IMMO LAMBERS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. IMMO LAMBERS
Dénomination : IMMO LAMBERS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 418.915.482

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 18.06.2014 14196-0055-020
03/07/2014
ÿþOndernemingsnr : 0418.916.482

Benaming

(voluit) : Immo Lannbers

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle

(volledig adres)

Onderwerp akte: Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 17 juni 2014 - Beëindiging mandaat en benoeming van de Commissaris; Machten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 17 juni 2014

De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat op deze Algemene Vergadering een einde komt aan het mandaat van de commissaris van de vennootschap, de CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren, met zetel te Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, Bedrijfsrevisor.

De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit van stemmen het mandaat van de commissaris van de vennootschap, de CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Filip De Bock, Bedrijfsrevisor, niet te verlengen.

De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit van stemmen aan te stellen als commissaris, voor een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf boekjaar 2014, Finvision Bedrijfsrevisoren BV BVBA (1300829), met zetel te Zuiderlaan 14/12, 1731 Zellik (Brussel), vertegenwoordigd door de heer Sam Verfaillie, Bedrijfsrevisor. Het mandaat zal eindigen bij de Algemene Vergadering voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

De vergadering zal de vergoeding van de commissaris op een latere datum vaststellen.

De Algemene Vergadering beslist aan mevrouw G. Van Landuyt en aan de heer L. Vanpee, een bijzondere volmacht te verlenen voor het stellen van volgende handelingen, met betrekking tot de hierboven vermelde besluiten, en met de macht om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden en iedere persoon van zijn keuze in de plaats te stellen:

de uittreksels van de processen-verbaal van de Algemene Vergadering, bestemd om te worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen, alsmede alle documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving in het Register der Rechtspersonen aan te vullen, te vervolledigen of aan te passen, en, in de ruimste zin van het woord aile handelingen te stellen en stukken te tekenen noodzakelijk of nuttig opdat voornoemde beslissingen hun voile uitwerking zouden hebben, hierin begrepen eventuele rechtzettingen en vervolledigingen ingevolge onvolkomenheden uit het verleden.

L. Vanpee

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

McKI Word 11.1

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

24 ANI 2014

afddiyetwer,



1111111) 1 lllhIHh1l 11111111 II

*14128573*

Voorbehouden

1

aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/07/2013
ÿþ ModWud11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rerhtgank van Koophandel te Antwerpen, op

08 JUL[2013

Griffie

Ondememingsnr : 0418.915.482

Benaming

(voluit) : Immo Lambers

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Steenwinkelstraat 640, 2627 Schelle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 18 juni 2013 - Ontslag en benoeming van bestuurders; Machten

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd,18 juni 2013

De Algemene Vergadering noteert dat op datum van deze algemene vergadering een einde komt aan het mandaat van volgende bestuurders:

- de bv Heijmans International, met zetel te 5248 JT Rosmalen (Nederland), Graafsebaan 65, vast vertegenwoordigd door de heer Bert (Lambertus) J, Th. van der Els, wonende te 5264 AV Vucht (Nederland), Loyalalaan 46

- de nv Heijmans (B), met zetel te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, vast vertegenwoordigd door de heer René Marnef, wonende te 2970 's Gravenwezel, Parklaan 15

- de heer Leo Kwaks, wonende te 5631 DB Eindhoven (Nederland), Javalaan 73.

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de heer Leo Kwaks om zich niet herverkiesbaar te stellen.

De Algemene Vergadering beslist met unanimiteit van stemmen volgende bestuurders te (her)benoemen:

- de bv Heijmans International, met zetel te 5248 JT Rosmalen (Nederland), Graafsebaan 65, vast vertegenwoordigd door de heer Bert (Lambertus) J. Th. van der Els, wonende te 5264 AV Vucht (Nederland), Loyalalaan 46

de nv Heijmans (B), met zetel te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, vast vertegenwoordigd door de heer René Marnef, wonende te 2970 's Gravenwezel, Parklaan 15

- de heer Bart Verhuist, wonende te 9890 Gavere, Baaigemstraat 1

Het mandaat gaat in op datum van deze vergadering en geldt tot en met de statutaire algemene vergadering der aandeelhouders te houden in 2019.

