03/04/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I L ~ i i i l , t i e 3 " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P 3 e c r , n , ^ l ~ . = t d t : r o r i i i i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K c r 4 a M e ` z R T 0 1 3 A n t w e r p e n
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
I i w 1 w a 1 3 0 i ~ i O i 5 1 4 u A ~ i ~ i u o i
* *
V M
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 8 4 . 1 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 1 M M O V A N M E E R B E E C K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l e k t r o n i k a l a a n , 1
2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k )
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , N o t a r i s t e B r u s s e l z i j n a m b t v e r l e n e n d v o o r z i j n s i c o n f r a t e r M e e s t e r G u y C A E Y M A E X , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , w e t t e l i j k v e r h i n d e r d , o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 , ; ; g e r e g i s t r e e r d i n d e e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l o p i s t e m a a r t 2 0 1 3 , b o e k 5 1 5 8 b l a d 9 4 v a k 1 3 , i
g e k r e e g d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) v o o r d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . R . E L M A L L A L v o o r G A T E L L I E R : i i M . , d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O V A N M E E R B E E C K " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
1 . E E R S T E B E S L I S S I N G
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i n e u r o u i t t e d r u k k e n , l i h e t z i j a c h t m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 8 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) i n t w e e h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ; d r i e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 2 0 0 . 7 9 3 , 7 6 E I J R ) t e w i j z i g e n .
2 . T W E E D E B E S L I S S I N G
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 6
d e c e m b e r 2 0 1 1 o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o m t e z e t t e n t e b e v e s t i g e n .
3 . D E R D E B E S L I S S I N G :
} E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b r e d e n e n t e l
s s w i j z i g e n d o o r d e b e s t a a n d e t e k s t t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t h i e r n a :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
s i r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n g r o n d e n , e n g e b o u w e n a l l e a n d e r e i
o
o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , r u i l i n g e n , v e r k a v e l i n g e n , k o n s t r u c t i e s , b e h e e r , h u r e n e n v e r h u r e n v a n ;
g e b o u w e n e n d e w e g e n a a n l e g , g r o n d w e r k e n e n a l l e a n d e r e v e r h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e : s i g o e d e r e n e n r e c h t e n , d i t i n d e r u i m s t e z i n .
M e t h e t o o g o p d e d u u r z a m e o n t w i k k e l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e t e r u g s l a a n o p d e v e r b e t e r i n g ; v a n d e e c o l o g i s c h e b a l a n s v a n d e g e b o u w e n , z o a l s e n e r g i e b e s p a r i n g , v e r m i n d e r i n g v a n C O 2 u i t s t o o t ; : 1 o p w e k k i n g e n v e r k o o p v a n g r o e n e s t r o o m .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e m a n d a t e n m o g e n u i t o e f e n e n v a n b e h e e r d e r , b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e z i j g e b o n d e n i s o f n i e t , o f a s s o c i a t i e s .
Z i j z a l z i c h m o g e n b e z i g h o u d e n , b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , v e r w e r v i n g , o v e r d r a c h t , i n b r e n g , v e r m e n g i n g o f a s s o c i a t i e m e t a l l e o n d e r n e m i n g e n , b e l a n g e n g r o e p e n e n v e n n o o t s c h a p p e n w i e r d o e l ; s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e z o u z i j n o f h a a r d o e l z o u v e r g e m a k k e l i j k e n ,
i s D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f i s o n r e c h t s t r e e k s h a a r d o e l z o u d e n k u n n e n b e v o r d e r e n "
E r w o r d t v o o r l e z i n g g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n :
S T A A T E N V E R S L A G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 5 9 V A N H E T W E T B O E K V A N i s V E N N O O T S C H A P P E N :
* v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o u d e n d e d e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g
* s t a a t v a n a k t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d t e w e t e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
; 4 . V I E R D E B E S L I S S I N G E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m o v e r t e g a a n t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n h e t ; s s n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o a l s v o l g t :
* a f s c h a f f i n g v a n d e o u d e n u m m e r s v a n d e w e t s a r t i k e l e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w i j z i g i n g v a n ' , i i d e t e r m e n " g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n " i n " W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " . * w i j z i g i n g v a n d e t e r m " l a s t h e b b e r " i n " v e r t e g e n w o o r d i g e r " i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l s .
