IMMO VICTOR

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. IMMO VICTOR
Dénomination : IMMO VICTOR
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 459.616.385

Publication

14/10/2014
ÿþMd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II

*14187428*

1. bel a;

BE

Sta

MoNnam

0 I -10, 2 13ELGis

Griffie Rechtbank Koophandel EIGE 3 0 SEP 2014

114

Gent Atf-reg Brugge

Dc griffie,

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm:

Zetel:

(volledig adres)

Onderwerp akte:

0459.616.385

Immo Victor

Naamloze Vennootschap

Zeedijk 38-39, 8370 Blankenberge

Herbenoeming - Kosteloos mandaat

Akte uit het proces-verbaal van de algemene vergadering d.d. 21 augustus 2014:

De vergadering bevestigt de herbenoeming van de leden van de Raad van Bestuur naar aanleiding van

de algemene vergadering gehouden op 31 maart 2014.

Werden met name herbenoemd voor 6 jaar tot na de algemene vergadering te houden in 2020:

- De heer VAN CAUTER Patrick, wonende te 2870 Puurs, Dendermondesteenweg 215;

- De heer VAN CAUTER Marc, wonende te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 20;

- Mevrouw HUYSMANS Nadine, wonende te 2870 Puurs, Dendermondesteenweg 215

Na beraadslaging bevestigt de vergadering dat de mandaten van de leden van de Raad van Bestuur kosteloos zijn, dit zowel over de periode ingaande bij de herbenoeming op datum van 31 maart 2014 als gedurende de 6 voorafgaande jaren aanvangend op 5 maart 2008 vervallend bij de algemene vergadering in 2014.

Er wordt ook volmacht verleend aan mevrouw Diane Dehennin, wonende te 1981 Hofstade, Heymansstraat 31 met recht van indeplaatsstelling, worden alle machten toegekend voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de neerlegging van bovenstaand PV ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en alsook bij het Ondememingsloket en de Kruis-puntbank van Ondernemingen, en alle private of publiekrechterlijke instellingen met het oog op de impie-mentatie van de genomen beslissingen.

Diane Dehennin

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 31.03.2013, NGL 30.04.2013 13110-0281-013
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 10.05.2012 12112-0354-013
27/02/2012
ÿþmod i i.i

MM] ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

vol behoi

aan

Belg' Staat?

lino* Ii1 i II ]045950* iImiu i iii

MONITEUR

16 -02- 2012 -GISCH STAATSBLAD

~it1~11..5.s..LeV 441 u<<G t"Zr Clf

RECFiTBANKVAN KOOt'HP,NW- BRUGGE(Afdallng Brugpt op:

2 4 J'AS. nige !rare

Griffie

BELGE

Ondernemingsnr : 0459.69 6.385

Benaming (voluit) : Immo Victor

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zeedijk 38-39

8370 Blankenberge

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING i

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op' achtentwintig december tweeduizend en elf, ter registratie aangeboden

BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen heeft; ! beslist:

?! 1.de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam waarbij de tweehonderd; vijftig aandelen aan toonder worden vernietigd en omgezet in tweehonderd vijftig; aandelen op naam op verzoek van de aandeelhouders met inschrijving in het register van! aandelen.

Comparanten, vertegenwoordigd als voormeld, verklaren dat:

- de toonderaandelen die gedrukt werden inmiddels reeds vernietigd werden; dat al de aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap;

Aan ondergetekende notaris wordt het aandelenregister van de vennootschap overhandigd en de notaris bevestigt dat tweehonderd vijftig aandelen werden! ingeschreven in het register van aandelen op naam op achtentwintig december! tweeduizend elf en in voormelde verhoudingen.

H 2. de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen door integrale schrapping van, de statuten en te vervangen door nieuwe statuten met behoud onder meer doel, datum, jaarvergadering, kapitaal (weliswaar omgezet naar euro) en te vervangen door de volgende statuten:

Ste! 1: BENAMING - ZETEL- VOORWERP- DUUR

Artikel één :

ii De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de benaming 'IMMO VICTOR:

Artikel twee:

i; De zetel mag bij loutere beslissing van de raad van bestuur naar elke plaats in België worden; overgebracht

Bij verandering van de zetel zal deze door de zorgen van de raad van bestuur bekendge-; maakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad mits naleving van de taalwetgeving aangaande de vennootschappen.

