IMMO WEISS JURGEN - DUBIEL

Afschaffing aandelen aan toonder - Kapitaalverhoging door inbreng in natura - Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.

Op achtentwintig maart.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "IMMO JURGEN WEISS-DUBIEL", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,

Kempenarestraat 52.

Opgericht bij akte verleden voor Meester Jozef DE BONDT, destijds notaris te Sint-Katelijne-Waver, op 28 december 1993, bekendgemaakt in de Bijlage tôt het Belgisch Staatsblad van 10 februari ema onder nummer 940210-414 en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting niet werden gewijzigd bïj notariele akte, De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen en heeft als

ondernemingsnummer 0.452.050.286 en als BTW-nummer : BE-0.452.050.286.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 18 uur 45 onder Voorzîtterschap van mevrouw Dubiel, nagenoemd. De voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer de heer Weiss, nagenoemd aandeelhouder van de

vennootschap.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd zoals gemeld de hierna genoemde vennoten die verklaren houder te zijn

van de aandelen na hun identiteitsgegevens vermeld :

1 De heer WEISS Jûrgen Hubert, geboren te Berlijn (Duitsland) op 27 juni 1942, wonende te 2223 Heîst-op-

den-Berg, Leuvensebaan 71.

Houder van duizend achtenyeertig (1.048) aandelen.

2. Mevrouw DUBIEL Waltraud, geboren te Ascherleben (Duitsland) op 25 november 1945, wonende te 2223_ Heist-op-den-Berg, Leuvensebaan 71. ;

Houdster van duizend vijfentwintig (1.025) aandelen.

3. Mevrouw WEISS Stéphanie, geboren te Aarschot op 27 november 1970, wonende te Groenîngelaan 34. ; Houdster van één (1 ) aandeel.

Alhier vertegenwoordigd door genoemde mevrouw DUBIEL Waltraud, ingevolge volmacht(en) haar daartoe1

verleend waarvan het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven. 4. Mevrouw WEISS Nadine, geboren te Aarschot op 3 mei 1975, wonende te 2170 Antwerpen,

Boerenkrijgplein 17.

Houdster van één (1) aandeel.

Alhier vertegenwoordigd door genoemde heer WEISS Jûrgen Herbert, nagenoemd, ingevolge volmacht(en) hem daartoe verleend waarvan het origineel/de originelen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

Samen : tweeduizend vijfenzeventig aandelen (2.075) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk1 kapitaal van twintig miljoen zevenhonderd vijftig duizend frank (20.750.000 BEF) vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde : 1) Omzetting van het kapitaal în euro.

Op de laatste blz, van L uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Vsrso : Naam en handtekening.



2) Afschaffing van aandelen aan toonder

3) Verslag door mevrouw Inge SAEYS, bedrijfsrevisor, optredend namens de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Van Cauter-Saeys & Co bedrijfsrevisorenkantoor", omtrent de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura.

4) Bijzonder verslag van de zaakvoerder omtrent de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng în natura. 5) Kapitaalverhoging met een bedrag van ZEVENHONDERD ZEVENENVEERTIGDU1ZEND DRIEHONDERD TWINTIG EURO EN VIERENNEGENTIG CENT (747.320,94 EUR) om het kapitaal te brengen

van VIJFHONDERD VEERTIENDUIZEND DRIEHONDERD NEGENENZEVENTIG EURO EN ZES CENT

(514.379,06 EUR) op ÉÉN MILJOEN TWEEHONDERD EENENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO

(1.261.700,00 EUR), door inbrengen în natura van:

-een deel van een als schuld geboekt te betalen dividend aan genoemde heer WEISS Jûrgen Hubert, na inhouding van 10 procent roerende voorheffing, zoals blijkt uit het proces-verbaal van bijzondere algemene vergadering de dato 30 december laatst, te weten ten belope van DRIEHONDERD ZEVENENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERD TWEEËNVEERTIG EURO NEGEN CENT (377.442,09 EUR)

afgerond, mits aanmaak van driehonderd zesenveertig (346) aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar;