* w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d . - '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 3 / 0 4 / 2 0 1 3
u ~ o
' n a d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r d e h e r z i e n i n g v a n a l l e a r t i k e l e n m i t s e e r b i e d i g i n g v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t . T e d i e n e i n d e , w e r d e e n n i e u w e t e k s t m e t e e n n i e u w e a r t i k e l e n n u m m e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d n a o v e r i e d e r a r t i k e l t e h e b b e n g e s t e m d , a r t i k e l p e r a r t i k e l .
T I T E L I A a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p - N a a m
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s h a n d e l s v e n n o o t s c a h p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " I M M O V A N M E E R B E E C K " ,
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , p u b l i k a t i e s , b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n , w e b s i t e s e n a n d e r e d o c u m e n t e n , o n d e r e l e k t r o n i s c h e v o r m o f n i e t , v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e n n o o t s c h a p , m o e t e n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o r m , v o l u i t o f a f g e k o r t ( N V ) , d e p r e c i e z e a a n d u i d i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , d e u i t d r u k k i n g e n " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k o p w i e n s r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e e f t , b e v a t t e n .
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , E l e k t r o n i k a l a a n , 1 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e z e t e i n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë o v e r b r e n g e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e r b i e d i n g i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o p t a a l k u n d i g g e b i e d ; i e d e r e w i j z i g i n g m o e t w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . H i j m a g e v e n e e n s b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n e n b e s t u u r s z e t e l s o p r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n g r o n d e n , e n g e b o u w e n a l l e a n d e r e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , r u i l i n g e n , v e r k a v e l i n g e n , k o n s t r u c t i e s , b e h e e r , h u r e n e n v e r h u r e n v a n g e b o u w e n e n d e w e g e n a a n l e g , g r o n d w e r k e n e n a l l e a n d e r e v e r h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , d i t i n d e r u i m s t e z i n .
M e t h e t o o g o p d e d u u r z a m e o n t w i k k e l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e t e r u g s l a a n o p d e v e r b e t e r i n g v a n d e e c o l o g i s c h e b a l a n s v a n d e g e b o u w e n , z o a l s e n e r g i e b e s p a r i n g , v e r m i n d e r i n g v a n C O 2 u i t s t o o t , o p w e k k i n g e n v e r k o o p v a n g r o e n e s t r o o m .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e m a n d a t e n m o g e n u i t o e f e n e n v a n b e h e e r d e r , b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r m e e z i j g e b o n d e n i s o f n i e t , o f a s s o c i a t i e s .
Z i j z a l z i c h m o g e n b e z i g h o u d e n , b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , v e r w e r v i n g , o v e r d r a c h t , i n b r e n g , v e r m e n g i n g o l a s s o c i a t i e m e t a l l e o n d e r n e m i n g e n , b e l a n g e n g r o e p e n e n v e n n o o t s c h a p p e n w i e r d o e l s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e z o u z i j n o f h a a r d o e l z o u v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r d o e l z o u d e n k u n n e n b e v o r d e r e n
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I I - - M a a t s c h a p p e l i j k f o n d s - k a p i t a a l
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l - A a n d e l e n
H e t a a n d e l e n k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 2 0 0 . 7 9 3 , 7 6 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 5 . 7 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l l e d e z e l f d e r e c h t e n g e n i e t e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 5 . 7 1 2 .
