20/11/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l u u u H i i i i i i i l u I I
" 1 2 1 8 9 3 9 8 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k V a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , O p
r r a , k 1 3 4 ;
G r i f f i e
î i O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 2 5 . 2 7 2
j ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; I m m o W a u t e r s
( v e r k o r t ) :
; r
I ! R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n g e G a s t h u i s s t r a a t 9 - 1 1
i i 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a t s w i j z i g i n g
o
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l o s D e B a e c k e r t e A n t w e r p e n o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 2 : ; g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 6 O K T . 2 0 1 2 b o e k ; , i : 1 7 0 b l a d 2 5 v a k 5 o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e O n t v a n g e r g e t e k e n d W . W U Y T A C K , d a t e e n ; ;
k ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O W A U T E R S " , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e G a s t h u i s s t r a a t 9 - 1 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 0 2 5 . 2 7 2 , ; ; j ; w e r d g e h o u d e n w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
; ; 1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w è e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ ; ! i i 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d a r
a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . r a
C o m p a r a n t e n h e b b e n o p e l k a a n d e e l d e s o m b i j g e s t o r t v a n h o n d e r d e n n e g e n e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ ; É 1 0 9 , 5 3 ) z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s v o l l e d i g v o l s t o r t i s .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n d e b i j s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n , h e t z i j h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ; :
! r s t a a t g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 1 7 3 5 0 3 1 7 1 6 0 5 5 t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j ; ;
d e K B C B a n k .
2 . V e r z a k i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n h u n v o o r k e u r r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r l i
r a i n b r e n g i n g e l d . r ;
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d a t v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k e l 5 .
K a p i t a a l
r H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d j a
; a z e s t i g ( 1 . 2 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , " r ;
; 4 . T o e v o e g i n g v a n e e n t w e e d e a l i n e a a a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n m e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n : : i
"
K a p i t a a l v e r h o n i n o - v o o r k e u r r e c h t
r B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e w o r d t o v e r g e g a a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f w a a r t o e w o r d t i o v e r g e g a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n u i t v o e r i n g v a n e e n m a c h t i g i n g g e g e v e n d o o r d e a l g e m e n e ; ? ; a v e r g a d e r i n g , z u l l e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n b e z i t a a n a a n d e l e n e n z u l k s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
i .
b e p a l i n g e n .
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p b e l e g g e r s e n n i e t a i l e d e e l g e n o t e n ] i r v a n h u n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n : 1 v a n h u n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t d e k a n s k r i j g e n o m i n t e s c h r i j v e n o p h e t s a l d o , i n ; a e v e n r e d i g h e i d m e t h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t a l o p d e w i j z e t e b e p a l e n ;
d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
i i 5 . V o l l e d i g e h e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t e r m i n o l o g i e e n ; r
b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t d e r s t a t u t e n z o n d e r ' , =
e e n w i j z i g i n g a a n t e b r e n g e n a a n d e b e n a m i n g , d e z e t e l , h e t d o e l e n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t : a a ' 1 B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R ; r A r t i k e i I .
j a D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; Z i j d r a a g t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g : ; ; j ï " I M M O W A U T E R S " .
! a A r t i k e l 2 .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e G a s t h u i s s t r a a t 9 - 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e z e t e l k u n n e n v e r p l a a t s e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , r e n o v e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n e n d o e n v e r b o u w e n , d e p r o m o t i e v a n a l l e r h a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s e l k e a n d e r e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g c e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n ,
I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e s t a r t o p 2 3 d e c e m b e r 1 9 9 2 _
H a a r d u u r i s o n b e p e r k t .
I l K A P I T A A L A A N D E L E N
A r t i k e l 5 .
K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s p l i t s t i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 2 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
K a p i t a a l v e r h o e i n q - v o o r k e u r r e c h t
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e w o r d t o v e r g e g a a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f w a a r t o e w o r d t o v e r g e g a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n u i t v o e r i n g v a n e e n m a c h t i g i n g g e g e v e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z u l l e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n b e z i t a a n a a n d e l e n e n z u l k s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p b e l e g g e r s e n n i e t a l l e d e e l g e n o t e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v a n h u n v o o r k e u r r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t d e k a n s k r i j g e n o m i n t e s c h r i j v e n o p h e t s a l d o , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t a l o p d e w i j z e t e b e p a l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ,
A r t i k e l 6
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
l n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k u n n e n e r i n z a g e v a n n e m e n e v e n a l s e l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d ,
A r t i k e l 7
D e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t d o o r e e n v e r k l a r i n g v a n a f s t a n d i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e l e n o p n a a m , g e d a g t e k e n d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e c e s s i o n a r i s o f h u n v o l m a c h t h o u d e r s , o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e d o o r d e w e t a a n v a a r d .
