08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.07.2014 14393-0035-030
08/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 30.07.2013 13391-0149-027
12/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
' I n c e l b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 i ~ i u ~ ~ u N ~ i n i u ~ W
1 3 0 7 7 5 1 *
1 1 1 1
t f e r r 1 4 4 : g d t ê r r g " " r i f f i é , e d g ~ é ~ t ~ t b â i ~ ~ c v a n K o o p h a r ' I d e i t e A r i i t w e r p ë n , o p
G r i f f i e 0 3 . 0 7 . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 1 3 7 . 9 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O M O L E N V E L D
( v e r k o r t ) ; N V
R e c h t s v o r m : V e l d k a n t 2 1 - 2 5 5 0 K o n t i c h
Z e t e l : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 j a n u a r i 2 0 1 3 b e s l i s t u n a n i e m o m d e N V S e r a x , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 2 1 , R P R A n t w e r p e n , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , 0 4 3 0 . 0 6 7 . 0 1 9 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r A x e l V a n D e n B o s s c h e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , E i k e n l e l 3 , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n a f 0 3 . 0 1 . 2 0 1 3 t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c a h p b e s l i s t u n a n i e m o m d e b e n o e m i n g v a n A x e l V a n , D e n B o s s c h e t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t o p t e z e t t e n p e r 3 j a n u a r i 2 0 1 3 , Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r b i t e v e r d e r l o p e n t o t d e j a a r l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 ,
- D e N V S e r a x , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 2 1 , R P R A n t w e r p e n , g e k e n d o n d e r h e t , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 0 6 7 . 0 1 9 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r A x e l V a n D e n B o s s c h e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , E i k e n l e i 3 , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g d e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 3 . 0 1 . 2 0 1 3 t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
S E R A X N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u d e r
A x e l V a n D e n B o s s c h e
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 31.07.2012 12370-0455-030
09/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
t e f J . q I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a r t h e 4 e e t g i s t
S t a a t s b l r
* 1 1 1 8 5 6 4 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 1 3 7 9 6 2
e t t e g d l o g d k r A g r i f f i e v u d ~ i ! 7 F " ~ n u K c a . ? ! " . , , r ~ ~ $ e l ; t ' r r ' r ~
G r i f f i e " c S N O V . 2 0 1 1
i d
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o M o l e n v e l d
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 2 1 , 2 5 0 0 K O N T I C H
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p 2 7 m e i 2 0 1 1 h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B D O B e d r i j f s r e v s i o r e n B C V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C l a e s G e r t , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n e n e i n d i g e n d o p : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 3 .
A x e l V a n D e n B o s s c h e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 04.08.2011 11382-0545-026
11/01/2011
ÿþ, T M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o o b e h o u a a n h B e l g i E 5 t a a t s i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n , o p
' 3 1 D E C . 1 0 8
G r i f f i e
m o w i w i ~ m ~ w i u ~ ~ m u
* 1 1 0 0 5 7 5 9 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 1 3 7 . 9 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O M O L E N V E L D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 2 1
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m , m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d e N V S E R A X e n d e B V B A M A I S O N D ' E T R E a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m , m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- d e h e e r A x e l V A N D E N B O S S C H E , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , E i k e n l e i 3 ; e n
- d e h e e r F r a n k L A M B E R T , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , M a t h i l d e d r e e f 3 ; e n
- d e N V T H E D E C O D E S I G N F A C T O R Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 2 1 , R P R ` M e c h e l e n 0 8 3 1 . 9 4 3 . 0 6 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e B V B A V A L U E R E S E A R C H G R O U P , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , B i n k o m s e s t r a a t 1 2 , R P R L e u v e n 0 4 6 3 . 6 6 3 . 0 6 1 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V A N D E W E Y E R , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , B i n k o m s e s t r a a t .