H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l
1 . B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p 3 0 a p r i l 1 9 6 8 , w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d u i z e n d f r a n k ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 f r a n k ) e n v e r d e e l d i n d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 1 8 0 0 ) a a n d e l e n v a n d u i z e n d f r a n k ( 1 0 0 0 f r a n k ) i e d e r . O p d e z e a a n d e l e n w e r d i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n e n z e w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
2 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 1 9 6 9 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e d e r e n m e t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d f r a n k ( 9 0 0 . 0 0 0 f r a n k ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d f r a n k ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 f r a n k k ) o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d u i z e n d f r a n k ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 f r a n k ) m i t s c r e a t i e v a n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 d e c e m b e r 1 9 7 1 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d f r a n k ( 3 : 3 6 0 . 0 0 0 f r a n k ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d u i z e n d f r a n k ( 2 . 7 0 0 . 0 0 0 f r a n k ) o p z e s m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d f r a n k ( 6 . 0 6 0 . 0 0 0 f r a n k ) m i t s c r e a t i e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 9 4 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 _ D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 d e c e m b e r 1 9 7 5 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t t w e e m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d f r a n k ( 2 . 0 4 0 . 0 0 0 f r a n k ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n z e s t i g d u i z e n d f r a n k ( 6 . 0 6 0 . 0 0 0 f r a n k ) o p a c h t m i l j o e n h o n d e r d u i z e n d f r a n k ( 8 . 1 0 0 . 0 0 0 f r a n k ) , m i t s c r e a t i e v a n d u i z e n d v i e r e n z e s t i g ( 1 0 6 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t z e l f d e t y p e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
5 . B i j b e s l i s s i n g v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n e u r o , t e w e t e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 2 0 0 . 7 9 3 , 7 6 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 5 . 7 1 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 - A a r d v a n d e e f f e k t e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r t e s a m e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n ,
A r t i k e l 7 : O n d e e l b a a r h e i d v a n d e t i t e l s
D e m a a t s c h a p p i l i j k e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r t i t e l : I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t b i j o v e r l i j d e n o f a n d e r s z i n s e n , t e l k e n s e r m e e r d e r e a a n s p r a a k m a k e n o p d e e i g e n d o m v a n e e n z e l f d e t i t e l , z a l d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t h e b b e n d e a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t t e n h a r e n o p z i c h t e é é n e n k e l p e r s o o n a l s e i g e n a a r v a n d e t i t e l i s a a n g e d u i d . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n h e t a a n d e e l w e r d i n p a n d g e g e v e n , d e e i g e n a a r e n d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r d i e n e n d e z i c h t e v e r s t a a n o v e r h e t a a n s t e l l e n v a n é é n e n k e l e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g t u s s e n n a a k t e e i g e n a a r e n v r u c h t g e b r u i k e r , w o r d e n d e s t e m r e c h t e n e n a n d e r e s t a t u t a i r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e t i t e l u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 8 N i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v o r d e r t d e f o n d s e n i n o p d e i n g e s c h r e v e n m a a r n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , n a a r g e l a n g d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h i j s t e l t e i g e n m a c h t i g h e t t i j d s t i p v a n d e i n v o r d e r i n g v a s t ,
D e a a n d e e l h o u d e r d i e v e r z u i m t d e i n g e v o r d e r d e f o n d s e n t e s t o r t e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a b e t e k e n i n g v a n e e n a a n m a n i n g d o o r a a n g e t e k e n d e b r i e f , z a l h i e r o p e e n i n t r e s t v e r s c h u l d i g d z i j n , b e r e k e n d a a n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t , v a n a f d e d a g v a n d e o p e i s b a a r h e i d t o t d e d a g v a n d e w e r k e l i j k e s t o r t i n g .
Z o l a n g d e r e g e l m a t i g o p e i s b a r e e n o p g e v o r d e r d e f o n d s e n o p e e n a a n d e e l n i e t z i j n g e s t o r t , w o r d e n a l l e r e c h t e n a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n g e s c h o r s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n , n a e e n t w e e d e a a n m a n i n g d i e g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g g e b l e v e n i s , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n z i j n a a n d e e l v e r k o p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e l a t e n h u n a a n d e l e n b i j v o o r b a a t t e v o l s t o r t e n . D a a r t o e k a n h i j a l l e v o o r w a a r d e n s t e l l e n .
A r t i k e l 9 : K a p i t a a l v e r h o g i n q - V o o r k e u r r e c h t
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r t o e w o r d t o v e r g e g a a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f w a a r t o e w o r d t o v e r g e g a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n u i t v o e r i n g v a n e e n m a c h t i g i n g g e g e v e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z u l l e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n d e w a r r a n t s , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , e n , - i n v o o r k o m e n d g e v a l a l s n i e t o p a l l e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n , v o o r d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n , - o p n i e u w , i n t w e e d e i n s t a n t i e , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s o p d e v e r m e e r d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l h e b b e n i n g e s c h r e v e n i n e e r s t e i n s t a n t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t p u b l i e k e s p a a r w e z e n e n n i e t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t , k u n n e n d e r d e n , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n e n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e v o o r k e u r r e c h t e n , a a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d e e l n e m e n .