H De vennootschap mag daarenboven bestuurlijke en uitbatingszetels vestigen,; agentschappen en bijhuizen, zowel in België als in het buitenland, oprichten en dit door de' loutere beslissing van de raad van bestuur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor- ' 1k toudOn aan het Belgisch Staatsblad r

~r--

Artikel drie :

De vennootschap heeft tot doel..

I. Voor eigen rekening

a. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend en onroerend vermogen

b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen het ruilen het bouwen het verbouwen, het verbeteren, het

uitrusten, het aanpassen het verfraaien, het onderhouden het verhuren het huren het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

11. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin,, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur," het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

d het opzetten het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projekten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen

e. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrjven;

f het waarnemen van alle bestuursopdrachten het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;

g. het ontwikkelen, kopen verkopen in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

h. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent

i de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handei;

G j het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten nieuwe technologieën en hun toepassingen;

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het



Bijiagen bij tretiteigistà Stantsbinti =-27702/2011- Aiiaexe`s àü Moniteur berge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

i mod 11.1



Voor- W Houden aan het Belgisch Staatsblad

geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wezen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of bellegingsadvies doen zoals bedoeld in boek 4 van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

Om haar doel te verwezeniken, kan de vennootschap samenwerken met deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen ondermeer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

Artikel vier:

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.

Onverminderd de uitwerking der wettel( ke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend zoals inzake wijziging der statuten.

ntelll: KAPITAAL. -AANDELEN

Artikel vijf..

I. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op EENENZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIEËNZEVENTIG EURO EN ACHTENDERTIG EUROCENT vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderd vijftigste deel van het kapitaal

2 De raad van bestuur kan door de algemene vergadering gemachtigd worden tot het invoeren van toegestaan kapitaal nadat de raad het verslag voorzien door het Wetboek van Vennootschappen heeft opgemaakt en heeft meegedeeld aan de algemene vergadering. De aldus toegekende bevoegdheid mag slechts worden uitgeoefend gedurende vijfjaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad Deze bevoegdheid mag één of meerdere malen worden hernieuwd door de algemene vergadering, voor een termijn die niet langer dan vijfjaar mag zijn.

Het aldus toegestaan kapitaal mag vrij met inbrengen in geld ofwel met niet-geldelijke inbrengen ofwel door inbrengen van reserves worden volgestort.

Deze bevoegdheid is evenwel niet toegekend voor kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door een niet-geldelijke inbreng die moet worden verricht door een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van deze vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn.

De raad van bestuur kan binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal converteerbare obligaties of warrants uitgeven.

In het kader van de toegestane bevoegdheid beslist de raad van bestuur met inachtneming van de aanwezigheid- en meerderheidsvoorwaarden voorzien door deze statuten. De kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur beslist wordt voorgesteld bij authentieke akte met inachtneming van de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Door aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen het kapitaal met het toegestaan bedrag te verhogen, ontneemt de algemene vergadering zich niet het recht een andere kapitaalverhoging te verwezenlijken.

Bij een kapitaalverhoging door inbreng in speciën is het voorkeurrecht voorzien door het Wetboek van Vennootschappen toepasse(/k.

Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging mag in deze vennootschap, indien zij geen publiek beroep heeft gedaan op de beleggers, de raad van bestuur beslissen dat derdenja dan neen aan de kapitaalverhoging kunnen deelnemen, ofwel dat het recht om in te schrijven zal worden uitgeoefend door de



















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



Voor

berioikidn aan het Belgisch

Staatsblad

vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik gemaakt hebben, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd

Op voorwaarde dat deze kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur het voorkeurrecht beperken of opheffen, indien zulks in het belang van de vennootschap is:

3. Onder voorbehoud dat daardoor het kapitaal niet minder bedraagt dan het wettek minimumkapitaal, kan de algemene vergadering, beraadslagend met eenvoudige meerderheid van stemmen en zonder bijzonder aanwezigheidsquorum, buiten het geval van een eigenlijke kapitaalvermindering, beslissen dat het kapitaal zal worden afgelost door terugbetaling aan de door het lot aan te duiden aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, met een deel van de winst, dat de volgens het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbare bedragen niet mag overschrijden.

De aflossing geschiedt door terugbetaling aan pari aan door het lot aan te wijzen aandelen teneinde de gekheid van de aandeelhouders te eerbiedigen

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigheid. De rechten verbonden aan de bevezen van deelgerechtigheid zin dezelfde als deze toegekend aan netafgeloste aandelen met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend uit niet-afgeloste aandelen dat aan de eigenaars van deze aandelen wordt toegekend teneinde het voortduren van het risico te vergoeden, en waarvan het bedrag zal vastgesteld worden door de algemene vergadering.

4. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen van de wet Niet volgestorte aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen. Dit register omvat dejuiste aanduiding van de vennoten, het aantal aandelen dat z bezitten, alsook de aantekening van de gedane stortingen en overgangen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewas hiervan overhandigd Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De Raad van Bestuur zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander











Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- mod 11.1

i eRoùddn aan het Belgisch

Staatsblad



communicatiemiddel te ontvangen. De Raad van Bestuur zal in het register van aandelen" op naam de inschr~i4ng op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking te laten schrappen. Er dient eveneens een register te worden gehouden voor eventuele winstbewilzen,

warrants en obligaties Bij de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd Alle effecten dragen een volgnummer.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardeek en ondeelbaar. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip voor de bijstorting en volstorting.

Zolang de aandelen niet volledig werden afbetaald zal de aandeelhouder die nalaat de gevraagde stortingen te verrichten, waartoe hJ verzocht werd per aangetekend schrijven, aan de vennootschap een intrest verschuldigd zin van één percent per maand, te rekenen vanaf de eisbaarheid van de door hem verschuldigde afbetaling.

Nadat een tweede aanmaning gedurende een maand zonder gevolg zou zijn gebleven, mag de raad van bestuur daarenboven de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten en zin effecten doen verkopen op de beurs door bemiddeling van een wisselagent, zulks onverminderd het recht alsnog het verschuldigd saldo van hem te vorderen, alsmede alle schadevergoeding.

De raad van bestuur beslist eigenhandig tot het opvragen van stortingen. Zolang de behoorlijk opgevraagde en eisbare stortingen niet werden verricht, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen, geschorst.

Artikelzes:

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien er meer dan één eigenaar per aandeel is, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een mandataris is aangeduid door de verschillende gerechtigden, welke aanduiding minstens acht dagen voor de algemene vergadering, voorzien van de handtekening van alle betrokkenen, op de zetel der vennootschap dient neergelegd te worden.

Artikelzeven

Indien een aandeel gesplitst is in naakte eigendom en in vruchtgebruik oefent behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen, de vruchtgebruiker alle eraan verbonden rechten uit behoudens wanneer moet worden beslist over een wijziging aan het kapitaal, een fusie of ontbinding, of een wijziging van het doel. ,

Artikel acht:

In geval van kapitaalverhoging zal aan de bestaande aandeelhouders een recht van voorkeur voor het onderschrijven van de nieuwe aandelen worden toegekend, in evenredigheid met het aantal aandelen in hun bezit op het ogenblik van de inschrjving.

Deze aanbieding van het voorkeurrecht zal gebeuren binnen de termin en onder de voorwaarden door de raad van bestuur bepaald

Artikelnegen

De vennootschap mag steeds hypothecaire of andere obligaties uitgeven, bij beslissing van de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt het type, de uitgiftevoorwaarden, de rentevoeg de wijze en het tjdstip van terugbetaling der obligaties

Artikel tien :

In geen enkel geval zullen de erfgenamen of schuldeisers van een aandeelhouder de verzegeling van de goederen en de waarden van de vennootschap mogen vragen, noch de verdeling of openbare verkoping van de goederen van de vennootschap. Zij zullen zich moeten richten naar de inventarissen, balansen en beslissingen der algemene vergadering. Titel BEHEER- TOEZICHT

Artikel elf:

De vennootschap wordt bestuurd in toepassing en met de inachtneming van de modaliteiten van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen naar keuze van



Bíjlagën - ii tsbl d - 2771 272Or2 - Annexes du IVTóniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- '

ktrehoixden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

de algemene vergadering of van de oprichters in het kader van de oprichting door.

- een Raad van Bestuur van ten minste twee leden, zolang de vennootschap uit niet meer dan twee aandeelhouders bestaat of

- een Raad van Bestuur van ten minste drie leden.

De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders, welke benoemd worden door de algemene vergadering voor een termin van ten hoogste zesjaar.

De bestuurderszin ten allen tijde afzetbaar door de algemene vergadering.

De uittredende leden zijn herkiesbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zin

vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlik persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel twaalf.'

De raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter en eventueel een ondervoorzitter. De raad van bestuur kan eveneens een secretaris benoemen die geen lid van de raad van bestuur dient te zijn.

Telkens de voorzitter belet of afwezig is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of b diens ontstentenis door het oudste lid De voorzitter leidt de vergaderingen en zit de algemene vergaderingen voor.

De raad van bestuur vergadert zo vaak als de belangen van de vennootschap het vereisen op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats, in de oproeping aangeduid, welke echter steeds in België moet zijn.

De oproepingen gebeuren steeds ten minste drie dagen op voorhand en schriftenk, behoudens in uiterst dringende gevallen De raad kan enkel geldig beslissen wanneer minstens de helft van zij» leden aanwezig is in het geval er minstens drie bestuurders zijn. Zolang er slechts twee bestuurders zij» zal de Raad van Bestuur enkel geldig kunnen vergaderen indien zij beiden aanwezig zij».

Een bestuurder kan zich op de raad doen vervangen door een andere bestuurder, mits hiervoor een schriftel ke volmacht te geven per vergadering.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen op verzoek van minstens twee bestuurders indien de Raad van Bestuur uit minstens drie leden bestaat en op verzoek van minstens één bestuurder indien de Raad van Bestuur uit twee leden bestaat

Alle schikkingen van de raad van bestuur worden opgetekend in processen-verbaal, bijgehouden in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige leden.

Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft dient h daarvan voorafgaand schriftenk kennis te geven aan de raad van bestuur. Nadien zal door de zorgen van de raad van bestuur van de beslissing verslag worden gedaan aan de algemene vergadering.. Artikel dertien

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake het beheer, bestuur en de zaakvoering van de vennootschap.

Hij heeft ondermeer het recht zonder raadpleging van de algemene vergadering alle contracten te sluiten, dadingen en compromissen aan te gaan, roerende en onroerende goederen te kopen, te verkopen, te huren en te verhuren, toe te stemmen in hypothecaire inschrwingen, opheffingen te verlenen met of zonder betaling, alle leningen en kredietopeningen aan te gaan, gedwongen tenuitvoerlegging te bedingen en te vervolgen, te ruilen, in rechte op te treden, te eisen en zich te verweren, dit alles zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

bTioûdeh

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Artikel veertien :

De raad kan één of meer gedelegeerd-bestuurders benoemen bij weze van indeplaatsstelling, en de bevoegdheden ervan bepalen, en tot de herroeping van hun aanstelling beslissen. De raad kan de bezoldiging der bestuurders vaststellen onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering.

Artikel vijftien

Alle akten en alle verrichtingen die de vennootschap verbinden zullen geldig ondertekend zijn door één gedelegeerd-bestuurder of bij diens ontstentenis door twee bestuurders ongeacht het aantal benoemde bestuurders, welke gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders aldus handelend namens de vennootschap, noch tegenover derden, noch tegenover de hypotheekbewaarder het bewijs moeten leveren van hun bevoegdheden. Artikel zestien

De raad van bestuur of de gedelegeerd-bestuurder/s) mogen specifieke en afgebakende bevoegdheden voor één of meer opdrachten toekennen bij wijze van bijzondere volmacht aan personen die hij daartoe geschiktacht.

Artikel zeventien:

De aandeelhouders oefenen het toezicht uit over de verrichtingen van de vennootschap. ledere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op alle handelingen van de vennootschap.

Hij mag zonder verplaatsing van de boeken inzage eisen van de boekhouding, de briefwis seling, de notulen van de vergaderingen en over het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Er dient een commissaris benoemd te worden indien de vennootschap zich in de voorwaarden zou bevinden waarbij de wet in de aanstelling van een commissaris voorziet

Artikel achttien

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité

Taken die verband houden met het algemeen beleid of die wettelijk zijn voorbehouden aan de raad van bestuur kunnen niet overgedragen worden. Het aangestelde directiecomité staat onder het toezicht van de raad van bestuur.

Het directiecomité moet bestaan uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het comité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan daarenboven de bevoegdheid verlenen aan één of meer leden van het directiecomité om de vennootschap hetzij alleen, hetzijgezamenlijk te vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur met betrekking tot de aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van haar leden moeten met het oog op de tegenwerpelijkheid aan derden neergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank en bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

TitelIV: DEALGEMENE VERGADERING

Artikel negentien

Erzn drie soorten algemene vergaderingen:

dejaarvergadering welkejaarlliks wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België in de oproepingsbrief aangeduid, en die bijeenkomt elkjaar, op de EERSTE WOENSDAG VAN DE MMND MAART OMACH777EN UUR Indien dit een wettelijke feestdag zal de vergadering verplaatst worden naar de eerstvolgende werkdag.

- de bijzondere algemene vergadering, welke dezelfde bevoegdheden heeft als de gewone algemene vergadering, is deze die samengeroepen kan worden, buiten de gewone periode, telkens het belang van de vennootschap het vereist of indien één/vijfde van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen,.

- de buitengewone algemene vergadering is deze die wordt samengeroepen, telkens een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor- '

b houder aan het Belgisch

Staatsblad

wlziging in de statuten dient te gebeuren of indien de wet het voorschrijft

Artikel twintig

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering hebben de bevoegdheden, hen door de wet en de statuten toegekend; zo beslist z ondermeer over de benoeming en het ontslag der bestuurders, stelt zij vast of zij al dan niet zullen bezoldigd worden, geeft z al dan niet kwijting over het gevoerde beleid, beslist zij over de goedkeuring derjaarrekening

en over de reservatie of uitkering der winsten. Deze opsomming is niet uitputtend

Artikel eenentwintig:

Behoudens wanneer door de wet bpondere meerderheden vereist zin, worden de beslissingen getroffen op de jaarvergadering of algemene vergadering, wat ook het getal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen zij en dit bij gewone meerderheid van stemmen.

Wanneer de vergadering evenwel te beslissen heeft over een verhoging of een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, een fusie of een wijziging van het maatschappelijk doel dan kan de algemene vergadering slechts geldig beslissen onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel tweeëntwintig

Elk aandeel heeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan zich op de warvergadering of algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder, drager van een onderhandse volmacht Deze volmacht dient minstens vijf dagen voor de algemene vergadering te zijn ontvangen op de zetel van de vennootschap.

Artikel drie en twintig:

De agenda der vergadering, evenals de datum, uur en plaats van vergadering en de voorstellen tot besluit worden door de zorgen van de raad van bestuur of gedelegeerd-bestuurder, minstens vijftien dagen op voorhand bekendgemaakt overeenkomstig de voorschriften van het wetboek der vennootschappen.

De, jaarvergadering en algemene vergadering kan naar believen de agenda wijzigen of bjvullen indien het ganse kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is

Artikel vierentwintig

Dewarvergadering en algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of bij diens ontstentenis door het oudste lid. Tevens wordt op elke vergadering een secretaris en een stemopnemer aangeduid. Deze personen maken het bureau uit

Artikel vijfentwintig

De beslissingen van de_ jaarvergadering en algemene vergadering worden opgenomen ih notulen in een daartoe bestemd register en ondertekend door de leden van het bureau. Evenwel kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte verleden moeten worden.

De aandeelhouders kunnen zonder verplaatsing der boeken er steeds inzage van krijgen, en op hun eigen kosten afschriften ervan bekomen, welke getekend worden door de gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders

Titel V: INVENTARIS -JAARREKENING - BALANS

Artikel zesentwintig

Ieder boe jaarneemt een aanvang op één oktober en eindigt op dertig september daarna op het einde van elk boek] ar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel zevenentwintig

Vijftien dagen voor de jaarvergadering kunnen de aandeelhouders de inventaris en jaarrekening inzien op de zetel van de vennootschap, of tegen overlegging van hun effecten, kosteloos een exemplaar ervan verkrijgen.







-Billagenirirfihet$élgisci Stu slslffe = 27t02/2612 = Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

,Voor-

aan het Belgisch Staatsblad

Titel f/I: RESULTNI TBESTEMMING

Artikel achtentwintig

Het saldo van de resultaatrekening, na aftrek van alle kosten, nodige provisies en afschrijvingen, vormt het resultaat van het boekjaar van de vennootschap.