De Algemene Vergadering beslist aan mevrouw Giane Van Lancluyt en aan de heer Luc Vanpee, een bijzondere volmacht te verlenen voor het stellen van volgende handelingen, met betrekking tot de hierboven vermelde besluiten, en met de macht om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden en iedere persoon van zijn keuze in de plaats te stellen

de uittreksels van de processen-verbaal van de Algemene Vergadering, bestemd om te worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en ter griffe van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen, alsmede aile documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving in het Register der Rechtspersonen aan te vullen, te vervolledigen of aan te passen, en, in de ruimste zin van het woord alle handelingen te stellen en stukken te tekenen noodzakelijk of nuttig opdat voornoemde beslissingen hun volle uitwerking zouden hebben, hierin begrepen eventuele rechtzettingen en vervolledigingen ingevolge onvolkomenheden uit het verleden.

L, Vanpee

Lasthebber

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 24.06.2013 13207-0438-024
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 22.06.2012 12202-0466-025
20/07/2011
ÿþ~.~

9.,..

Voor-behoude aan het Belgisct Staatsbia

Moa 2.0

~t I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Aleergelned tArorrjrie van de Retitt6anii Van ifoophvrrdej ;e Antwerpen, op

Griffie 0 e .11J19 /t111

A 11111111111111

*11111626*

Ondernemingsnr Benaming 0418.915.482

(voluit) : Immo Lambers

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Steenwinkelstraat 640, 2627 Schetle

Onderwerp akte : Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 21 juni 2011

Herbenoeming van de commissaris-revisor; Vervanging vast vertegenwoordiger van een bestuurder; Machten



Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 21 juni 2011

1. De vergadering benoemt de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B001), Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der vennoten voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Filip De Bock (A1226), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, aan die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de burgerlijke coöperatieve vennootschap.

De vergadering stelt de vergoeding van de commissaris vast op 1.100 Euro voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2011, 2012 en 2013. Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

2. De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van Heijmans (B) nv om, met ingang van 21 juni 2011, de C.N. Consulting bvba, vast vertegenwoordigd door de heer Charles Neervoort als vast vertegenwoordiger te vervangen door de heer René Marnef, wonende te 2970 's Gravenwezel, Parklaan 15.

3. De Algemene Vergadering beslist aan mevrouw Hilde Vangilbergen en aan de heer Luc Vanpee, een bijzondere volmacht te verlenen voor het stellen van volgende handelingen, met betrekking tot de hierboven vermelde besluiten, en met de macht om gezamenlijk of afzonderlijk op te treden en iedere persoon van zijn keuze in de plaats te stellen :

de uittreksels van de processen-verbaal van de Algemene Vergadering, bestemd om te worden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, te ondertekenen en ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen, alsmede alle documenten te ondertekenen teneinde de inschrijving in het Register der Rechtspersonen aan te vullen, te vervolledigen of aan te passen, en, in de ruimste zin van het woord alle handelingen te stellen en stukken te tekenen noodzakelijk of nuttig opdat voornoemde beslissingen hun voile uitwerking zouden hebben, hierin begrepen eventuele rechtzettingen en vervolledigingen ingevolge onvolkomenheden uit het verleden.