A r t i k e l 1 0 . - k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g
T o t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m a g e n k e l w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h i n i d e n t i e k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n , g e l i j k w o r d e n b e h a n d e l d .
I n d e o p r o e p i n g e n w o r d t v e r m e l d h o e d e v o o r g e s t e l d e v e r m i n d e r i n g i n d e p r a k t i j k z a l w o r d e n t o e g e p a s t , e v e n a l s d e b e d o e l i n g e r v a n .
A r t i k e l 1 1 .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p o m h e t e v e n w e l k o g e n b l i k h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e b o n s o f o b l i g a t i e s c r e ë r e n e n u i t g e v e n .
T o c h m o g e n d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f d e o b l i g a t i e s m e t r e c h t v a n i n t e k e n i n g s l e c h t s w o r d e n u i t g e g e v e n k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c e r t i f i c a t e n z i j n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o c r t w e e b e s t u u r d e r s .
T I T E L I l I - - B e s t u u r e n t o e z i c h t . S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
A r t i k e l 1 2 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , e n d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e s t e l d w o r d e n v o o r e e n a m b t s t e r m i j n v a n m a x i m u m z e s j a a r e n t e n a i l e t i j d e n a f z e t b a a r z i j n d o o r h a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n u i t s l e c h t s t w e e l e d e n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e u i t t r e d e n d e l e d e n z i j n h e r k i e s b a a r .
D e f u n o t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h u n m a n d a a t v e r s t r i j k t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
A r t i k e l 1 3 v a c a t u u r
I n d i e n t e n g e v o l g e v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m w i l l e v a n e e n a n d e r e r e d e n , é é n o f m e e r p l a a t s e n v a n b e s t u u r v a c a n t z i j n , z u l l e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t h e b b e n v o o r l o p i g h i e r i n t e v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j h a a r e e r s t e s a m e n k o m s t , o v e r t o t d e b e s l i s s e n d e v e r k i e z i n g .
B i j i a g e n b j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e i n v o o r n o e m d e v o o r w a a r d e n a a n g e s t e l d e b e s t u u r d ë r w o r d t b e n o e m d v o o r d e t i j d n o d i g o m h e t m a n d a a t v a n ' d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t t e v o l e i n d i g e n .
A r t i k e l 1 4 . v o o r z i t t e r s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t e e n v o o r z i t t e r o n d e r z i j n l e d e n . I n d i e n d e v o o r z i t t e r b e l e t i s , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 5 . b i j e e n k o m s t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r , z o v a a k h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r g t .
H i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n w o r d t a a n g e d u i d .
A r t i k e l 1 6 . b e r a a d s l a g i n g e n
D e r a a d m a g e n k e l b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . V e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n e n i n h u n n a a m t e s t e m m e n . D e v o r m v a n d e v o l m a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r z a l m e e r d a n é é n c o l l e g a m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b e s l i s s i n g e n w a r d e n g e t r o f f e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
i n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i s h i j g e h o u d e n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n w a r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a r t n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e z e s t a t u t e n w o r d t u i t g e s l o t e n .