-een deel van een als schuld geboekt te betalen dividend aan genoemde mevrouw DUBIEL Waltraud, na inhouding van 10 procent roerende voorheffing, zoals blijkt uit het proces-verbaal van bijzondere algemene vergadering de dato 30 december laatst, te weten ten belope van DRIEHONDERD NEGENENZESTIGDUIZEND HONDERD ACHTENVIJFTIG EURO VIJFENVIJFTIG CENT (369.158,55 EUR) afgerond, mits aanmaak van driehonderd achtendertig (338) aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar.

-een deel van een aïs schuld geboekt te betalen dividend aan genoemde mevrouw WEISS Nadine, na inhouding van 10 procent roerende voorheffing, zoals blijkt uit het proces-verbaal van bijzondere algemene

M vergadering de dato 30 december laatst, te weten ten belope van DRIEHONDERD ZESTIG EURO VIJFTIEN

_g CENT (360,15 EUR) afgerond, mits aanmaak van één (1) aandeel, met dezelfde rechten en voordelen als de

bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst vanaf het lopende boekjaar.

g -een deel van een als schuld geboekt te betalen dividend aan genoemde mevrouw WEISS Stéphanie, na

•tS inhouding van 10 procent roerende voorheffing, zoals blijkt uit het proces-verbaal van bijzondere algemene

§ vergadering de dato 30 december laatst, te weten ten belope van DRIEHONDERD ZESTIG EURO VIJFTIEN

§ CENT (360,15 EUR) afgerond, mits aanmaak van één (1) aandeel, met dezelfde rechten en voordelen als de

bestaande aandelen, en die zullen delen în de winst vanaf het lopende boekjaar.

6) Inschrijving - volstorting - toekenning van de aandelen,

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen ;

§ -dat aile bestaande aandelen deels aanwezig, deels vertegenwoordigd zijn zoals voormeld;

■
' besluiten met eenparigheid van stemmen.

g De statutaire zaakvoerder, tevens vennoot, de heer WEISS Jûrgen Hubert, vertegenwoordigd zoals gemeld,

� en aile voomoemde aandeelhouders hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van

■� onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepîngsformaliteiten voorzien in het

H Wetboek van Vennootschappen.

«n Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

S De vergadering is aidus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

-Q De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tôt voormelde punten van de dagorde,

■g waaronder kapitaalverhoging die het gevolg is van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel B 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, van het verlaagd tarief van 10 procent van de roerende voorheffing ,

vi hebben kunnen genieten.

■§ De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met eenparigheid

.2 van stemmen :

1) - Omzetting van het kapitaal in euro

PQ De vergadering beslist om het kapitaal om te zetten in euro.

S Dîentengevolge bedraagt het kapitaal VIJFHONDERD VEERTIENDUIZEND DRIEHONDERD

NEGENENZEVENTIG EURO EN ZES CENT (514.379,06 EUR).

S° 2) - Afschaffing van aandelen aan toonder

a De vergadering beslist dat aile aandelen van de vennootschap voortaan op naam zullen zijn en niet langer

§jq aan toonder. De vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap nooit werden gedrukt en bijgevolg

S steeds aandelen op naam geweest zijn niettegenstaande de bepalingen dienaangaande in de tekst van de

statuten van de vennootschap. De vergadering verklaart dat een aandelenregîster bestaat dat wordt voorgelegd naar aanleiding van het verlijden dezer aan ondergetekende notaris en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gemeld. De vergadering stelt vast dat de formaliteiten tôt inschrijving van de aandelen op naam in eeri register van aandelen werden uitgevoerd voor 1 januari 2012 en de aandelen aan toonder voor zelfde datum werden vernîetigd, Vergadering werd erop gewezen door ondergetekende notaris bewijzen aangaande voormelde verktaringen te zullen moeten voorleggen aan de fiscale administratïes die daarom

verzoeken.