L. Vanpee

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge

29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 24.06.2011 11206-0523-026
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 22.06.2010 10213-0111-025
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 30.06.2009 09369-0219-026
08/05/2015
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Q

Rechtbank van kbuphandel

Antwerpen

2 7 APR, 2015

afdeling Antwerpen

cirittre

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ondememingsnr :0418.916.482

Benaming (voluit) : Immo Lambers

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Steenwinkelstraat 640

2627 SCHELLE

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Identificatie van de partiien: rechtsvorm, naam, zetel en doel

De over te nemen vennootschappen

Immo Lambers NV

De naamloze vennootschap Immo Lambers gevestigd te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, werd ' opgericht bij akte verleden voor Notaris Karel Vercouteren te Beveren op 25 november 1978 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 december 1978, onder nummer 2501-1.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0418.915.482 (RPR Antwerpen).

De vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door de heer Bart Verhuist en de nv Heijmans (B), vast vertegenwoordigd door de heer René Marnef, in hun hoedanigheid van Bestuurder.

De vennootschap heeft volgend doel luidens artikel 3 van de statuten:

"De vennootschap heeft tot doel het beheren van een onroerend patrimonium met al de daarbij behorende handelingen van aankoop en verkoop, van verkaveling, van aanleg, bouw en onderhoud, van inrichting, en uitrusting, van verhuring en in huur nemen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar onroerende goederen, en alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op aile wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Bij eenvoudige beslissing van de Raad van Beheer zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland."

Astra Gardens NV

De naamloze vennootschap Astra Gardens NV, gevestigd te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, werd'' opgericht bij akte verleden voor Notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals, op zestien december negentienhonderd zevenentachtig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien januari negentienhonderd achtentachtig, onder nummer 880114-271.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0432.913.077 (RPR: Antwerpen).

De vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door de heer Bart Verhuist en de nv Heijmans (B), vast. vertegenwoordigd door de heer René Marnef, in hun hoedanigheid van Bestuurder.

De vennootschap heeft volgend doel luidens artikel 3 van de statuten

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland:

7, Initiatief te nemen en raad te geven bij projecten op gebied van stedebouwkundige ontwerpen en technieken.

2. Alle studies te doen die verband houden met stedebouwkundige projecten en technieken in de meeste brede zin, alsmede het valoriseren van deze studies.

3.. Het ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en tot stand brengen van alle onroerende goed projecten, alsmede het verzamelen, groeperen en uitwerken van technische, sociologische en andere daartoe nodige of , nuttige gegevens.

iu +15065jI1111111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

4. Het voorbereiden en uitvoeren van aannemingscontracten, de planning, de leiding en het toezicht der

werken.

5, Het ondernemen van alle openbare en private werken, grond- en bouwwerken, transformaties,

afbraak en alle werken die op enigerlei wijze betrekking hebben op deze werkzaamheden,

6. De aankoop, de verkoop, de huur en de verhuring van alle onroerende goederen, van alle materiaal

en bouwstoffen, producten of voorraden noodzakelijk of nuttig tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met een of andere vorm van dit doel, hierin begrepen het vestigen, toestaan of overdragen van alle zakelijke of enige andere rechten op onroerende goederen alsmede alle verrichtingen in het kader van het beheer van deze goederen.

7, Alle handels-, n jverheids-, financiële of andere verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in

verband staan met het bouwen, verkrijgen, veranderen, vervreemden, verhuren of in de meest uitgebreide zin , uitbaten van alle onroerende goederen of rechten.

8. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor hun geheel of voor een gedeelte verwant zijn met haar maatschappelijk doel en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dit alles in de ruimste zin.

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

f

a

De vennootschap mag zich interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel gelijkaardig, gelijksoortig, samenhangend of eenvoudig nuttig is voor de verwezenlijking van het geheel of van een deel van haar maatschappelijk doel en dit alles in de ruimste zin."

De overnemende vennootschap

Heijmans Vastgoed NV

De naamloze vennootschap Heijmans Vastgoed, gevestigd te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Albert Raucq, Notaris te Brussel met tussenkomst van notaris Rudy Pauwels te Deinze, op achttien oktober negentienhonderd vijf en zestig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes november nadien onder nummer 32.281.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer

0400.504.288 en geregistreerd als B.T,W,-belastingplichtige onder het nummer BE 400.504.288.

