IMMOFIN

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. IMMOFIN
Dénomination : IMMOFIN
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 428.439.991

Publication

26/01/2012
ÿþaaod z.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie .. - " e akte

~F~r F'iÈ ii R~ VAN

L I11L 1I 1 l II I lli ILI L 1I1l ili I LI

*1]024659

KOGM LANDEL TURNHOUT

(#ef riffier

J 6 JAM. 2012

rrderocir;ngsnr

fvof...'# t 0428.439.991

IMMOFIN

Naamloze vennootschap

Steenweg op Mol 87 bus 1, 2360 Oud-Turnhout, België

Uittreksel uit akte benoeming bestuurder

Uit de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 12 februari 2010 blijkt dat Brouwerij Keersmaekers -Immo Verhuur NV, BE 0439.542.731 als bestuurder werd aangesteld voor een periode van zes jaar tot en met de Algemene Vergadering van 2016.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering zijn alle bestuursmandaten onbezoldigd.

Michel KEERSMAEKERS

Bestuurder

Op de i^1stE blz. van Lui', Yc"+cCH~~i? . Recto %icalii `F' hTjt'.;2iit=^li`;'ICi ít?5t't»'^c^El?E"F:IIf}c' no}?rts, f¬ i:tzij van de {Snrsfl>;c}Il(em

te tif;!ie:prl`idLiCrrí7i6j@n

'1.1.1!t11. .9r; itar.Gi~l(Gr q,`.7,.

04/11/2011 : TU055266
22/09/2011 : TU055266
07/09/2010 : TU055266
07/07/2010 : TU055266
09/04/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken Kopie na neerlegging ter griffie van

Voor-

behouden 11 11 ii

Belgisch ~1~~~1~~1~~11~

g 1 IIIJIIIJJÜIlllllll[I

I[~II1lII1I

Staatsblad *15051634*

Git

.daakto Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 7 MAR1 2015

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT De Griffier

Ondememingsnr : 0428.439.991

Benaming (voluit) : Immofin

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Steenweg op Mol 87/1

2360 Oud Turnhout

Onderwerp akte :KAPITAALVERMINDERING - HERWERKING STATUTEN - ONTSLAG, BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDERS.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 19 maart 2015, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Immofin" met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Mol 87/1 en met ondernemingsnummer 0428.39.991 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met TWEEHONDERDACHTTIENDUIZEND VIERHONDERDZEVENENNEGENTIG EURO VIJFTIG CENT (¬ 218.497,50) om het te verlagen van TWEEHONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (¬ 280.000,00) tot EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERDENTWEE EURO VIJFTIG CENT (E 61.502,50) door terugbetaling op ieder aandeel.

Deze terugbetaling mag evenwel slechts plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van deze beslissing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en op voorwaarde dat er door de eventuele schuldeisers van de vennootschap binnen die termijn geen zekerheid wordt geëist zoals bedoeld in artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze terugbetaling wordt integraal aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal zoals bedoeld in artikel 184 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (W.1.B. 1992).

Onderhavige kapitaalvermindering strekt er toe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met haar actuele en toekomstige noden.

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen aan het besluit genomen omtrent voorgaand agendapunt, deze tevens volledig te herwerken en een nieuwe gecoördineerde tekst der statuten aan te nemen, zij worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "Immofin",

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2360 Oud Turnhout, Steenweg op Mol 87/1. puur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur met aanvang op 15 januari 1986. Doel. De vennootschap heeft tot doel: Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

Kapitaal.

1-let geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERDENTWEE EURO VIJFTIG CENT (¬ 61.502,50).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aart het

Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf pràcent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt,

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur,

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boeklaar. Het boekjaar begint op 9 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de eerste dinsdag van de maand mei om 16.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming -- Ontslag,

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies  Biieenroeoinq.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda,

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen,

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is,

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid,

De raad van bestuur is bevoegd om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet

alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

. mod 11.1

"



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad





adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur,

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden,

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend, met dien verstande evenwel dat voor de verkoop van onroerende goederen de voorafgaandelijke toestemming van de algemene vergadering vereist is.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het

directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

DERDE BESLISSING.

Aan de heer Meneve Willy Emmanuel Emilie Maria, geboren te Beveren op 29 april 1935, rijksregisternummer 35.04.29-073.14), wonende te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 60 bus 26, wordt, met ingang op 19 maart 2015 en op zijn verzoek, ontslag als bestuurder verleend met kwijting omtrent zijn mandaat, zij het onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 alsmede de jaarrekening betreffende het thans lopende boekjaar.

De mandaten van de overige thans in functie zijnde bestuurders te weten:

1. de heer Keersmaekers Michel, geboren te Turnhout op 29 februari 1968, (rijksregisternummer 68.02.29-143.41), wonende te 2460 Kasterlee, Hinnekensbergen 22;

2. mevrouw Loontjens Marie Aimée Bertha Joseph, geboren te Gent op 12 september 1943, (rijksregisternummer 43.09,12-130.88), wonende te 2360 Oud-Turnhout, Molenbergen 1;

3. "Brouwerij Keersmaekers  Immo Verhuur", naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Slachthuisstraat 27, 0439.542.731 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, wiens bestuursorgaan de heer Keersmaekers Stefan, geboren te Turnhout op 11 juni 1970, (rijksregisternummer 70.06,11-155.57), wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Sasboslaan 1, aangesteld heeft als vaste vertegenwoordiger gelast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.

worden hernieuwd voor een termijn welke zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in het jaar 2020.

Voormelde mandaten worden uitdrukkelijk aanvaard.

De thans gangbare bezoldigingsregeling in hoofde van elk der voormelde bestuursmandaten blijft ongewijzigd.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk aansluitend op voormelde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders welke besloten heeft tot hun herbenoeming, zijn de voormelde bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder: de heer Keersmaekers Michel, voornoemd, die uitdrukkelijk aanvaardt.

Volmacht.

De heer Keersmaekers Michel, voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van onderhavige vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid

















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge























Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

, . I 3 rr

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

____\; !

' van indeplaatsstelling aan de burgerlijk vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van ' besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ultimo Financial Consultants" met ondernemingsnummer BTW BE 0899.860.387 RPR Brussel Nederlandstalig en met maatschappelijke zetel gevestigd te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 253, haar zaakvoerders, bedienden en aangestelden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, aile wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/08/2009 : TU055266
14/08/2008 : TU055266
03/08/2007 : TU055266
26/07/2007 : TU055266
10/10/2005 : TU055266
16/08/2004 : TU055266
11/08/2003 : TU055266
14/10/2002 : TU055266
30/05/2002 : TU055266
06/07/2001 : TU055266
22/02/2001 : TU055266
06/01/1998 : TU55266
15/11/1997 : TU55266
01/01/1988 : TU55266

Coordonnées
IMMOFIN

Adresse
STEENWEG OP MOL 87, BUS 1 2360 OUD-TURNHOUT

Code postal : 2360
Localité : OUD-TURNHOUT
Commune : OUD-TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande