09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.03.2013, NGL 30.07.2013 13395-0351-012
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.03.2012, NGL 09.07.2012 12283-0251-012
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.03.2011, NGL 25.07.2011 11341-0113-012
11/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 8 6 2 . 9 8 4 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S K Y
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v W n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l r e A n t w e r p e n , o p
3 t D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
" 1 1 ~ ~ 5 , 5 , .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 4 0 H o v e , B o e h o u t s e s t e e n w e g 1 4 0 b u s 7
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 j a n u a r i 2 0 1 0 h e e f t b e n o e m d , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f 2 0 j a n u a r i 2 0 1 0 :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P P C " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 4 0 b u s 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 6 6 8 . 5 7 1 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a r é " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 9 2 o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 6 2 4 . 6 2 5 .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A a n s l u i t e n d k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n e n n e m e n d e v e r m e l d e b e s t u u r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l u i t :
- w o r d t b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P P C " e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a r é " b e i d e n v o o r n o e m d . v a n a f 2 0 / 0 1 / 2 0 1 0
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 t w e e d e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n e e m t d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r C A E Y E R S P a u l P e t r u s J o a n n e s , o n g e h u w d , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 7 / 0 8 / 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 4 0 b u s 4 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P P C .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 t w e e d e p a r a g r a a f v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n e e m t d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r C A E Y E R S R e n é A l f o n s L u d o v i c u s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 1 / 0 8 / 1 9 4 9 w o n e n d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K o n t i c h s e s t e e n w e g 9 2 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a r é .
( g e t . ) C a r é B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R e n é C a e y e r s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
,
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
17/03/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 9 0 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 9 8 4 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o S k y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 4 0 B u s 7 - 2 5 4 0 H o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s 1 b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e r a a d v a n b e s t u u r , i n g e v o l g e h u n
v e r e f f e n i n g , g o e d g e k e u r d :
- C a r é B V B A , o n d . n r . 0 8 6 6 . 6 2 4 . 6 2 5 , K o n t i c h s e s t e e n w e g 9 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C a e y e r s R e n é ;
- P P C B V B A , o n d . n r . 0 8 6 6 . 6 6 8 . 5 7 1 , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 4 0 b u s 7 , 2 5 4 0 H o v e , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C a e y e r s P a u l .
H e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d e n e i n d i g t p e r 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m i n g w o r d t d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r g o e d g e k e u r d :
- D e h e e r C a e y e r s R e n é , K o n t i c h s e s t e e n w e g 9 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , m e t a l s r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 9 . 0 8 . 2 1 4 4 3 . 1 2 ;
- D e h e e r C a e y e r s P a u l , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 4 0 b u s 4 , 2 5 4 0 H o v e , m e t a l s r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 . 0 8 . 2 7 4 1 5 . 0 7 .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s g e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l o o p t v a n a f h e d e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- D e h e e r C a e y e r s R e n é , K o n t i c h s e s t e e n w e g 9 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , m e t a l s r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 9 . 0 8 . 2 1 -
4 4 3 . 1 2 ;
- D e h e e r C a e y e r s P a u l , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 4 0 b u s 4 , 2 5 4 0 H o v e , m e t a l s r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 6 . 0 8 . 2 7 -
4 1 5 . 0 7 ,
H u n m a n d a a t l o o p t v a n a f h e d e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 t e h o u d e n i n
2 0 2 0 .
B e i d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s z i j n b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k u n n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l i n g e n s t e l l e n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O .
R e c h t b a n k v a n k o o p h s n e t é l
A n t w e r o e n
0 5 M A A R T 2 0 1 5
a f d e l i n g e M p e n
R e n é C a e y e r s P a u l C a e y e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.03.2010, NGL 09.09.2010 10539-0596-012
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.03.2008, NGL 01.02.2010 10034-0571-013
18/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.03.2009, NGL 15.09.2009 09760-0106-012
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.03.2007, NGL 02.10.2007 07750-0147-013
19/06/2015
ÿþM o d M ' Y ] 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . b e h o u d a a n h i B e l g i s S t a a t s t i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n 1
1 0 J U N I 2 0 1 5
A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 9 8 4 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o S k y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 4 0 B u s 7 - 2 5 4 0 H o v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 j u n i 2 0 1 5 :
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d e n b i j v e r g i s s i n g v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r :
- D e h e e r C a e y e r s R e n é , K o n t i c h s e s t e e n w e g 9 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , m e t a l s r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 9 . 0 8 . 2 1 4 4 3 . 1 2 ; - D e h e e r C a e y e r s P a u l , B o e c h o u t s e s t e e n w e g 1 4 0 b u s 4 , 2 5 4 0 H o v e , m e t a l s r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 6 . 0 8 . 2 7 4 1 5 . 0 7 .
I n d e p l a a t s v a n d e z e p e r s o n e n d i e n d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d t e w o r d e n , m e t i n g a n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- D e N V D i v i n o r , 0 4 7 9 . 6 2 9 . 7 6 2 , B o o m s e s t e e n w e g 4 4 0 , 2 6 1 0 W i l r i j k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R e n é
C a e y e r s ;
- M e v r o u w R i t a M a r i a C a e y e r s , H . D e B r a e c k e l e e r l a a n 5 0 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , m e t a i s r i j k s r e g i s t e m u m m e r
5 3 . 0 2 . 1 1 - 4 3 8 . 6 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e g e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s b e s l i s t w o r d t d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l o o p t v a n a f h e d e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 t e
h o u d e n i n 2 0 2 0 .
Z o d o e n d e k a n h i e r u i t a f g e l e i d w o r d e n d a t d e h e e r C a e y e r s R e n é n o c h d e h e e r C a e y e r s P a u l o o i t e e n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r h e b b e n w a a r g e n o m e n .
R e n é C a e y e r s P a u l C a e y e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.03.2006, NGL 02.08.2006 06601-1258-012