27/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
~ i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J
N e e r g e l e g d t o r g r i f f i e v a n d e K o c h t l l e n i t
v o n K o o p h a n d e l t e A e t a r p e t : t , o p
G r i f f i e i 6 . a . 2 6 1 4
- - - - - - " ~ ~ - - - - _ _ _ . _ _ - _ . _ _ . _ . - - _ _ ~ _ ~ _ - . . . . - ~ - _ - - - - - - - - - - - - - - " - - . _ . . _ _ _ - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 9 9 . 1 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O C O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 8 7 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r s e d e n o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r K R I S D U C A T T E E U W , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E d e g e m , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T H I E R R Y R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , w e t t e l i j k b e l e t , g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n , R e g i s t r a t i e M o r t s e l , d e 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 , b o e k 1 5 1 , b l a d 0 6 , v a k 0 9 ( ¬ 5 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r J . D e V r i e s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O C O R " , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 8 7 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t d a t o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n w a a r b i j w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b r u t o i n t o t a a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r p l i c h t i n g o m d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n e n b e v e s t i g t e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n v o o r a f g a a n d e l i j k t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a i n d e N V I m m o c o r , v e n n o o t s c h a p m e t a l s z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 8 7 9 w e r d e n w i j o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 3 v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e N V I m m o c o r , b e t r e f t d e i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 4 9 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R . T e n o v e r s t a a n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l a a n d e i n b r e n g e r s 1 5 8 2 a a n d e l e n v a n d e N V l m m o c o r , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w o r d e n t o e g e k e n d .
A l s b e s l u i t v a n d i t o n d e r z o e k , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e d a t :
1 ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g n a a r v o r m e n i n h o u d a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
2 ) d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 9 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , k o m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g I n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
3 1 d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e i n b r e n g e n q u a s i -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t s B _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~
L u i k B - v e r v o l g
i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
4 ) t e r z a k e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e v e r m e l d e n d a t d e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k
t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t h e t c o n t r o l e v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s - o p i n i o n " i n h o u d t .
H e t o n d e r h a v i g e c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 4 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w a r d e n . "
V o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 9 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 5 2 , 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 9 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 . 5 8 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
H i e r o p v e r k l a r e n d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , i n b r e n g t e d o e n v a n h u n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n r e s p e c t i e v e l i j k v i e r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n e n v e e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 4 8 8 . 0 4 7 , 5 0 E U R ) e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( 2 . 4 5 2 , 5 0 E U R ) , h e t z i j i n t o t a a l v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 9 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h e n v o l g e n d e n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
¢' d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 . 5 7 4 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r C o r l u y M a r c , v o o r n o e m d .
¢' a c h t ( 8 ) a a n d e l e n a a n m e v r o u w D e S m e d t A n n i e , v o o r n o e m d .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 5 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 , 7 8 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F H O N D E R D T W E E E N V I J F T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 5 5 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R )
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 1 . 7 8 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e k v o l m a c h t , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s K r i s D u c a t t e e u w
f o o r - f b e o v e e n
a a n h e t _ Y + e r d r s c - f S t a a t s b l a d
25/11/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i H i l l
* 1 3 1 7 6 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 9 9 . 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o c o r
( v e r k o r t ) :
~ ' ~ ~ ~ " r ~ _ / = ~ ~ ~ r , - ~ ; . ~ ~
' i l t ~ ~ ~ ~ r f l f l 9
I
, - . ; ' l : ' _ ï f w ? ? l 1 ~ Y 1
~ ~ ,
G r i f f i e 1 3 N O V . 2 G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 8 7 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e g e w o n e a i g m e n e v e r g a d e r i n g d e r : a a n d e e l h o u d e r s
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d d e H e e r M a r c C o r l u y e n M e v r o u w A n n i e D e S m e d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o p d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e v e r g a d e r t o v e r h e t b o e k j a a r 0 1 . 0 1 . 2 0 1 8 - 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d V a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 9 . 0 4 . 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r M a r c C o r l u y t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
" D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e H e e r M a r c C o r t u y t e h e r b e n o e m e n t o t V o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 ' , v a n d e s t a t u t e n . .
M a r c C o r i u y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .