30/09/2014
ÿþ, .
i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 6 4 1 . 9 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O - W E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 9 7 t e 2 2 3 5 H u l s h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R / A A N D U I D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R D E R B E S T U U R D E R - R E C H T S P E R S O O N / B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s e n v a n d e V e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 0 j u n i 2 0 1 4 w e r d :
- k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 ,
t e w e t e n :
* m e v r o u w M a r i a T O P S , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 7 ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
* d e h e e r P h i l i p S A L A E R T S , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 5 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
* d e h e e r F r e d e r i k S A L A E R T S , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 7 ,
a l s b e s t u u r d e r .
b e s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n o p d r i e e n o m t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 ,
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
* d e h e e r F r e d e r i k S A L A E R T S , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 7 ,
a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
* d e h e e r L e o n S A L A E R T S , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , K a r d i n a a l M e r c i e r s t r a a t 7 b u s 5 1 ,
a l s b e s t u u r d e r ,
* B V B A F R E E N I C S , m e t z e t e l t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 7 ,
a l e b e s t u u r d e r .
B V B A F R E E N I C S h e e f t o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d d i e b e l O s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , t e w e t e n : d e h e e r F r e d e r i k S A L A E R T S , w o n e n d e t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , S t a t i o n s s t r a a t 9 7 .
- b e s l i s t o m h e t b e d r i e r e v i s o r e n k a n t o o r B V / C V B A V A N F 1 A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 b u s 1 , a l s c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
H e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r B V 1 C V B A V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N d u i d t d e h e e r R u d i Z E E L M A E K E R S , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , w a a r b i j d e c o n t r o l e o p d r a c h t e e n a a n v a n g n e e m t i n h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 3 5 e n 1 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
G e t e k e n d , F r e d e r i k S A L A E R T S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
p e e t L I 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
À .
- - , , . . . . . . . . 1 . J . . . . . . . . . r . e r r . l . r . . a . ) . . . . . - v t a . 0 I . I .
R E C H T B A N K V A N K O r P H A N D E L
1 9 S E P , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a i d e l i n L , i - L I R N I I O U T G r i e l e i f f i e r
1 1 1 1 1 1 1 1 I l I l l
N . b e l a i t I I I I l
B E
S t a
L