3) - Bedrijfsrevisoraal verslag

7) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen en aan het wetboek van vennootschappen.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.


Verslag van de in de agenda genoemde bedrijfsrevisor, omtrent de voorgenomen kapitaalverhoging door

inbreng in natura opgesteld te Aalst op 12 maart laatst.

De vergadering ontslaat van voorlezing van gemeld verslag en de leden van de vergadering verklaren een afschrift van zelfde verslag ontvangen te hebben, waarna de besluiten van dit verslag voorgelezen worden die letterlijk luiden als volgt:

"VU. CONCLUSIES

De inbreng in natura ten belope van € 747.320,94 EUR naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Comm. VA IMMO JURGEN WEISS-DUBIEL bestaat uit de vorderingsrechten ten gevolge van de uitkering van belaste niet-betaalde reserves aan de heer Jûrgen WEISS, aan mevrouw Waltraud DUBIEL, aan mevrouw Nadine WEISS en aan mevrouw Stéphanie WEISS.

Bij het beëïndigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de îngebrachte bestanddelen, voor de bepaiing van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tôt de procédure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10

b) onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 30/12/2013 die beslist heeft ovër de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van het ingebrachte vorderingsrecht op grand van de niet- naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering en voor zover er geen kapitaalvermindering tôt stand komt binnen de 4 jaar na de bovenvermelde inbreng in natura:

a. de beschrijving van elke inbreng în natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duîdelijkheid;

a b. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch -Sf verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste Jî overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te

-- geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

• r-»

de heer Jûrgen WEISS, 338 aandelen aan mevrouw Waltraud DUBIEL, 1 aandeel aan mevrouw Nadine WEISS

"" en 1 aandeel aan mevrouw Stéphanie WEISS.

Wij wilien er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

g Gedaan te Aalst, g op 12 maart 2014

vertegenwoordigd door Burg. BVBA I. SAEYS - bedrijfsrevisor,

� vertegenwoordigd door mevrouw Inge Saeys -zaakvoerder" 4 Dit verslag wordt aanvaard en goedgekeurd.

4) -Verslag van het bestuursorgaan met het oog op kapitaalverhoging door inbreng in natura.

C? De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van bedoeld verslag en de leden van de

� vergadering erkennen elk afzonderlijk daar een afschrift van ontvangen te hebben en zelfde verslag te

oë aanvaarden en goed te keuren.

*y" 5) - Kapitaalverhoging.

«e De vergadering besluit het kapitaal te verhogen zoals vooropgesteld onder het derde agendapunt.

3 De vergadering beslist dat op de zeshonderd zesentachtig (686) nieuwe kapitaalaandelen dient

œ ingeschreven te worden door inbrengen în natura zoals voorgesteld onder het vijfde agendapunt en dat de

"es inbrengen volledig volstort dienen te zijn.

V} si

ô mevrouw DUBIEL Waltraud, mevrouw WEISS Stéphanie en mevrouw WEISS Nadine, allen voomoemd,

•gjj inschrijving door de respectievelijke inbrengers door ïnbreng in natura van de in de agenda vermelde als

respectievelijke delen van als schuld geboekte te betalen dividenden aan de heer WEISS Jûrgen, mevrouw CQ DUBIEL Waltraud, mevrouw WEISS Stéphanie en mevrouw WEISS Nadine, allen voomoemd, na inhouding su van 10 procent roerende voorheffing, zoals blijkt uit het proces-verbaal van bijzondere algemene vergadering de

kapitaalsaandeel en mevrouw WEISS Nadine op 1 nieuw kapitaalsaandeel van de vennootschap.


EUR).

