14/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I L u l k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r :
5 3 g 4 o g g
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O T V R P L U S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 6 6
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N - M A C H T E N N A S P L I T - ; i S I N G D O O R O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , , : B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O - T . V . R . " , g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 M a l l e , L a n g O s s e g o o r 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 , 1 0 0 . 0 0 5 , w e r d g e s p l i t s t d o o r i n b r e n g v a n h a a r g e h e e l v e r m o g e n , a c t i v a e n p a s s i v a , n i e t s u i t g e z o n d e r d , i n d r i e n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e : * d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O T V R " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n ; ; t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K r u i s s c h a n s l e i 6 9 .
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O T V R P L U S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d e , z a l z i j n t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 6 6 .
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O T V R & C o " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d
z a l z i j n t e 2 3 9 0 M a l l e , T i c h e l t i j 3 2 , _ .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e s p l i t s i n g w e r d o v e r g e g a a n t o t d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e o p r i c h t i n g " s ; v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O T V R & C o " . U i t d e z e a k t e b l i j k t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
; ; 1 . R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . ; a a n s p r a k e l i j k h e i d
2 N a a m : I M M O T V R P L U S
3 Z e t e l : t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 6 6
4 . p o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d . D i t b e v a t o n d e r m e e r d e a a n k o o p , d e o p b o u w d o o r d e r d e n e n d e v e r h u r i n g v a n
a l l e h a n d e l s - , w o o n o f n i j v e r h e i d s e i g e n d o m m e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n
m e t d e n o r m a l e a c t i v i t e i t e n u i t g e o e f e n d d o o r v a s t g o e d m a k e l a a r s .
H e t b e h e e r e n d e b e l e g g i n g v a n h e t k a p i t a a l e n d e h a a r t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e g e l d e n , i n r o e r e n d e g o e d e r e n , : :
o m v a t t e n d e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n e n a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n , g r o n d s t o f f e n , e d e l e i '
m e t a l e n , e d e l s t e n e n e n k u n s t v o o r w e r p e n .
H e t u i t v o e r e n v a n b e l e g g i n g e n o p t e r m i j n o f c o n t a n t , i n n a t i o n a l e e n i n v r e e m d e m u n t e n .
H e t n e m e n v a n b e l a n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n m e t a l l e m o g e l i j k e m i d d e l e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n ; ;
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
; s D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o p e r a t i e s v e r w e z e n l i j k e n w e l k e o o k d e n a t u u r o f h e t k a r a k t e r e r v a n w e z e , d i e É
; 5 r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j d o e t d e z e o p e r a t i e s h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n h a a r n a a m , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n n a a m
v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g v a n d e z e l a a t s t e . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e d o e l ;
o f e e n a a n v e r w a n t d o e l z o u d e n h e b b e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , ' =
h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n ,
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
S . D u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t t e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 2 M E i 2 0 1 3
G r i f f i e
f A " i
V o o r - b e h o û d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
r + , à
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
N E G E N H O N D E R D N E G E N E N V I J F ' L I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G E U R O D R I E C E N T ( £ 9 5 9 . 2 8 7 , 0 3 ) , v e r d e e l d i n D R I E D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ( 3 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e
H e t w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n g e v o l g e v o o r m e l d e s p l i t s i n g .
A a n g e z i e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " I M M O - T , V . R . ' b e s l i s t h e e f t t o t h e t o p s t e l l e n v a n h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 2 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r s l a g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t t e w o r d e n o p g e m a a k t .
7 . B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f v i j f e n t w i n t i g a p r i l t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e -
; f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
ï 9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r , D e e e r s t e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s ; h i j b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n
v a n d i e l a s t h e b b e r s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n
v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t ,
B e n o e m i n g e n
M e v r o u w T E U N K E N S K a r m a D y m p h n a A n t o n i u s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e ,
A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 6 6 , w e r d i n d e a k t e v a n s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O - T . V . R . '
b e n o e m d t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r e n a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d .
N i e t - a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e
s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n
c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . w o r d t v o l m a c h t , m e t h e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
g e g e v e n a a n d e h e e r M A T T H E E S S E N S P i e t e r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
A m e r i k a l e i 2 4 b u s 2 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g