van Gogh", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0429.853.124, met zetel te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 159, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen;

- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van de sluiting van de vereffening als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van aandeelhouders van deze Vennootschap;

- bij alle relevante fiscale administraties en bevoegde ontvangkantoren voor de vervulling van de fiscale verplichtingen van de vereffende Vennootschap o.m.. op vlak van de vennootschapsbelastingen, inzake de BTW en de aangifte van de stopzetting van werkzaamheid;

- bij aile sociealrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar aile formaliteiten te vervullen inzake de 5chrapping van de Vennootschap,

VOOR UlTTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd; afschrift akte, staat van activa en passiva, verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden; Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-

behouden

en het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.05.2013, NGL 18.07.2013 13336-0528-010
14/06/2013
ÿþ+1/4-

Mod word 17.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr 0472.824.124

Benaming

(voluit) : Immo Havana House

(verkort} :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Elsdonklaan 24, 2610 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming Gedelegeerd bestuurders, bestuurders en vast vertegenwoordiger

algemene vergadering op 27 mei 2012, wordt vastgesteld dat de mandaten aflopen. De mandaten worden verlengd voor een periode 6 jaren om te eindigen bij de algemene vergadering in het jaar 2018.

Worden herbenoemd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder :

Permanco NV., Elsdonklaan 24 te 2610 Antwerpen,

vast vertegenwoord door dhr. Michel Permeke

Saverco NV., de Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen

vast vertegenwoordigd door Dhr. Marc Saverys

Voor éénsluidend afschrift,

Antwerpen, 18 mei 2013

Permanco NV.

vertg. Michel Permeke

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

CJenP,taijfl 4110 val dli3 Mea

Van Koophand Antt+oeponi

0 5 MiVi 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.05.2011, NGL 31.08.2011 11520-0297-010
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 30.07.2010 10382-0533-010
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 31.07.2009 09526-0289-010
25/07/2008 : AN341697
05/09/2007 : AN341697
27/06/2007 : AN341697
13/07/2006 : AN341697
20/04/2006 : AN341697
09/06/2005 : AN341697
23/12/2004 : AN341697
14/07/2004 : AN341697
24/12/2003 : AN341697
20/06/2003 : AN341697
20/09/2002 : AN341697

Coordonnées
IMMO HAVANA HOUSE

Adresse
ELSDONKLAAN 24 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande