IMMO SCHEERS VERVLOESEM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. IMMO SCHEERS VERVLOESEM
Dénomination : IMMO SCHEERS VERVLOESEM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 433.355.814

Publication

03/07/2014 : AN262163
17/10/2014
ÿþ mod11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



11111111q111111111,11111 Rechtbank van koophandel Antwerpen

08 OKT. 2814

ardeleiworpen

..- ........ N-^ "

Ondernemingsnr 0433,356.814

Benaming (voluit) : IMMO SCHEERS-VERVLOESEM

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel Keizershoek 219

2550 Kontich

Onderwerp akte : NV: Omzetting in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - ontslag bestuurders - benoeming zaakvoerders

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, geassocieerd notaris,,, Î( vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met.; beperkte aansprakelijkheid "DE HERDT & MAES", met zetel te Hove, Kapelstraat 90, op 12 juni: 2014 dragende volgende vermelding: Geregistreerd 7 blad(en), 0 verzending(en) op het 1 ste registratiekantoor Antwerpen 3 op 26 juni 2014, referentie 5, boek 248, bled 65, vak 4. Ontvangen vijftig euro (¬ 50,00), De adviseur-ontvanger, (getekend) VAN ELSEN Christ% houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO SCHEERS-VERVLOESEM", met zetel te 2550 Kontich, Keizershoek 219, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder ondernemingsnummer BE 0433.355.814, gehouden,. ; werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:

Vooreerst zijn de bestuurders in raad bijeen gekomen

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders zijn allen alhier aanwezig, met name;

1. De heer SCHEERS Karel Mathildis, geboren te Reet op 22 december 1949, wonende te 2560 Kontich, Keizershoek 217.

2. mevrouw VERVLOESEM Francine Louis Antonia, geboren te Mortsel op 11 mei 1959, wonende te 2550 Kontich, Keizershoek 217.

3. mevrouw SCHEERS Kathleen, geboren te Lier op 22 juli 1982, wonende te 2820 Bonheiden, Dijleweg 40.

BESLISSINGEN RAAD VAN BESTUUR

.', De raad van bestuur neemt met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen:

Eervol ontslag wordt verleend aan de heer SCHEERS Karel, voornoemd, als gedelegeerd

bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf heden, hetgeen door hem aanvaard wordt. De raad van bestuur verleent hem algehele décharge van het door hem gevoerde beleid.

Vervolgens werd de algemene vergadering verdergezet :

Voorafaaandellik kennisname van het verslag de dato 26 mei 2014 van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van de eraan gehechte staat per 31 maart ; 2014, evenals van het verslag de dato 6 juni 2014 van mevrouw NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor, gevestigd te Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, aangeduid door de raad van bestuur, over de staat ; die de activa en passive omvat zoals afgesloten cp 31 maart 2014, zijnde afgesloten op een datum minder dan drie maanden geleden«

Het verslag van de bedrijfsrevisor, v000rnoemd, besluit met de volgende woorden:

Besluit

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passive per 31 maart 2014, die

" het bestuursorgaan van de NV IMMO SCHEERS-VERVLOESEM met zetel te 2550 Kontich, Keizershoek 219, heeft opgesteld.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

(nad 11.1

Voor-

behouden

t, an het

'Belgisch

Staatsblad

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014

Uit onze '..ddiiiiip-leS,"-"ditgëliderd-dvèïéênkomstig de geldende- --------------------------- inzake het verslag opstellen bit' de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

De staat werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Het netto-actief volgens deze staat per 31 maart 2014 bedraagt 598.712,62 EUR en is niet kleiner dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal van 494.000,00 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht. Sint-Truiden, 6 juni 2014.

Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BVBA,

NICOLAIJ ira,

bednjfsrevisor.'

EERSTE BESLISSING: OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID  wfiziginq van artikel 1 van de statuten.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang van heden;

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de naamloze vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging wordt aangebracht aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de boeken en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer van . de naamloze vennootschap, te weten 0433.355.814.

De omzetting geschiedt op basis van de activa en passive van de naamloze vennootschap afgesloten per 31 maart 2014, waarvan een exemplaar is aangehecht aan het verslag van de raad van bestuur. Alle verrichtingen sedert die datum gedaan door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de gemeenschappelijke boekhouding.

Ingevolge deze beslissing dient artikel 1 van de statuten aangepast te worden als volgt:

"Artikel 1:0e vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam: "IMMO SCHEERS-VERVLOESEM".

TWEEDE BESLISSING: ontslaq en décharae van de bestuurders

Ingevolge de hoger vermelde beslissing tot omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, wordt aan aile bestuurders en gedelegeerd bestuurder, hierna nader genoemd, van de naamloze vennootschap eervol ontslag verleend en volledige décharge over het door hen gevoerde beleid:

1. De heer SCHEERS Karel Mathildis, geboren te Reet op 22 december 1949, wonende te 2550 Kontich, Keizershoek 217, bestuurder en tevens gedelegeerd bestuurder in de vroegere naamloze vennootschap;

2. mevrouw VERVLOESEM Francine Louis Antonia, geboren te Mortsel op 11 mei 1959, wonende te 2550 Kontich, Keizershoek 217, bestuurder in de vroegere naamloze vennootschap;

3. mevrouw SCHEERS Kathleen, geboren te Lier op 22 juli 1982, wonende te 2820 Bonheiden,

Dijleweg 40, bestuurder in de vroegere naamloze vennootschap;

Voormelde bestuurders en gedelegeerd bestuurder, alhier aanwezig, aanvaarden elk het verleend

eervol ontslag met décharge.

