16/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H , d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e _ a k t e
1 1 - a b . 7 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 1 2 , 3 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O K I E V I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , K o l l e g e s t r a a t 3 8 b u s 2 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l e c B E N U T S d i e z i j n a m b t v e r l e e n t v o o r T o m V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l , w e t t e l i j k b e l e t , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 9 6 4 0 0 , 0 0 E ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d , W I E 9 2 , d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r t k o m e n d e u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r v a n s p r a k e i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 4 ,
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 0 0 0 , 0 0 E ) o p n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 9 5 9 4 0 0 , 0 0 E ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I E 9 2 , a f h a n k e l i j k i s v a n d e a a n g i f t e , i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g d e r r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e t o e k e n n i n g o f b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 9 6 4 0 0 , 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 9 5 9 4 0 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T A a n p a s s i g g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) , I g i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K v A N K O O P H A N D E L
0 - 7 J U L I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f c t e h r i g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
C r I f f i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l : w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p z e v e n e n t a c h t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d f r a n k ( 8 7 . 4 0 0 . 0 0 0 B E F ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d e r t i g m i l j o e n f r a n k ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n z e v e n e n t a c h t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d f r a n k t o t z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d f r a n k d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n t w i n t i g d u i z e n d f r a n k .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p v i j f m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n e n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 2 1 , 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d f r a n k t o t v i j f e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 3 5 . 6 5 0 . 0 0 0 B E F ) d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e l e n v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d f r a n k .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d , w e r d b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g f r a n k , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k o p v i j f e n d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g f r a n k , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . V e r v o l g e n s w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n e u r o , e n b e p a a l d o p a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E . ) , .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n z e v e n v o o r n o t a r i s A l e c B e n i j t s t e G e e l w e r d b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r l a g e n m e t a c h t h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 8 2 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 8 4 . 0 0 0 , 0 0 f ) o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e e r v a n
I n g e v o l g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , w a a r v a n
p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s t e G e e l , v e r v a n g e n d e z i j n a m b s t s g e n o o t T o m V e r b i s t t e G e e l , w e t t e l i j k b e l e t , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 9 6 4 0 0 , 0 0 6 ) . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g i n g n i e t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T h a n s b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 9 5 9 4 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T : m a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V I E R D E B E S L U I T : v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n , d e m e d e w e r k e r s v a n M o o r e S t e p h e n s T a x & L e g a l B V C V B A ( R P R 0 5 4 3 . 2 9 7 . 9 8 8 ) , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 t e B r u s s e l , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
, .
. . i
"
V o o r -
b e h o u d e n
e n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
,
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) A l e c B e n i j t s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/01/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e _ L E G O
G R I F F I E R E G
w - . . . ~ " T ~
U 7 l I A N , 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
. D e g r i f f i e r
\ 1 § § ! e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 1 2 . 3 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N . V . I M M O K I E V I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O L L E G E S T R A A T 3 8 B U S 2 , 2 4 4 0 G E E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 3 " M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e h e e r J o s e p h V e r b i s t , w o n e n d e t e T e r v u r e n l a a n 3 1 9 b u s 6 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , e n d e h e e r C h r i s t i a n V e r b i s t , w o n e n d e t e A n t w e r p s e w e g 1 1 6 A , 2 4 4 0 G e e l , h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 9 .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
J o s e p h V e r b i s t , C h r i s t i a n V e r b i s t ,
b e s t u u r d e r . b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
i m b . E R G E L E G D
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
* i a i s a a a z *
1
b e l
B s S t e e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 1 N O V . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i f f i e r ,
t , r l i t l t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 5 1 2 . 3 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O K I E V I T
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O L L E G E S T R A A T 3 8 , B U S 2 , 2 4 4 0 G E E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e h e e r M a r c V a n H o o f , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , S t r a a t s b u r g l a a n 2 3 , e n d e h e e r L u d o v i c V e r b i s t , w o n e n d e t e Z w i t s e r l a n d , 1 2 5 4 J u s s y , R o u t e d e L u l l i e r 6 6 , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 7 .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
J o s e p h V e r b i s t ,
b e s t u u r d e r .
C h r i s t i a n V e r b i s t ,
b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d l e k e n i n g .