IMMO M.I.S.

ÿþ Mod Word 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*151009A1

11111111

Ondernemingsnr: 0446.679.456

Benaming

(voluit) : IMMO M.I.S.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bremboslaan 11, 2970 Schilde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Schrapping functie gedelegeerd bestuurder

Ingevolge beslissing van de raad van bestuur dd. 22/06/2015 wordt met onmiddellijke ingang de functie van gedelegeerd bestuurder geschrapt.

' Hierdoor wordt het mandaat van de heer Marc Slosse als gedelegeerd bestuurder met onmiddellijke ingang

stopgezet.

Conform de statuten zal de vennootschap wettelijk vertegenwoordigd worden door tenminste 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.

Bert Slosse

Bestuurder

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Rechtbank van koophandel Antwerpen

3 0 Mil 2015

Griffie

araeing Antwerpen

ÿþ Mod Werd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

B i !1,93.11!)!II 01 eey



Rechtbank van kaaphgndal

I/ie~LCLc Antweraen

26e2

3 JULI 2015

^7, afdeling epen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondemerningsnr : 0446.679.456

Benaming

(voluit) : IMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bremboslaan 11, 2970 Schilde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Intrekking van de bevoegdheden toegekend aan de gedelegeerd bestuurder - toekenning bijzondere volmachten

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 17 juli 2015

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, het volgende beslist:

1.Intrekking van de bevoegdheden toegekend aan de gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur stelt vast dat de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato 13/07/2015 met nummer 15100441 een materiële vergissing betreft, Alle beslissingen opgenomen in dit publicatieformulier dienen derhalve als onbestaande te worden beschouwd.

De raad van bestuur beraadslaagt en besluit de bevoegdheden van dagelijks bestuur toegekend aan de heer Marc Slosse als gedelegeerd bestuurder in te trekken met ingang van heden. Meer in het bijzonder zal met ingang vanaf heden de heer Marc Slosse niet langer de titel van "gedelegeerd bestuurder" of "afgevaardigd bestuurder" mogen voeren. Conform de statuten zal de vennootschap wettelijk vertegenwoordigd worden door tenminste 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.

Voormeld besluit werd met eenparigheid van de aanwezige stemmen genomen.

2.Toekenning bijzondere volmachten

De raad van bestuur beraadslaagt en besluit dat vanaf heden alle bestuurders algemene en volledige' toegang zullen hebben tot alle bankrekeningen (zonder enige beperking). De bestuurders geven hierbij volmacht aan de heer Bert Slosse om hieromtrent de nodige stappen tot formalisering door te voeren ten aanzien van de betrokken financiële instellingen.

De raad van bestuur beraadslaagt en besluit in overeenstemming met artikel 17 b/ van de statuten van de vennootschap een bijzondere en beperkte bankvolmacht te verlenen aan elke individuele bestuurder. Meer bepaald zal elke individuele bestuurder het recht hebben om op wekelijkse basis (maandag tot en zondag) bankverrichtingen door te voeren met een maximum tot 10.000 (tienduizend) euro. Voor verrichtingen die dit bedrag overschrijden, zal de goedkeuring vereist zijn van twee bestuurders, gezamenlijk handelend. De bestuurders geven hierbij volmacht aan de heer Bert Slosse om hieromtrent de nodige stappen tot formalisering door te voeren ten aanzien van de betrokken financiële instellingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Bert Slosse Philip Slosse

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.