N o c h t a n s m o g e n d e a a n d e l e n n i e t o v e r g e d r a g e n w o r d e n z o n d e r d e v o o r a f g a a n d e u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e h e e r . U i t z o n d e r i n g h i e r o p i s d e o v e r d r a c h t b i j o v e r l i j d e n a a n d e e c h t g e n o t e e n d e e r f g e n a m e n i n d a l e n d e r e c h t e f i n i e ,
N a t w e e w e i g e r i n g e n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n z i j n , b i n n e n e e n t e r m i j n v a n d e r t i g d a g e n , é é n o f m e e r v e r k r i j g e r s a a n t e d u i d e n a a n d e c e d a n t ,
B i j g e b r e k e d a a r v a n , z a l d e o v e r d r a o h t p l a a t s h e b b e n t e n v o o r d e l e v a n d e c e s s i o n a r i s ( s e n ) , v o o r g e s t e l d d o o r d e c e d a n t .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o n v e r d e e l b a a r .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l . I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t b i j o v e r l i j d e n o f a n d e r s z i n s e n t e l k e n s e r m e e r d e r e n a a n s p r a a k m a k e n o p d e e i g e n d o m v a n e e n z e l f d e a a n d e e l , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t h e b b e n d e a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t , t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , é é n e n k e l p e r s o o n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l i s a a n g e d u i d . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n h e t a a n d e e l w e r d i n p a n d g e g e v e n ; d e e i g e n a a r e n d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r d i e n e n z i c h t e v e r s t a a n o v e r h e t a a n s t e l l e n v a n é é n e n k e l e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I s h e t e i g e n d o m s r e c h t o p e e n m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e s p l i t s t i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n z u l l e n , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t , a l l e e n d e v r u c h t g e b r u i k e r s d e a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n m o g e n u i t o e f e n e n .
D o c h b i j d e i n s c h r i j v i n g o p e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , b e h o o r t h e t e v e n t u e e l v o o r k e u r r e c h t t o e a a n d e n a a k t e e i g e n a a r .
A r t i k e l 8
D e r a a d v a n b e s t u u r v o r d e r t d e f o n d s e n i n o p d e i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n , n a a r g e l a n g d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , H i j s t e l t e i g e n m a c h t i g h e t t i j d s t i p v a n d e i n v o r d e r i n g v a s t . D e a a n d e e l h o u d e r d i e v e r z u i m t d e i n g e v o r d e r d e f o n d s e n t e s t o r t e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a b e t e k e n i n g v a n e e n a a n m a n i n g d o o r a a n g e t e k e n d e b r i e f , z a l e e n i n t e r e s t g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t v e r h o o g d m e t v i e r t e n h o n d e r d p e r j a a r t e n b a t e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n b e t a l e n , t e b e g i n n e n v a n d e d a g v a n e i s b a a r h e i d t o t d e d a g v a n d e w e r k e l i j k e s t o r t i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b o v e n d i e n , n a e e n t w e e d e a a n m a n i n g d i e g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n m o d 1 1 . 1
a a n t h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
s
g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n z i j n a a n d e e l v e r k o p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e l a t e n h u n a a n d e l e n b i j v o o r b a a t t e v o l s t o r t e n . D a a r t o e k a n h i j a l l e v o o r w a a r d e n s t e l l e n , I I I . B E S T U U - - T O E Z I C H T .
A r t i k e l 9
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
W a n n e e r d e V e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
A r t i k e l 1 0
D e b e s t u u r d e r s k i e z e n e e n v o o r z i t t e r . M o c h t d e v o o r z i t t e r w e e r h o u d e n z i j n d a n w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 1
D e b e s t u u r d e r s v e r g a d e r e n o p b i j e e n r o e p i n g v a n d e v o o r z i t t e r z o v a a k h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r g t . D e z e v e r g a d e r i n g m o e t s a m e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d r i e b e s t u u r d e r s . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n w o r d t a a n g e d u i d .
