16/07/2013
ÿþM o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T S / A N K
I 1 1 U 1 H 1 H 1 1 0 1 1 8 3
v
n o h
B o S t a f f
l l
K O o
5 J U L I 2 0 1 3
A N T W E R P E N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 5 0 . 7 3 8 . 8 0 8
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : " I M M O I N V E S T A N T W E R P E N "
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R u b e n s l e i 8 b u s 2
( v o l l e d i g a d r e s )
V E R P L A A T S I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G o e d e l e V a n d e k e r c k h o v e t e A n t w e r p e n o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 8 J U N 2 0 1 3 . B o e k 1 7 3 b l a d 8 6 v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W . W U Y T A C K . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O I N V E S T A N T W E R P E N " i n h e t k o r t " I . I . A . " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
* d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n u u r d e r t i g , e n d e r h a l v e i n a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n d e w o o r d e n " d e e e r s t e w e r k d a g v a n j u n i o m t w i n t i g u u r " t e v e r v a n g e n d o o r " d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n u u r d e r t i g " .
* o m a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e
a a n d e l e n .
* d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e r h a l v e d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 t e v e r v a n g e n d o o r :
v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 6 : A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m
d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n
k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
* a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o r d t d e b e v o e g d h e i d . v e r l e e n d o m d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n .
* n a e e n o n d e r b r e k i n g t e n e i n d e d e r a a d v a n b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t o e t e l a t e n d e m a t e r i ë l e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r d e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w o r d t d e v e r g a d e r i n g h e r v a t e n w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e z e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e a a n d e l e n o p n a a m e f f e c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n e n o n d e r t e k e n d w e r d .
D e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r g a d e r i n g e r k e n n e n t e w e t e n d a t z i j z e l f e e n v e r k l a r i n g m o e t e n i n d i e n e n b i j d e F O D F i n a n c i ë n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s t a k s .
* a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e v r o u w V E T S C h a r l o t t e A n n i c k M a r c e l l a , w o n e n d e t e 2 5 9 0 B e r l a a r , I t e g e m b a a n 3 8 , a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d e , w i e n s m a n d a a t n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e n o d i g e v o l m a c h t e n a a n B R O S E N S E l l y , S t r u i s v o g e l s t r a a t 3 6 t e 2 1 7 0 M e r k s e m , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a e e n e r k e n d O n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D e N o t a r i s ,
G o e d e l e V A N D E K E R C K H O V E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e
17/10/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r o o d 2 . 0
! I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I l I I I I I J I i I 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i i
* 1 1 1 5 6 2 1 6 "
¢ M Y ' v e d o H o c ~ , . ~
A n i t 7 e Y p o g i
G r i f f i e e 5 ' ` x ' 7 °
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 7 3 8 8 0 8
B e n a m i n g
( v o E u i t ) : I M M O I N V E S T A N T W E R P E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R U B E N S L E I 8 B U S 2
: O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
B i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 M e v r o u w D e d e c k e r P e g g y , S m e k e n s t r a a t 2 0 , 2 0 1 8 O o s t m a t l e , e n M e j u f f r o u w B r o s e n s E l l y , S t r u i s v o g e l s t r a a t 3 6 , 2 1 7 0 M e r k s e m . H u n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d . E n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b e n o e m d a l s a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r M e j u f f r o u w B r o s e n s E l l y .
B R O S E N S E l l y
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .