07/07/2014
ÿþ m o d W o r d 1 1 . 1
B l e M B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o i .
a a n
B e l g f S t a a t z
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 J U N I
a f d e l i r e t i f f j e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 ) ! 1 1 1 , 1 1 1 , , 1 0 , 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r , 0 4 6 2 . 2 8 7 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I M M O H E E M B E E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e i N A R C I S S E N L A A N 1 2 - 2 9 7 0 S C H I L D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e t e . : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N D E Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d d , 1 9 / 0 8 1 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n N v L o d d e r & C o M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e v r o u w V a n e s s a H a d i n e g o r o a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( i n d e p l a a t s v a n m e v r o u w M a j o e s k a W i a r d a ) , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g b e t e k e n t d a t m e v r o u w M a j o e s k a W i a r d a w o r d t o n t s l a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N v L o d d e r & C o M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s e n d a t m e v r o u w V a n e s s a H a d i n e g o r o w o r d t b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N v L o d d e r & C o M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k v o o r m e l d e t e a a n v a a r d e n .
A l s g e v o l g i s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
O B v b a M a r m e l B e h e e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A . N . L o d d e r ;
O N v L o d d e r & C o M a n a g e m e n t C o n s u l t a n t s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
m e v r o u w V a n e s s a H a d i n e g o r o ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d ,
H i e r b i j w o r d t t e v e n s b e s l i s t d o o r d e v e r g a d e r i n g o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n v o o r h e t o p m a k e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n 1 e n I I v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a a n B v b a C N O C K A E R T & S A L E N S , t e 8 2 0 0 B r u g g e , K o u d e K e u k e n s t r a a t 1 3 , e n a l l e a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n t e v e n s o m a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e z e n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n h i e r o m t r e n t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
B v o . v . v . e . B v b a C n o c k a e r t & S a l e n s
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
z a a k v o e r d e r
d e h e e r C h r i s t T a g h o n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
07/08/2014
ÿþ~ ,
m a l 1 t . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 2 8 7 . 4 4 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O H E E M B E E K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N a r c i s s e n l a a n 1 2
2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g a r t i k e l 1 4 - a a n s t e l l i n g l a s t h e b b e r a d h o c
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r K a r i n P O E L E M A N S , n o t a r i s t e S c h i l d e , o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 ,
D a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a l d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O H E E M B E E K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , N a r c i s s e n l a a n 1 2 ,
V o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e a r t i k e l :
" A r t i k e l v e e r t i e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n d i e d e t i t e l " z a a k v o e r d e r " d r a g e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e t a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r e n / o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G : a a n s t e l l i n g l a s t h e b b e r a d - h o c :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e w e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m e e n r e c h t v a n o p s t a l t e v e r l e n e n ( v e r l e n e n r e c h t v a n n a t r e k k i n g ) a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O P A R T N E R S B E L G I Ë , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 ' S G r a v e n w e z e l , N a r c i s s e n l a a n 1 2 , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n h e t o n t w e r p v a n a k t e z o a l s o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s H i l d e K n o p s , t e B r u s s e l e n m e d e g e d e e l d a a n p a r t i j e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t t e g e n s t r i j d i g b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d d a t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n b i j v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g g e z i e n h e t d e z e l f d e p e r s o o n i s d i e v o o r b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n z o u t e k e n e n . D e z e v e r r i c h t i n g i s v a n b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g g o e d e n b e s l i s t M e v r o u w M O L L E N E l l y a a n t e s t e l l e n a l s ' l a s t h e b b e r a d h o c o m d e z e v e r r i c h t i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e a l i s e r e n , a a n d e v o o r w a a r d e n d i e d e l a s t h e b b e r a d h o c z a l g o e d d u n k e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t n o t a r i s K a r i n P o e l e m a n s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I 1 I V M I W W 1 M I I I 1 M I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - m a r t 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e I i I S c h
S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - - N o t a r i s K a r i n P o e l e m a n s
S a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r a k t e
- u i t t r e k s e l d e r a k t e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.07.2014 14360-0394-014
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.07.2013, NGL 23.07.2013 13346-0361-014
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 27.07.2012 12341-0328-012
20/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 a n t i o 1 1 1 1 i i i u 1 i a
` 1 1 1 9 0 6 6 7 *
e r e p , - i , ( M e v a n d e
U C e r . r i k t . . 7
® p
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 2 8 7 . 4 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O H E E M B E E K
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N a r c i s s e n l a a n 1 2 - 2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 : E n i g b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 0 e n
d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n :
D e h e e r A . N . L O D D E R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s m e t ; i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 0 v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
B V B A M A R M E L B E H E E R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A . N . L O D D E R ;
N V L O D D E R & C O M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ; m e v r o u w M A J O E S K A W I A R D A .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A M A R M E L B E H E E R o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r A . N . L O D D E R a a n t e s t e l l e n a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V L O D D E R & C O M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e v r o u w M A J O E S K A W I A R D A a a n t e s t e l l e n a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e h e t m a n d a a t i n h a a r n a a m : e n v o o r h a a r r e k e n i n g z a l u i t v o e r e n .
A l s g e v o l g i s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
B V B A M A R M E L B E H E E R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A . N . L O D D E R ;
T N V L O D D E R & C O M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
m e v r o u w M A J O E S K A W I A R D A .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f
a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l k z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d . "
B v b a M e m e l B e h e e r
z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r A . N . L o d d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 31.08.2011 11495-0107-010
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 13.07.2010 10288-0031-009
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.07.2009 09495-0393-010
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 11.07.2008 08395-0307-009
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 31.07.2007 07499-0235-009
16/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.10.2006, NGL 09.11.2006 06870-3754-011
05/01/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 26.10.2005, NGL 30.12.2005 05927-3172-007
29/08/2005 : TU083834
08/11/2004 : TU083834
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 17.07.2015 15330-0378-013
16/09/2003 : TU083834
09/09/2002 : TU083834
03/10/2000 : TU083834
30/10/1998 : TU83834
08/01/1998 : TU83834
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 15.07.2016 16327-0069-013