Zij wordt hierna genoemd "overnemende vennootschap".

De vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door de heer Bart Verhuist en de nv Heijmans (B), vast

vertegenwoordigd door de heer René Marnef, in hun hoedanigheid van Bestuurder.

De vennootschap heeft volgend doel luidens artikel 3 van de statuten:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming

met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland:

1, Initiatief te nemen en raad te geven bij projecten op gebied van stedenbouwkundige ontwerpen en

technieken.

2. Alle studies te doen die verband houden met stedenbouwkundige projecten en technieken in de meest brede zin, alsmede het valoriseren van deze studies.

3. Het ontwerpen, voorbereiden, uitvoeren en tot stand brengen van alle onroerend goed projecten, alsmede het verzamelen, groeperen en uitwerken van technische, sociologische, economische en andere daartoe nodige of nuttige gegevens.

4, Het voorbereiden en uitvoeren van aannemingscontracten, de planning, de leiding en het toezicht der

werken.

5. Het ondernemen van alle openbare of private werken, grond- en bouwwerken, transformaties, afbraak en alle werken die op enigerlei wijze betrekking hebben op deze werkzaamheden.

6. De koop, verkoop, de huur en de verhuring van alle onroerende goederen, van alle materieel en bouwstoffen, producten of voorraden noodzakelijk of nuttig tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met dit doel, hierin begrepen het vestigen, toestaan of overdragen van alle zakelijke of enige andere rechten op onroerende goederen alsmede aile verrichtingen in het kader van het beheer van deze goederen.

7. Alle handels, nijverheids-, financiële of ander verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het bouwen, verkrijgen, veranderen, vervreemden, verhuren of in de meeste uitgebreide zin uitbaten van alle onroerende goederen of rechten.

8. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids , financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks voor hun geheel of voor een gedeelte verwant zijn met haar' maatschappelijk doel en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dit alles in de ruimste zin,

De vennootschap mag zich interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het doel gelijkaardig, gelijksoortig, samenhangend of eenvoudig nuttig is voor de verwezenlijking van het geheel ' of van een deel van haar maatschappelijk doel en dit alles in de ruimste zin."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

or

d

Voor-

gehouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod ii.4

identificatie van de voorgenomen verrichting

De Raden van Bestuur van voornoemde vennootschappen hebben het initiatief genomen tot een fusie door overneming. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het volgende:

De Raden van Bestuur verbinden zich ertoe te doen wat in hun macht ligt om de fusie tot stand te brengen tegen de hierna genoemde voorwaarden en zij leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de voornoemde vennootschappen.

De Raad van Bestuur van Heijmans Vastgoed nv motiveert haar beslissing door de mogelijkheden die door de overname worden gecreëerd met het oog op een verdere herstructurering van de Belgische vastgoedbedrijven van de groep Heijmans.

De na de fusie ontstane vennootschap zal op meer efficiënte wijze kunnen instaan voor de verdere afwikkeling van de vastgoedprojecten (realisatie restvastgoed, organisatie en coördinatie van de nazorgdiensten, ....). Door de overname zullen de diensten van nv Heijmans Vastgoed op een efficiëntere wijze kunnen worden ingezet in een meer uitgebreid werkdomein en bovendien worden er kostenbesparende synergievoordelen gerealiseerd.

De Raad van Bestuur van immo Lambers nv motiveert haar beslissing door de mogelijkheden die worden gecreëerd door de overname met het oog op een verdere herstructurering van de Belgische vastgoedbedrijven van de groep Heijmans. De na de fusie ontstane vennootschap zal op meer efficiënte wijze kunnen instaan voor de verdere afwikkeling van de vastgoedprojecten (finale realisatie van restvastgoed, organisatie en coördinatie van de nazorgdiensten, ,...). De Raad van Bestuur van Immo Lambers nv is er meer in het bijzonder van overtuigd te kunnen genieten van de inschakeling van de diensten van de overnemende vennootschap op gebied van nazorg en bovendien worden er kostenbesparende synergievoordelen gerealiseerd.

De Raad van Bestuur van Astra Gardens nv motiveert haar beslissing door de mogelijkheden die worden gecreëerd door de overname met het oog op een verdere herstructurering van de Belgische vastgoedbedrijven van de groep Heijmans. De na de fusie ontstane vennootschap zal op meer efficiënte wijze kunnen instaan voor de verdere afwikkeling van de vastgoedprojecten (realisatie restvastgoed, organisatie en coördinatie nazorgdiensten, .,..). De Raad van Bestuur van Astra Gardens nv is er meer in het bijzonder van overtuigd te kunnen genieten van de inschakeling van de diensten van de overnemende vennootschap op gebied van nazorg en bovendien worden er kostenbesparende synergievoordelen gerealiseerd.

Ruilverhouding van de aandelen en vergoeding van de tegenprestatie

Ruilverhouding

De ruilverhouding van de aandelen, zoals hieronder voorgesteld, is berekend op basis van het

boekhoudkundig eigen vermogen van de vennootschappen volgens de balans op 31 december 2014,

Het eigen vermogen van de vennootschappen werd bepaald conform de waarderingsregels opgenomen in

de toelichting bij de jaarrekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vergoeding van de tegenprestatie

Het totaal over te nemen vermogen bedraagt 559,148,31 ¬ ,

De fusie door overneming leidt voor de overnemende vennootschap tot een kapitaalverhoging van 299.000,00 ¬ door uitgifte van 9.512 nieuwe aandelen, niet een intrinsieke waarde van 58,79 ¬ , hetgeen overeenstemt een onderwaardering van het ingebrachte vermogen voor een bedrag 32,95 ¬ , uitsluitend te wijten aan de afronding van cijfers.

Er dient niet te worden voorzien in een opleg in geld.

De nieuw uit te geven aandelen worden als volgt toebedeeld:

- 3.259 aandelen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap immo Lambers

- 6.253 aandelen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap Astra Gardens

Wiize van uitreiking

De nieuwe aandelen zullen aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen door de bestuursorganen van de overnemende vennootschappen worden verdeeld in verhouding van het aantal aandelen of delen dat zij in de vennootschap bezitten, en dit door inschrijving in de registers van de aandeelhouders, gevolgd door uitreiking van een aandelencertificaat.

Datum voor deelname in de winst

De nieuw uitgegeven aandelen zullen delen in de winst met ingang van 1 januari 2015. Er wordt geen

bijzondere regeling getroffen met betrekking tot dit recht.

Datum van boekhoudkundige toerekening

De verrichtingen gesteld door over te nemen vennootschappen worden boekhoudkundig geacht te zijn

verricht voor rekening van de overnemende vennootschappen vanaf 1 januari 2015.

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : !Maar en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

.e

" "

t Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Commissaris

Zowel de overnemende vennootschap als de overgenomen vennootschappen verklaren dat zij als commissaris van de vennootschap hebben aangesteld de Burgerlijke Vennootschap besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Finvision", vertegenwoordigd door de heer Sam Verfaillie, Bedrijfsrevisor,

Bijzondere bezoldiging

De bezoldiging toegekend aan de commissaris belast met het opstellen van een verslag bedoeld in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen wordt vastgesteld op E 2.500,00. De overnemende vennootschap verklaart deze bezoldiging integraal ten hare laste te nemen,







Biizondere rechten

Er worden door de overnemenede vennootschap geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen. Tevens wordt aangegeven dat er in de overgenomen vennootschappen geen houders zijn van andere effecten dan aandelen.