Van het positief resultaat van het boegaar, na aanrekening van de overgedragen verliezen, zaljaarllks tenminste vijf ten honderd voorafgenomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt

Het overschot wordt in beginsel onder de aandeelhouders verdeeld, tenzij de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere bestemming zal krijgen en onder meer voor het vormen van een buitengewoon reservefonds of het overbrengen naar het volgend boegaar.

Geen uitkering zal mogen geschieden indien op datum van de afsluiting van het boegaar, het netto-actief is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur kan beslissen tot het uitkeren van een interim-dividend, mits naleving van de desbetreffende voorwaarden van het wetboek van vennootschappen.

stel kil: ONTBINDING- VEREFFENING

Artikel negenentwintig

De vennootschap kan ontbonden warden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de vereisten voor een statutenwijziging.

Indien de helft of meer dan de helft van het kapitaal zou verloren gegaan zijn, zal de raad van bestuur dadek een algemene vergadering samenroepen en deze de vraag voorleggen of de vennootschap al dan niet ontbonden zal worden, samen met eventuele voorstellen tot sanering van de toestand

Artikel dertig:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk t~dstip ook, heeft de algemene vergadering de bevoegdheid om de vereffenaars te benoemen, hun machten en vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen, mits naleving van de voorschriften voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Artikel eenendertig:

Bij vereffening doet de algemene vergadering bij gewone meerderheid uitspraak over; - in voorkomend geval inachtgenomen het artikel dertig der statuten , de wiize van vereffening en de bestemming der opbrengst ervan.

Artikel tweeëndertig

Voor alles wat in deze statuten niet voorzien is, zal men zich dienen te gedragen naar de bepalingen van het wetboek van vennootschappen...':

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge : expeditie akte en gecoördineerde statuten







$fpagen bij hetiteigtsrbr-Sta-at taù - 2 /02/201I - Annexes eu TVrónitëii bëTgë





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 30.03.2011, NGL 29.04.2011 11097-0239-013
26/04/2011
ÿþMod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

~. iioezva~"

bleergelegd ter griffie van do Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Grîffie 13 APR, 2011

Qndernerningsnr :0459.616.385

Benaming

(voluit)

Immo Victor

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel :Moonsstraat

58 2018 Antwerpen

Onderwerp akte :Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge Overeenkomstig artikel 2 van de statuten beslist de raad van bestuur o

m de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf 1 maart 2011 over

te brengen naar Zeedijk 38-39 te 8370 Blankenberge.

Van Canter Marc

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van LuiK @ vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/03/2015
ÿþ11111§11111011

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte

Mod wort! 11.1

Griffie Reohtb

ank fCaorohanael

0 4 Miki 2615

Gent ,q

frirififit Fiiru

a0 9'rlftler ~~o

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d

0459.616.385 Immo Victor

Naamloze Vennootschap

Zeedijk 38-39, 8370 Blankenberge

Verplaatsing maatschappelijke zetel

Akte uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 27 februari 2015:

De vergadering bevestigd om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Dendermondsesteenweg 215, 2870 Puurs en dit met ingang vanaf 27 februari 2015.

Er wordt volmacht verleend aan mevrouw Diane Dehennin, wonende te 1981 Hofstade, Heymansstraat 3, met recht van indeplaatsstelling, worden alle machten toegekend voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de neerlegging van bovenstaand PV ter griffie van de rechtbank van Koophandel en alsook bij het Ondememingsloket en de Kruis-puntbank van Ondernemingen, en aile private of publiekrechterlijke instellingen met het oog op de implementatie van de genomen beslissingen.

Diane Dehennin

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 30.03.2010, NGL 30.04.2010 10109-0157-013
04/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 04.03.2009, NGL 28.04.2009 09123-0232-012
09/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 05.03.2008, NGL 02.04.2008 08096-0014-011
26/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 16.03.2007, NGL 23.04.2007 07123-0094-012
09/11/2006 : DE053118
13/03/2006 : DE053118
29/03/2005 : DE053118
22/03/2004 : DE053118
07/04/2003 : DE053118
25/03/2003 : DE053118
29/03/2002 : DE053118
07/01/1997 : DE53118
11/04/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 01.03.2017, NGL 29.03.2017 17080-0534-014

Coordonnées
IMMO VICTOR

Adresse
DENDERMONDSESTEENWEG 215 2870 PUURS

Code postal : 2870
Localité : PUURS
Commune : PUURS
Province : Anvers
Région : Région flamande