Toekenning van de aandelen - vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng worden de 686 nieuwe aandelen toegekend aïs volgt : - aan genoemde heer WEISS Jûrgen Hubert : 346 aandelen; - aan genoemde mevrouw DUBIEL Waltraud : 338 aandelen; - aan genoemde mevrouw WEISS Nadine: 1 aandeel;

5 De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 686 nieuwe aandelen van de vennootschap IMMO

JURGEN WEISS-DUBIEL, zonder vermelding van nominale waarde. Er worden 346 aandelen toegekend aan

- de rechtmatigheid en billijkheid-van de verrichting.

6) - Inschrijving in natura.

Op het kapitaal wordt ingeschreven tegen de hoger gestelde voorwaarden door de heer WEISS Jûrgen,

dato 26 december laatst, te weten inschrijving door de heer WEISS Jûrgen op 346 nieuwe kapitaalsaandelen,

mevrouw DUBIEL Waltraud op 338 nieuwe kapitaalsaandelen, mevrouw WEISS Stéphanie op 1 nieuw

g, Volstorting

B_ De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de nieuwe aandelen, waarop aidus werd ingeschreven,

volgestort zijn, elk aandeel ten belope van honderd procent (100 %), hetzij în totaal ZEVENHONDERD

ZEVENENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD TWINTIG EURO EN VIERENNEGENTIG CENT (747.320,94


-. Vôcr-*

behouden

aan het

Beigisch

Staatsblad

O «N

OC «N

cm es

- aan genoemde mevrouw WEISS Stéphanie: 1 aandeel.

Het betreft aandelen op naam. Al deze aandelen zijn volledig volstort.

Deze aandelen geven dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en zullen delen In de winst

vanaf het lopende boekjaar.

De vergadering stelt vast en vraagt de notaris er'akte van te nemen dat voorzegde kapitaalverhoging door

inbrengen in natura daadwerkelijk werd gerealiseerd.

Het bestuursorgaan krijgt de opdracht om het aandeelhouderregister aan te passen.

De vergadering wordt verdergezet rekening houdend met de bijkomende aandelen die elk recht geven op 1

stem.

De hierna volgende besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.

7) - Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen onder andere în het kader van de

verwezenlijkte kapitaalverhoging en aan het Wetboek van Vennootschappen.

-De algemene vergadering beslist ingevolge voormelde beslissingen in het kader van de verwezenlijkte kapitaalverhoging de statuten van de vennootschap aan te passen en meer tn het bijzonder de artikelen 5 en 6 van de statuten als volgt te herformuleren :

"Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen tweehonderd eenenzestigduizend zevenhonderd

euro (1.261.700,00 EUR)."

Artikel 6

Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd eenenzestig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/ tweeduizend zevenhonderd eenenzestigste in het kapitaal,"

-De algemene vergadering beslist voorts de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen

en dientengevolge :

-Schrapping van de eerste zin van artikel 9 van de statuten en vervanging ervan door volgende tekst : "De aandelen van de vennootschap zijn op naam.

Er wordt op de zetel een aandelenregîster gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen. De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in gezegd register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de

houders van effecten."

-in artikel 21 van de statuten de zin "Wanneer een zaakvoerder in een bepaalde verrichting een persoonlijk belang heeft dat in strijd is met datgene der vennootschap, zal artikel 60 der gecoôrdineerde wetten op de handelsvennootschap worden toegepast." te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Het lid van een collège van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig Is met een beslissing of een verrichting die tôt de bevoegdheid behoort van het collège van zaakvoerders, is gehouden artikel 523, §1 van het Wetboek van Vennootschappen

na te komen.

Is er slechts één zaakvoerder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc". -de huidige tekst van artikel 26 te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

In de door de wet vereiste gevallen, zal de contrôle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen, die weergegeven moeten worden in de jaarrekening, opgedragen worden aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en de stelt de bezoldïging vast.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid vaneen commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een-accountant.".

-Schrapping van de laatste zin van artikel 10 van de statuten zonder vervanging.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hîermede nedergelegd : -uitgifte akte

-verslag van de zaakvoerder -verslag van de bedrijfsrevisor

-coôrdinatîe der statuten

Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening