20/06/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K l e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v r i R e c h t b a & v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 1 J U N I 2 [ 1 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 4 4 9 . 6 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O T R O N E 6 2
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P R I N S B O U D E W I J N L A A N 5 B U S 1 0 2 5 5 0 K O N T I C H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
J o s t i N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 8 2 4 . 5 5 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r y s e O d e u r s , w o n e n d e t e G r o t e R o o s t 3 2 t e 3 5 0 0 H a s s e l t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 e n t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
F a l c o n C a p i t a l S A M , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t ( B T W F R 5 3 0 0 0 0 9 6 2 7 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e P r i n c e s s e G r a c e 3 1 , a p p a r t e m e n t 5 3 , M C 9 8 0 0 M o n a c o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n n e s F . L i s m a n w o n e n d e t e A v e n u e P r i n c e s s e G r a c e 2 7 , 9 8 0 0 0 M o n a c o , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 e n t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
- I m m o b i l i è r e L a r d e r N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c G a e l e n s t e h e r b e n o e m e n a l s
b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 e n t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- D e c h a r g e t e v e r l e n e n a a n a l l e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t o v e r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
T e v e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t ] a s t i N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 8 2 4 . 5 5 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r y s e O d e u r s , w o n e n d e t e G r o t e R o o s t 3 2 t e 3 5 0 0 H a s s e l t t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 e n t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
F a l c o n C a p i t a l S A M I m m o b i l i è r e L a r d e r N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r J o h a n n e s F . L i s m a n D e h e e r L u c G a e l e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 i N y ï ! ! 1 1 1 1
J
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 7 3 . 4 4 9 . 6 6 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O T R Ô N E 6 2
( v e r k o r t ) .
A e e r g e f e g d f e r o r d f r o v o n d a R e c h t b a n k e n K n o p h a d e / f a Q n k o r p r r n , o p
G r i f f i e 2 4 F E B . 2 0 1 2
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P R I N S B O U D E W I J N L A A N 5 B U S 1 0 2 5 5 0 K O N T I C H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p - d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
R B M a n a g e m e n t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s P e p e r s t r a e t e t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e V a n d e r B e k e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 . I m m o b i l i e r e L a r c i e r N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c G a e l e n s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 5 / 1 1 / 2 0 1 1 e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
i f i j t a g e n b i j h e t $ e i g i s r i i - S t a a t e t a r i = 0 i t / 0 3 / 2 0 7 Z
I n t e r R e a l E s t a t e T r u s t y C o m m . V A I m m o b i l i e r e L a r c i e r N V
D e h e e r P h i l i p p e V a n d e r B e k e n D e h e e r L u c G a e l e n s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o f n l w n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v r o o r d r g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
17/06/2015
ÿþA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H I I
* 1 5 0 8 5 6 1 2 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 8 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g , ~ r v ~ ~ n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 4 4 9 . 6 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O T R Ô N E 6 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 5 b u s 1 0
2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J a n ; ; B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 1 N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t , ; ; e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s g e h e c h t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , l e e n 2 $ l i d v a n h e t ; :
: i W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n h e t v e r s l a g v a n B V B A ' F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t z e t e l t e 9 0 5 1
S i n t D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , ; ;
o p g e m a a k t o p 2 8 m e i l a a t s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , 3 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , ; ;
o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p ; j j ! v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n , b e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g - i i ü s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 / B e s l i s s i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , n u e r g e e n v e r e f f e n i n g v e m c h t i n g e n m e e r t e v o l b r e n g e n z i j n , ; ; e n b e s l i s s i n g o m o v e r t e g a a n t o t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 , § v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n a v a s t s t e l l i n g d a t i n v o o r m e l d e s t a a t g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n ; ; ; ; o p g e n o m e n e n e r e v e n m i n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d i e i n d e z e s t a a t n o g n i e t z o u d e n z i j n o p g e n o m e n , d a t d e r h a l v e g e e n m a a t r e g e l e n t o t c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n o f w a a r d e n d i e n d e n g e n o m e n t e w o r d e n , v e r m i t s e r i ; ; i g e e n g e l d e n o f w a a r d e n b e s t a a n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f a a n a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n , e n d i e h e n n i e t ; i k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
3 1 B e s l i s s i n g a a n g a a n d e d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t d e z e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n Y j d e k a n t o r e n v a n B o f i d i , t h a n s t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 5 .
4 1 N a v a s t s t e l l i n g d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s , e n b i j g e v o l g d e n a a m l o z e ; ; v e n n o o t s c h a p " I m m o T r ô n e 6 2 " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , e n d a t a a n h e t m a n d a a t v a n :
j j 1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' J O S T I ' , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 1 0 3 , R P R B r u s s e l , j ;
: j N e d e r l a n d s t a l i g 0 4 4 7 . 8 2 4 . 5 5 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w O D E U R S M a r y s e , w o n e n d e t e 3 5 0 0 4 H a s s e l t , G r o t e R o o s t 3 2 , a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r M o n e g a s k i s c h r e c h t ' F A L C O N C A P I T A L ' , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 0 M o n a c o ; ; ( P r i n s b i s d o m M o n a c o ) , 7 4 B d . D ' I t a l i e , B a t . S u n p a r k B l o c E . / F - 4 - . E T G n ° 4 2 5 , B T W F R 5 3 0 0 0 0 9 6 2 7 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t ' R é p e r t o i r e d u C o m m e r c e e t d e l ' i n d u s t r i e ' t e M o n a c o o n d e r n u m m e r 1 2 S 0 5 7 1 8 e n i n d e i . B e l g i s c h e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n m e t n u m m e r 0 5 4 7 . 6 2 3 . 7 9 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e ! i h e e r L I S M A N J o h a n n e s F r e d e r i k , w o n e n d e t e 9 8 0 0 0 M o n a c o ( P r i n s b i s d o m M o n a c o ) , A v e n u e P r i n c e s s e G r a c e ; i 2 7 , a l s b e s t u u r d e r ,
3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I M M O B I L I E R E L A R C I E R ' , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , ; , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 0 5 b u s 4 , R P R G e n t , a f d e l i n g G e n t 0 4 4 8 . 8 0 9 . 0 0 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e ; h e e r G A E L E N S L u c , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e , A s t r i d l a a n 3 , a l s b e s t u u r d e r ,
i j o p 1 / 6 / 2 0 1 5 e e n e i n d e i s g e k o m e n i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , e n j i b e s l i s s i n g o m h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d . 5 / M a c h t i g i n g v a n ' B O F I D I ' , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r : ; J A N S E G E R E r i c , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e i j v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l = ~
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
i i S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + c o n t r o l e v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e