28/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a r p g f f l e G E L E G D
G R I F F I E R E G H T B A N K V A N
k e n k o p i e
1
* 1 9 0 2 7 5 5 3 *
1 7 J A N . 2 0 1 t t
K O O P H A N D E L ï D é U H O U T g r i f f i e r
G r i f f i e
V b e h
a a
B e S t a :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 7 7 9 . 1 6 5
B e n e m i n g ( v o l u i t ) : I M M O V A N H A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o r z e s t r a a t 8 6
2 4 8 0 D e s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e m b e r t V A N B A E L t e T o n g e r e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v á á r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R T E R U G B E T A L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t
m e t é é n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , - ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , - ) t o t d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 . 5 0 0 , - ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n o n g e v e e r v i j f e u r o t w e e e n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 , 6 2 , - ) p e r a a n d e e l , i n t e g r a a l a a n t e r e k e n e n o p h e t g e s t o r t e k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t b e t r e k k i n g o p d e r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s i n h e t k a p i t a a l e n n i e t o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
E r w o r d e n g e e n a a n d e l e n v e r n i e t i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r m i n d e r i n g .
Z o a l s d i t a l l e s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n z o a l s h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n ;
' ' O m i n d e r e g e l t e b l i j v e n m e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n g e l e t o p d e e x t r e e m k o r t e t e r m i j n d i e w e r d v o o r z i e n , z u l l e n w i j m o e t e n v e r z a k e n a a n d e t w e e m a a n d e n t e r m i j n e n o n m i d d e l l i j k o v e r g a a n t o t d e e f f e c t i e v e k a p i t a a l v e r h o g i n g . U i t e i n d e l i j k z a l s l e c h t s 1 0 % v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n m i n d e r i n g w o r d e n g e b r a c h t v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e d e b e l a s t i n g o p d e r e s e r v e s . D e z e t r a n s a c t i e r a a k t h i e r d o o r o p g e e n e n k e l e m a n i e r a a n d e r e c h t e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i a . a a n l e i d i n g z o u k u n n e n g e v e n t o t d e p r o c e d u r e o m h u n z e k e r h e i d t e w a a r b o r g e n . i n h e t k a p i t a a l z i t v o o r 3 1 . 0 1 3 , 2 1 E U R a a n b e l a s t e r e s e r v e s w a a r v a n 3 1 . 0 0 0 E U R b r u t o , n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % R V 2 7 . 9 0 0 E U R n e t t o , z a l w o r d e n v a s t g e k l i k t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) . "
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W 1 B 9 2 , t e w e t e n e e n b r u t o d i v i d e n d v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 7 5 . 3 5 0 , 0 0 ¬ ) . H e t n e t t o - d i v i d e n d n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 1 5 7 . 8 1 5 , 0 0 ) .
H e t b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 7 5 . 3 5 0 , 0 0 ¬ ) b e s t a a t u i t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 4 4 . 3 5 0 ¬ ) b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n é é n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a a n b e l a s t e r e s e r v e s i n k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j g e v o l g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 1 5 7 . 8 1 5 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 . 5 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 1 8 8 . 3 1 5 , 0 0 ) . d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r v o r e n o m s c h r e v e n , i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t , e l k i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t :
d e h e e r V A N H A M A u g u s t L u c i e n t e k e n t i n o p v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n f v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g s t e e n s t o r t t e d a a r t o e t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 2 . 5 8 5 , 6 3 ) ;
d e h e e r V A N H A M R o g e r t e k e n t i n o p v e r n i e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n n e g e n / v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g s t e e n s t o r t t e d a a r t o e t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 2 . 5 8 5 , 6 3 ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
y i p r s r b e h b * d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- d e h e e r V A N H A M A l e x t e k e n t i n o p v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d
e n n e g e n l v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g s t e e n s t o r t t e d a a r t o e t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 5 2 . 5 8 5 , 6 3 ) .
- d e h e r e n A u g u s t L u c i e n , A l e x e n R o g e r V A N H A M t e k e n e n i n o p v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e / v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d
n e g e n e n t w i n t i g s t e e n s t o r t t e n d a a r t o e a c h t e n v i j f t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 5 8 , 1 1 ) .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n t e g r a a l v o o r t k o m t u i t d i v i d e n d e n d i e w e r d e n u i t g e k e e r d e n d i e b i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
D e b o v e n v e r m e l d e g e s t o r t e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n d a a r t o e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 4 0 0 1 7 1 5 2 3 1 6 9 7 b i j d e B N P P a r i b a s F o r f i s , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 1 5 7 . 8 1 5 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h f e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 1 8 8 . 3 1 5 , 0 0 ) , v e r d e e l d
i n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 5 , 4 2 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L U I T - - M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s R e m b e r t V a n B a e l t e T o n g e r e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : ` .
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e p e v e r g a d e r i n g ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
- h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g