De aandelen van de overgenomen vennootschap Astra Gardens (ten getale van 6.260) bestaan uit aandelen A (ten getale van 3130) en aandelen B (ten getale van 3.130) waaraan volkomen gelijke rechten worden toebedeeld en waarbij de opdeling enkel werd gemaakt met het oog op de samenstelling van de bestuursorganen van de vennootschap en haar vertegenwoordiging.

Bij de toekenning van de nieuw gecreëerde aandelen van de overnemende vennootschap, zal aan de enige aandeelhouder, houder van alle A-aandelen en B-aandelen, van de overgenomen vennootschap Astra Gardens voor aile A aandelen en B-aandelen gelijke rechten worden toegekend.

Biizondere voordelen

Er worden aan de bestuurders van de vennootschappen geen bijzondere voordelen toegekend.

Bodemattest(en)

Immo Lambers nv







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge



immo Lambers nv is op datum van 31 december 2014 geen eigenares meer van onroerende goederen of : titularis van zakelijke rechten op onroerende goederen.

Immo Lambers nv was eigenares van onroerende goederen, gelegen te Beveren.

Deze goederen werden opgenomen in het onroerend complex Warande te Beveren om er samen met andere percelen deel uit te maken van de onverdeelde aandelen in de gemeenschappelijke delen van het complex. De privatieve delen van het complex werden verkocht samen met de eraan verbonden aandelen in de ' gemeenschappelijke delen van het complex Warande (waaronder de grond),

Op het gedeelte van de grond van het complex werd een aan de Gemeente Beveren over te dragen Winkelstraat-parkzone aangelegd. ingevolge afstand van het recht van natrekking is de wegenis tot aan de waterdichtingslaag van de onderliggende constructies eigendom van Heijmans Vastgoed. De onderliggende grond werd als gemeenschappelijk deel opgenomen in het complex Warande.





Astra Gardens nv (toen: IBC Vastgoed)

Astra Gardens nv is titularis van volgend zakelijk rechtop onroerende goederen

Bij akte dd, 15 januari 1997, verleden voor Notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel verzaakte nv Heijmans Vastgoed ten voordele van Astra Gardens voor een periode van 30 jaar aan haar recht van natrekking op onroerende goederen te Zaventem, bekend als de loten 6, 8, 9 en 10 in het Astra Gardens Office Park, gelegen langsheen de Belgicastraat.

in de daaropvolgende jaren heeft Astra Gardens op deze gronden diverse gebouwen en constructies opgericht en verkocht zodat het voorwerp van de afstand van het recht van natrekking zich op heden beperkt tot een perceel bekend als lot 6 van het Astra Gardens Office Park en het aan dat lot verbonden deel van de wegenis en het middenplein, kadastraal bekend als deel van Zaventem, 1s's Afdeling, Sectie D nr. 29P, voor een oppervlakte van 44a 03ca en 48dma (lot 6) en 03a 96ca 23 dma (binnenkeer deel 6)

Teneinde de fusieverrichting te kunnen laten doorgaan zal de overgenomen vennootschap ten laatste op het ogenblik van de fusie de bodemattesten met betrekking tot de onroerende goederen afgeven aan de NV Heijmans Vastgoed,

De NV Heijmans Vastgoed zal na ontvangst van deze bodemattesten expliciet in de fusieakte verzaken aan haar nietigheidsvordering op grond van artikel 36 § 4 van het Bodemsaneringsdecreet.

Overige bepalingen





De verrichting zal worden uitgevoerd onder fiscale neutraliteit in uitvoering van:

" artikelen 2.9.1.0.3 derde lid, 2.10.1.0.3 derde lid en 2.111.0.2 derde [id van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

. .

s

.

mod 11.1

I I t Vooraan het behouden

" Art, 11 en 18§3 van de BTW-Wetgeving

Belgisch " Art, 211 en 212 van het W.1.B.

Staatsblad

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : het fusievoorstel).

