04/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O f i e e ? r ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 t 6 9 9 . 7 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O M A R K E T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n W e l t e r s l a a n 1 3 - 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u e l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n a f 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
- d e h e e r H e r m a n V a l c k e e n d e S t i c h t i n g E u r o c o n s u l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r H e r m a n V a l c k e .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r a l s b e s t u u r d e r s :
- d e N V S t i m a n o H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A t w e r p e n - D e u r n e , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 9 . 5 2 5 . 4 3 1 , m e t h i e r b i j a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e r m e v r o u w S a b i n e V a l c k e
- D e B V B A D e c i m m o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , O n d e r w i j s s t r a a t 1 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 5 0 . 2 4 4 . 9 9 7 m e t h i e r b i j a l s v a s t e v e r e t e g e n w o o r d i g e r h a a r z a a k v o e r d e r D e C o c k S t e v e n , w o n e n d e t e B l a k m e e r s 9 9 , 1 7 9 0 A f f l i g e m
- D e B V B A B u s i n e s s C e n t e r L a G a v i n a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , O n d e r w i j s s t r a a t 1 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 6 4 . 0 5 0 . 3 7 4 m e t h i e r b i j a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h a a r z a a k v o e r d e r D e C o c k S t e v e n , v o o r n o e m d .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
B e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d t D e c i m m o B v b a , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n D e C o c k b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . D e h e e r H e r m a n V a l c k e v o o r n o e m d n e e m t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n e x p l o i t a t i e z e t e l v e r h u i s d v a n d e J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , t e D e u m e n a a r d e M i d d e l m o f e n l a a n 1 7 5 , t e D e u m e w a a r d e v e n n o o t s c h a p e e n b u s i n e s s c e n t e r z a l u i t b a t e n m e t a l s c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g e n B N O G r o u p , e n B N O B u s i n e s s C e n t e r .
M e v r o u w G e r d a V a n H o e y d o n c k , w o n e n d e t e 2 1 0 0 D e u m e , t e C o u w e l a a r l e i 9 8 - 1 0 0 w o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r o m d e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e c i m m o B v b a
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e C o c k S t e v e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 I I i N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 1 F E B . 2 U 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t l , z ; l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 I 1 1 1 1 l 1 I I Y Y V I I I I V I ~ Y A
" 1 3 1 3 9 6 6 8 '
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
C i 3 i t i y . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n - b i j - h e t B e i g i s c h - S t a n t s f b t a d = - 1 2 / 0 9 1 2 0 1 3 - ÿÿ A n f f e x P x d - i i - N t ó n i t ë ü r b a g ë
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 6 9 9 . 7 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O M A R K E T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n W e l t e r s l a a n 1 3 t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O M A R K E T I N G " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) T o e p a s s i n g a r t i k e l 6 3 3 W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n :
N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o p s t e l l e n v a n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s i s g e b l e k e n d a t h e t n e t t o v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v e r s l a g o p g e s t e l d e n h i e r b i j v o o r s t e l l e n g e f o r m u l e e r d v o o r h e t n e m e n v a n m a a t r e g e l e n s t r e k k e n d e t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a l e z i n g , o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n d i t v e r s l a g e n d e e r i n v e r v a t t e m a a t r e g e l e n t o t s a n e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r o p h e t v e r s l a g g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t e n b e s l u i t z i j d e a c t v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n e n o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n .
2 ) O m z e t t i n g / v a s t s t e l l i n g k a p i t a a l i n e u r o :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o m z e t t i n g t h a n s e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n .
3 ) O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p
n a a m , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n e n k e l e n a l l e e n n o g h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m h e e f t .