A r t i k e l 1 7 . N o t u l e n
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o p g e t e k e n d i n d e n o t u l e n d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n . D i e n o t u l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o f i n g e b o n d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n e r a a n t o e g e v o e g d .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s h i e r v a n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , A r t i k e l 1 8 . B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 9 . D a g e l i j k s b e s t u u r - v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e z e ' l a a t s t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 2 0 . R e c h t s g e d i n g e n
D e r e c h t s g e d i n g e n , a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r , w o r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n a a r s t i g d e n v e r v o l g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r ,
A r t i k e l 2 1 . h a n d t e k e n i n g e n
Z o n d e r n a d e e l a a n d e m a c h t e n w e l k e d e b e s t u u r s r a a d z o u o v e r g e d r a g e n h e b b e n i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 h i e r v o o r i s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e a k t e n - o o k d e z e W a a r b i j e e n m i n i s t e r i e e l o f o p e n b a a r a m b t e n a a r t u s s e n k o m t - , a l s m e d e i n r e c h t s z a k e n , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r o f n o g d o o r e e n p e r s o o n d i e t e d i e n e i n d e a a n g e s t e l d i s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e t e d i e n e i n d e b e n o e m d e a f g e v a a r d i g d e ( n ) d i e a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n . Z e z a l e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r i e d e r m a n d a t a r i s b i n n e n h e t k a d e r v a n z i j n m a n d a a t .
A r t i k e l 2 2 . B e z o l d i g i n g
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t . A r t i k e l 2 3 . T o e z i c h t - c o n t r o l e
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n t r o l e o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e v e r p l i c h t i s o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
T I T E L I V A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
A r t i k e l 2 4 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m t w i n t i g u u r , i n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g ,
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . Z i j m o e t h e t w o r d e n o p v e r z o e k v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o d i g e n . Z o w e l d e g e w o n e a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
. ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r g a d e r i n g e n m o e t e n w o r d e n g e h o u d e n , t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e
u i t n o d i g i n g e n .
A r t i k e l 2 5 .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n
d e c o m m i s s a r i s s e n , k e u r t d e j a a r r e k e n i n g g o e d , b e n o e m t b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e e l c o m m i s s a r i s s e n e n
b e r a a d s l a a g t o v e r a l d e p u n t e n o p d e a g e n d a . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h
d o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e k w i j t i n g a a n b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 2 6 . B i L e e n r o e p i n g e n
D e v e r g a d e r i n g k a n b u i t e n g e w o o n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t
v e r e i s e n . Z i j d i e n t t e w o r d e n o p g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n é é n / v i j f d e v a n h e t
a a n d e l e n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 7 . T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
A a n d e e l h o u d e r s o p n a a m m o e t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v e r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k
v e r w i t t i g e n I n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e
v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 8 . V e r t e g e n w o o r d i g i n q
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k e l e e n a n d e r a a n d e e l h o u d e r a l s v o l m a c h t d r a g e r
a a n s t e l l e n . R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o p d e w i j z e d i e h u n s t a t u t e n v o o r z i e t ,
o f d o o r e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m , Z i j m o e t o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v e r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 9 . S t e r o m i n a
i e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
i n g e v a l v a n a a n k o o p o f i n p a n d n e m i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n , w o r d t h e t s t e m r e c h t
v a n d e z e a a n d e l e n o p g e s c h o r t .
A r t i k e l 3 0 . B u r e a u
l e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f b i j z i j n
o n t s t e n t e n i s d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r o f n o g , b i j d i e n s b e l e t d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s .
D e a n d e r e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v o r m e n h e t b u r e a u .
A r t i k e l 3 1 . B e r a a d s l a g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g e n k e l b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e v o o r k o m e n o p d e a g e n d a . B e h a l v e
i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d , o f i n d i e n h e t s o c i a a l b e l a n g h e t e i s t , w o r d t e r o v e r g e e n e n k e l v o o r s t e l v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s b e r a a d s l a a g d , t e n z i j a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n z i j b i j
u n a n i m i t e i t b e s i i s e n d i t p u n t a a n d e a g e n d a t o e t e v o e g e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l 3 2 .
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d . H e t w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t
b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n . D e u i t t r e k s e l s e n a f s c h r i f t e n h i e r v a n w o r d e n o n d e r t e -
k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f e e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 3 3 .