A r t i k e l 1 2
D e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s t u u r d e r s m a g e n k e l b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x o f t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e r a a d , m a a r s l e c h t s v o o r é é n v e r g a d e r i n g . N o c h t a n s k a n e e n b e s t u u r d e r s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n .
l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n n e m i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 3 : I n t e r n b e s t u u r - b e p e r k i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e h e e r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e t a k e n o n d e r m e k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d h e t d e g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n ;
- a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , g e k o z e n b i n n e n d e r a a d .
- a a n é é n o f m e e r _ d i r e c t e u r s g e k o z e n b u i t e n d e r a a d . . ]
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n ,
A r t i k e l 1 4 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n
a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
A r t i k e l 1 5
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n
h e t z i j , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
A r t i k e l 1 6
I n d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t d i t v o o r s c h r i j f t z u l l e n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d . Z o l a n g
d i t n i e t n o o d z a k e l i j k i s , w o r d t h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
i n d i e n e r é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n a a n g e s t e l d z u l l e n z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e d r i e
j a a r . D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z u l l e n h e r k i e s b a a r z i j n .
A r t i k e l 1 7
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s w o r d e n n i e t b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 8
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e
b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d
m e i v a n e l k j a a r o m z e s t i e n u u r . I n d i e n h e t d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g
v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 9
D e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z o e r
e e n o f m e e r d e r e a a n g e s t e l d z i j n , k e u r t d e j a a r r e k e n i n g g o e d , b e n o e m t b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n e n
b e r a a d s l a a g t o v e r a l d e p u n t e n o p d e a g e n d a . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n m o d 1 1 . 1
a a n , h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e e l a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 2 0
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f w a n n e e r d a a r t o e v e r z o c h t w o r d t d o o r a a n d e e l h o u d e r ( s ) w e l k e s a m e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 1
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n d a t z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n . A r t i k e l 2 2
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m , Z i j m o e t o p d e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 3
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
A r t i k e l 2 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n . D e a g e n d a w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . V o o r s t e l l e n v a n a a n d e e l h o u d e r ( s ) k o m e n n i e t i n a a n m e r k i n g , i n d i e n z i j n i e t v o o r a f w e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r a a n d e e l h o u d e r ( s ) w e l k e s a m e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n d i e n z i j n i e t t i j d i g w e r d e n m e e g e d e e l d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m i n d e o p r o e p i n g e n t e w o r d e n o p g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t e v e n w e l k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r t e g e n w o o r d i g d , b e h o u d e n s t o e p a s s i n g v a n d e w e t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l 2 5
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e s t e l d . D e z e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , w e l k s a m e n g e s t e l d w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w e l k e e r o m v e r z o e k e n . A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s .
V . B O E K J A A R I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G .
A r t i k e l 2 6
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . E l k j a a r , o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ,
w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 2 7
D e o p b r e n g s t v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n l a s t e n ,
a f s c h r i j v i n g e n o p a c t i e f , v o o r u i t z i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i s c a l e r i s i c o ' s , m a a k t d e
z u i v e r e w i n s t u i t .
A r t i k e l 2 8
O p d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t
h e e f t .
Z o d e w i n s t h e t t o e l a a t k a n e e n d i v i d e n d t o e g e k e n d w o r d e n .
I n d i e n b l i j k t d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e w i n s t n i e t v o l s t a a t , k a n d e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n e e n v o o r a f n a m e t e d o e n
o p d e v o o r h e e n b e l a s t e r e s e r v e s , D e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d o p d e p l a a t s e n e n t i j d s t i p p e n b e p a a l d d o o r
d e r a a d v a n b e s t u u r .
B o v e n d i e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m d i v i d e n d e n o f v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t o e k e n n e n e n u i t k e r e n .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l
v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n i n d e m a t e d a t d e w e t h e t t o e l a a t .
V I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 9
D e v e n n o o t s c h a p K a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e
v o r m z o a l s v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 0
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n
h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n . N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e
v e r e f f e n i n g o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l .
V I I . W O O N S T K E U Z E - A L L E R L E I .
A r t i k e l 3 1
I e d e r e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n d e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r , m o e t w o o n s t i n
B e l g i ë k i e z e n v o o r a l l e s w a t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n b e t r e f t . I s d e r g e l i j k e w o o n s t k e u z e n i e t b e k e n d , d a n
z u l l e n a l l e b e r i c h t e n , k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e
z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e l d i g g e s c h i e d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 3 2
V o o r a l w a t n i e t i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v o o r z i e n , g e l d e n a l l e e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n . " ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E N O T A R I S , C a r l o s D E B A E C K E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
C o o r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g