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 25.06.2008 08259-0386-027
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.06.2007, NGL 28.06.2007 07294-0029-023
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.06.2006, NGL 28.06.2006 06343-1911-017
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 22.06.2015 15208-0515-022
07/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 21.06.2005, NGL 05.12.2005 05874-0287-017
21/11/2005 : SN036917
30/07/2015
ÿþOndememingsnr : 0418.915.482

Benaming (voluit) : IMMO LAMBERS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Steenwinkelstraat 640

2627 Schelle

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR HEIJMANS VASTGOED - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee juli tweeduizend vijftien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap IMMO LAMBERS, waarvan de zetel gevestigd is te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, hierna "de Vennootschap" of "de Overgenomen Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1° Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 21 april 2015 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de naamloze vennootschap "Heijmans Vastgoed" in het Frans "Heijmans Immobilier", met maatschappelijke zetel te 2627 Schelle, Steenwinkelstraat 640, hierna 'de Overnemende Vennootschap' en dat werd neergelegd in hoofde van de Overgenomen Vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen (afdeling Antwerpen) op 27 april 2015 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 8 mei 2015 onder nummer 65688, overeenkomstig artikel 693, in fine van het Wetboek van vennootschappen.

2° Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Overgenomen Vennootschap bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap werden drieduizend tweehonderd negenenvijftig (3.259) volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap uitgereikt, waarbij de ruilverhouding werd vastgesteld op 0,54309 en dit overeenkomstig de waarderingsmethodologie opgenomen in het fusievoorstel,

De drieduizend tweehonderd negenenvijftig (3.259) nieuwe aandelen werden verdeeld onder de; aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap als volgt :

- aan de naamloze vennootschap HEIJMANS (B), ten belope van drieduizend tweehonderd achtenvijftig (3.258) aandelen;

- aan de naamloze vennootschap HEIJMANS INFRA, ten belope van Mn (1) aandeel.

Er werd niet voorzien in een opleg in geld.

Deelname in het bedriifsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen vanaf op 1 januari 2015.

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten ais de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2015 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 2 juli 2015.

Revisoraal verslag

De conclusies van het verslag van 9 juni 2015, over het fusievoorstel, in hoofde van de Overgenomen Vennootschap opgesteld door de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

i

B

I

d

mod

LUIk B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUP. BELG

2 3 -al- 2015

LGÏSCH ST,ATSBL

k van koophandel p,ntWerpen

i 5 1411.1 2815

afdeling Antwerpen

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mad 11,1

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Finvision Bedrijfsrevisoren", te 1731 Zellik, Zuiderlaan 14112, vertegenwoordigd door de heer Sam Verfaillie, bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen luiden letterlijk ais volgt

"Besluiten

Op basis van onze controles, uitgevoerd conform de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de fusie van de vennootschappen, verklaren wij het volgende:

a. de weerhouden waarderingsmethoden op basis van de intrinsieke waarde van de aandelen op 31 december 2014, zijnde 58,79 EUR per aandeel voor de overnemende vennootschap Heijmans Vastgoed NV, 31,93 EUR per aandeel voor de overgenomen vennootschap Immo Lambers NV en 58,72 EUR per aandeel voor de overgenomen vennootschap Astra Gardens NV, in de gegeven omstandigheden van een volledig intra-groepstransactie passend en verantwoord is;

b. de voorgestelde ruilverhouding redelijk is."

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Vanpée Luc, die te dien einde woonstkeuze op de voormelde maatschappelijke zetel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten)

Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, 9 "bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

F A

\

ft`oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/07/2004 : SN036917
14/07/2003 : SN036917
17/07/2002 : SN036917
06/07/2001 : SN036917
26/04/2000 : SN036917

Coordonnées
IMMO LAMBERS

Adresse
STEENWINKELSTRAAT 640 2627 SCHELLE

Code postal : 2627
Localité : SCHELLE
Commune : SCHELLE
Province : Anvers
Région : Région flamande