W e l k e o o k d e a g e n d a p u n t e n z i j n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t , n a d e o p e n i n g v a n d e z i t t i n g , i e d e r e
g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g t e n h o o g s t e d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n ,
D a t u i t s t e l , d a t d e v o o r z i t t e r v e r d e s l u i t i n g v a n d e z i t t i n g m e e d e e l t e n d a t w o r d t v e r m e l d i n d e n o t u l e n v a n d e
v e r g a d e r i n g , m a a k t i e d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g o n g e l d i g . D e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n o p n i e u w w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e d o o r d e r a a d v a s t g e s t e l d e d a t u m , m e t d e z e l f d e a g e n d a . D e f o r m a l i t e i t e n d i e w a r e n
v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e e e r s t e z i t t i n g , m e t i n b e g r i p v a n h e t n e e r l e g g e n v a n d e v o l m a c h t e n , b l i j v e n
g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
H e t u i t s t e l m a g e e n e n k e l e k e e r g e b e u r e n , D e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f i n i t i e f o v e r d e a g e n d a p u n t e n .
T I T E L V - - B o e k j a a r , i n v e n t a r i s , i a a r r e k e n i n q
A r t i k e l 3 4 . B o e k l a a r - D i v i d e n d e n
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
l e d e r j a a r o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v o l l e d i g e i n v e n t a r i s o p v a n d e t e g o e d e n e n
r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e s c h u l d e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r
a c t i v i t e i t e n , e n v a n d e e i g e n m i d d e l e n d i e e r t o e w o r d e n b e s t e m d . H i j s t e l t d e j a a r r e k e n i n g o p d i e d e b a l a n s , d e
r e s u l t a t e n r e k e n i n g e v e n a l s d e b i j l a g e b e v a t t e n e n é é n g e h e e l v o r m e n .
A r t i k e l 3 5 . V e r d e l i n g
D e j a a r l i j k s e o p b r e n g s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n
d e s b e t r e f f e n d .
O p d a t i n k o m e n w o r d t v i j f t e n h o n d e r d i n g e h o u d e n t e n b e h o e v e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D i e i n h o u d i n g i s n i e t
l a n g e r v e r p l i c h t a i s h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e b e d r a a g t v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l . H e t s a l d o w o r d t t e r
b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n b e s l i s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n
h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e
w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
B i j I a g e n ï i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ A r t i k e l 3 6 . B e t a i i n g d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e d a t u m e n p l a a t s v a n d e b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g o p
e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l u i t e n t o t h e t b e t a l e n v a n v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n o f e e n i n t e r i m d i v i d e n d d o o r
e e n i n h o u d i n g o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L V I O n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 3 7 . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p i e d e r o g e n b l i k o n t b o n d e n w a r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e
b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 8 .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n , b e p a a l t h u n
b e v o e g d h e d e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t .
H e t n e t t o - a c t i e f w o r d t i n d e e e r s t e p l a a t s g e b r u i k t v o o r d e g e l i j k e t e r u g b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n . H e t s a l d o
w o r d t n a a r g e l a n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r g a d e r i n g v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n
v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l e n d e k w a l i t e i t v a n h u n a a n d e l e n .
T I T E L V i l a l g e m e n e b e s c h i k k i n g e n
A r t i k e l 3 9 W o o n s t k e u z e
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r d i e n i e t i n B e l g i ë w o o n t , m o e t w o o n s t k e u z e
d o e n i n B e l g i ë v o o r a l l e s w a t d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n b e t r e f t .
I n h e t t e g e n o v e r g e s t e l d e g e v a l w o r d t d e w o o n p l a a t s v a n r e c h t s w e g e g e k o z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
w a a r h e m a l l e b e r i c h t e n , m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n i n v e r b a n d m e t d e
a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g k u n n e n w o r d e n t o e g e s t u u r d o f g e d a a n .
A r t i k e l 4 0 .
V o o r a l l e s w a t n i e t i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n i s b e p a a l d , v e r w i j z e n d e p a r t i j e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t f e i t d a t s o m m i g e
b e p a l i n g e n v a n v o o r m e l d e w e t t e n s p e c i f i e k e v e r e i s t e n s t e l l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n b e r o e p w e n s e n
t e d o e n o p h e t p u b l i e k e s p a a r w e z e n o f d e g e n e d i e o p d e b e u r s g e n o t e e r d z i j n .
5 . V I J F D E B E S L I S S I N G :
E r w o r d t b e s l i s t o m d e n o t a r i s G u y C A E Y M A E X a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
- S i j l a g e n - b f l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
N o t a r i s
M a t t h i e u D E R I N C K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g