D e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t u n a n i e m o m , m e t i n g a n g v a n 1 7 , d e c e m b e r 2 0 1 0 , d e N V T H E D E C O D E S I G N F A C T O R Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 2 1 , R P R M e c h e l e n 0 6 3 1 . 9 4 3 . 0 6 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e B V B A V A L U E R E S E A R C H G R O U P , ; m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , B i n k o m s e s t r a a t 1 2 , R P R L e u v e n 0 4 6 3 . 6 8 3 . 0 6 1 , m e t v a s t e ' , v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V A N D E W E Y E R , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , B i n k o m s e s t r a a t 1 2 , t o t . v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e h e e r A x e l V A N D E N B O S S C H E , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , E i k e n l e i 3 , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n . H u n m a n d a t e n e i n d i g e n s a m e n m e t h u n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
A x e l V A N D E N B O S S C H E
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 30.07.2010 10379-0266-024
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 31.07.2008 08526-0308-012
16/08/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 06.08.2007 07555-0141-012
26/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 4 6 5 . 1 3 7 . 9 6 2
I M M O M O L E N V E L D I M M O M O L E N V E L D
R e c h t b a n R v a n k o o p h a n d e l
A ^ * . v A r o e n
1 7 R A 2 0 1 5
a f d e r t m e , ; e r p e n
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P , , ~ `
Z e t e l : V E L D K A N T 2 1 b i r r ( ' V t . r ~ v ` d ~
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
O p 3 0 m e i 2 0 1 4 h e e f t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s u n a n i e m b e s l i s t a a n t e s t e l l e n t o t c o m m i s s a r i s B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , E l s i n o r e B u i l d i n g - D a V i n c i l a a n 9 / E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m m e t a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G e r t C l a e s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S e r a x N V
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
A x e l V a n D e n B o s s c h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2005 : ME. - JAARREKENING 30.12.2004, GGK 21.06.2005, NGL 19.07.2005 05506-2701-013
15/02/2005 : BL655307
06/12/2004 : BL655307
12/07/2004 : BL655307
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 31.07.2015 15398-0347-029
14/08/2015
ÿþ M o a 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
R E E ; n F 0 0 3 A U G . 2 0 1 5
? p l s a f d e l i n g A n P r é i i l i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i l 1 l l l l h I
* 1 5 1 1 7 9 9 9 *
e 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 1 3 7 . 9 6 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O M O L E N V E L D
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l " V E L D K A N T 2 1 - 2 5 5 0 K O N T I C H
O n d e r w e r p a k t e : E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
A k t e u i t P r o c e s V e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 m e i 2 0 1 5 ,
W o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 ;
- T h e D e c o D e s i g n F a c t o r y N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 2 1 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 9 4 3 . 0 6 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A V a l u e R e s e a r c h G r o u p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , B i n k o m s e s t r a a t 1 2 , n i e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 6 8 3 . 0 6 1 , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P e t e r V a n d e W e y e r , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , B i n k o m s t r a a t 1 2 .
- S e r a x N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 2 1 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 0 6 7 . 0 1 9 , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r A x e l V a n D e n B o s s c h e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , E i k e n l e i 3 .
- d e H e e r A x e l V a n D e n B o s s c h e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , E i k e n l e i 3 ,
- d e H e e r F r a n k L a m b e r t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , M a t h i l d e d r e e f 3 .
W o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- T h e D e c o D e s i g n F a c t o r y N V , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 2 1 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 9 4 3 . 0 6 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A V a l u e R e s e a r c h G r o u p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , B i n k o m s e s t r a a t 1 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 6 8 3 . 0 6 1 , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P e t e r V a n d e W e y e r , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , B i n k o m s e s t r a a t 1 2 .
W o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- S e r a x N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 2 1 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 4 3 0 . 0 6 7 . 0 1 9 , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r A x e l V a n D e n B o s s c h e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , E i k e n l e i 3 ,
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
T H E D E C O D E S I G N F A C T O R Y N V
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r B V B A V A L U E R E S E A R C H G R O U P
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P e t e r V a n d e W e y e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/09/2003 : BL655307
28/07/2003 : BL655307
24/08/2002 : BL655307
08/09/2001 : BLA114449
24/07/2001 : BLA114449