DERDE BESL1SSING: benceminq niet-statutaire zaakvoerders

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op twee.

De vergadering beslist tot niet-statutaire zaakvoerders te benoemen:

1.mevrouw SCHEERS Kathleen, geboren te Lier op 22 juli 1982, wonende te 2820 Bonheiden,

. Dijleweg 40.

2.mevrouw SCHEERS Els, geboren te Lier op 28 november 1983, ongehuwd, wonende te 9200

1Dendermonde (Appels), Bevrijdingslaan 207,

Zij kunnen individueel handelend rechtsgeldig de vennootschap verbinden zonder kwantitatieve

beperking. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van

de algemene vergadering. Zij hebben hun opdracht aanvaard en medegedeeld dat niets zich

hiertegen verzet.

VIERDE BESLISSING: aanneming en qoedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid

Daarna wordt door de vergadering begonnen met de bespreking en aanneming van de statuten

zoals die zullen luiden na de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Na beraadslaging stelt de vergadering de statuten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid vast als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1

Naam: IMMO SCHEERS-VERVLOESEM

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Keizershoek 219 te te 2550 Kontich

Doel:

; De vennootschap tot doel:

De aankoop en verkoop, het huren en verhuren, alsmede het beheer van onroerende goederen,

zowel gronden, bossen als gebouwen.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen

uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die aard zijn, dit

, te begunstigen, zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel

gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zioh ten gunste van dezelfde vennootsohappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden

; als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of

, andere zekerheden verstrekken.

Duur: onbepaalde duur

; Maatschappelijk kapitaal en samenstelling: 494,000 EUR vertegenwoordigd door 125 aandelen die

elk 1/125sie van het kapitaal vertegenwoordigen.

Boekiaar: van 1 januari tot en met 31 december

Reserves: Van de netto-winst wordt ieder jaar ten minste één twintigste afgenomen tot vorming van

" de wettelijke reserve Die voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het geplaatste kapitaal bereikt heeft Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen herncmen worden,

Winstverdeling: Over de aanwending van het overblijvende saldo beslist de algemene vergadering, eventueel onder de beperkingen die gesteld worden in het wetboek van vennootschappen. Verdeling overblijvende saldo na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over alle volledig afbetaalde aandelen. Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering op de volgestorte aandelen.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten. De zaakvoerders zijn bevoegd voor aile verrichtingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap en hebben daartoe alle machten, met uitzondering van de machten die door de wet of door de statuten enkel aan de algemene vergadering worden toegekend. De opdracht van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en ook in rechte, als eiser en als verweerder. Hij mag alle akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.(art. 14).

De zaakvoerders kunnen gevoimaohtigden aanstellen.. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd.

Jaarvergadering: leder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De gewone , algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen wordt aangeduid. Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elk aandeel geeft recht op één stem. De houders van certificaten die met medewerking " ; van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging voor onbekwamen, mag een vennoot zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een persoon die zelf vennoot moet zijn en die in het bezit is van een

" bijzondere schriftelijke volmacht die de agenda van de vergadering bevat. Rechtspersonen mogen vertegenwoordigd worden door personen die geen vennoten moeten zijn.

Overeenkomstig voormeld agendapunt VII van de buitengewone algemene vergadering wordt beslist ' wat volgt:

, VIJFDE BELISSING: volmacht

Aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'FIBURO ACCOUNTANTS', Waversesteenweg 126, 3360 Bierbeek, wordt, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht verleend teneinde 1) via een ondernemingsloket het nodige te doen voor het vervullen van aile mogelijke formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen dewelke formaliteiten naar aanleiding van de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten ; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid dienen te worden vervuld, 2) voor het aanbrengen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4.1rf

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 111

later van eventuele wijzigingen van de gegevens aangaande de vennootschap bij gezegde instanties, alsmede 3) voor het vervullen van aile formaliteiten bij de BTW-administratie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris te Hove.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte;

-verslag van het bestuursorgaan samen met de staat van activa en passiva dd. 31 maart 2014;

-verslag van de bedrijfsrevisor dd. 6 juni 2014;

-gecoördineerde statuten;

Voorbehouden eali het "r ) ilBelgIsch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

03/02/2014 : AN262163
22/07/2013 : AN262163
04/07/2013 : AN262163
04/07/2012 : AN262163
05/07/2011 : AN262163
03/07/2009 : AN262163
07/07/2008 : AN262163
12/02/2008 : AN262163
03/07/2007 : AN262163
03/07/2006 : AN262163
06/07/2005 : AN262163
05/07/2004 : AN262163
08/07/2003 : AN262163
29/06/2002 : AN262163
07/07/2000 : AN262163
29/02/2016 : AN262163
05/03/1988 : AN262163

Coordonnées
IMMO SCHEERS VERVLOESEM

Adresse
KEIZERSHOEK 219 2550 KONTICH

Code postal : 2550
Localité : KONTICH
Commune : KONTICH
Province : Anvers
Région : Région flamande