4 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) o p h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 1 . 9 7 3 , 3 8 ) , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t c r e a t i e v a n v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e v i j f t i g n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a i s d e b e s t a a n d e h o n d e r d a a n d e l e n e n z i j z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
5 ) A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t - p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g - v a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
A l l e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e l k a f z o n d e r l i j k e n o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a f s t a n d t e d o e n v a n e n t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t o m b i j v o o r r a n g i n t e t e k e n e n o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d h e n t o e g e k e n d i n g e v o l g e d e w e t e n / o f d e s t a t u t e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d a t d e i n b r e n g e r , t e w e t e n : " S T I M A N O H O L D I N G " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 9 . 5 2 5 . 4 3 1 , o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r i j f t t e n b e l o p e v a n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m e n m i t s c r e a t i e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a i s d e h o n d e r d b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e i n b r e n g e r , t e w e t e n : v c o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " S T I M A N O H O L D I N G " , v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t z i j o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d
e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n h e e f t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d , d a t z i j h e e f t i n g e t e k e n d o p a i l e v i j f t i g ( 5 0 ) n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n e n d a t z i j o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g h e e f t v o l s t o r t d o o r
m i d d e l v a n e e n s t o r t i n g i n g e l d , d o o r h a a r g e d a a n o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 4 7 7 5 1 2 0 6 6 3 3 4 8 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p I M M O M A R K E T I N G " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j A x a B a n k E u r o p e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v i j f t i g n i e u w g e c r ë e r d e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e h o n d e r d , d a t z i j n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
t i D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h i e r v o o r g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d v e r h o o g d t o t i n t o t a a l h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 1 . 9 7 3 , 3 8 ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . B i j g e v o l g i s v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t .
6 ) S t a t u t e n w i j z i g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o n d e r m e e r v a s t a l s v o l g t :
- R e c h t s v o r m e n n a a m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " I M M O M A R K E T I N G " .
- M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , J a n W e l t e r s l a a n 1 3 .
- D u u r : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
- D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- g r o o t e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n ;
- g r o o t h a n d e l i n i j z e r w a r e n ;
- g r o o t e n k l e i n h a n d e l i n k a n t o o r m a c h i n e s e n m a t e r i e e l ;
- h a n d e l i n o l i e e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
- a a n - e n v e r k o o p , i n - e n e x p o r t e n v e r v a a r d i g e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n , o n d e r d e l e n v a n d e z e
m o t o r v o e r t u i g e n , h e r s t e l l i n g e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n ;
- h o r e c a a c t i v i t e i t e n , o n d e r m e e r ; u i t b a t i n g v a n d a n s z a l e n , r e s t a u r a n t s , r e s t a u r a t i e h o u d e r , e e t g e l e g e n h e d e n ,
v e r b r u i k s s a l o n s , c a b a r e t t e n , d a n c i n g s , c i r c u s s e n , d r a n k g e l e g e n h e d e n , c a f é s , s p i j s h u i z e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e
z i n v a n h e t w o o r d
- h u r e n , v e r h u r e n , e n l e a s i n g v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r a l l e v o r m e n v a n r o l l e n d m a t e r i a a l e n
a l l e r h a n d e m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g s g o e d e r e n
- O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
- i n f o r m a t i e k a n t o o r
- s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s , j u r i d i s c h e , f i s c a l e , o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ( u i t g e z o n d e r d b e l e g g i n g s a d v i e s e n b o e k h o u d i n g )
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g a l s m e d e b i j s t a n d e n a d v i e s h i e r o m t r e n t
- e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- b e m i d d e l i n g e n a d v i e s b i j a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e a l l e a a n d e l e n t r a n s a c t i e s , f u s i e s e n s p l i t s i n g e n o p v e n n o o t s c h a p s r e c h t e r l i j k v l a k - a d v i e s e n b e g e l e i d i n g b i j f r a n c h i s i n g , a l s m e d e h e t o p r i c h t e n v a n a l l e r l e i f r a n c h i s e k e t e n s
- f u n d m a n a g e m e n t , h e t b e h e e r v a n v e r m o g e n s , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d o c h s l e c h t s v o o r h a n d e l i n g e n w a a r v o o r g e e n v o o r a f g a a n d e v e r g u n n i n g v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n v o o r v e r e i s t i s e n d a a r o n d e r v e r s t a a n : h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , p r o m o t e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r e n , Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
- K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 1 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
- B e s t u u r - v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n , D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g , D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s v e r k i e z e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ; z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . D e r g e l i j k e b e p e r k i n g e n k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t e B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e p e r s o o n a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n o p g e d r a g e n z i j n , z a l d e t i t e l v a n " d i r e c t e u r " v o e r e n , o f i n d i e n h i j b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " .
D e r a a d v a n b e s t u u r , n e t a l s d e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n , e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j e n e r z i j d s t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n , h e t z i j a n d e r z i j d s , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n . Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
- J a a r v e r g a d e r i n g : l e d e r j a a r w o r d t d e z e g e h o u d e n o p d e v i j f t i e n d e o k t o b e r o m t w i n t i g ( 2 0 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , z o a l s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n z e n i e t i s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
- B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
- V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : N a d e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e v o o r a f n a m e v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e 5 j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- V e r d e l i n g v a n v e r e f f e n i n g s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d , 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 - g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n - v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g