13/02/2014
ÿþ. 1
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d
a a n h ê B e I g i s c S t a a t s b l
I l c c r o a l e : 0 r r j G v e r ' d o R e d i t b e t
K o o p h a n t i e j c p
E u .
G r i f f i e
1 1 1 1 * 1 4 0 4 1 5 3 6 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 0 . 7 0 9 . 9 1 6
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : I M M O K A S I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a t 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 2 9 7 , b l e d 7 2 , v a k 1 5 . O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E U R . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . ( g e t ) W . W u y t a c k .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e d e r t i e n d u i z e n d a c h t o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 . 8 0 0 , 0 0 ) i n t o t a a l e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d o p 9 j a n u a r i 2 0 1 4 a a n g e g e v e n e n o v e r g e m a a k t a a n d e b e v o e g d e d i e n s t e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p É É N M I L J O E N H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 . 1 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n b e i d e v e n n o t e n v o o r n o e m d .
M e v r o u w V A N D A E L E A l f o n s i n e e n m e v r o u w V E R C A M M E N I l s e , b e i d e n n a g e n o e m d z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n o m m e t d e z e i n b r e n g t o e t e s t e m m e n . Z i j v e r k l a r e n d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n , d a t d e g e l d e n w a a r m e e o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n g e h e e l a f k o m s t i g z i j n v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d e w e l k e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s i n g e v o e g d b i j d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
E n d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 . 2 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r s .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e
z a a k v o e r d e r , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g
a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t d e
d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
Z a a k v o e r d e r , e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r b e d r i j f s r e v i s o r .
E r w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
" B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T o t b e s l u i t v a n _ h e t _ o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e f e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d I M M O K A S I d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , a l s o o k o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e I n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n
w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e
w a a r d e o f , I n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e
f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g
n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t . b . v . 1 2 4 . 2 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t i n 1 . 2 4 2 a a n d e l e n v a n d e B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d I M M O K A S I , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r
e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r . "
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n . o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r v o o r g e b r a c h t .
V I E R D E B E S L U 1 T
U i t g i f t e v a n a a n d e l e n
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w a r d e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g
( 1 . 2 4 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e
a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
1 . a a n M e v r o u w V A N D A E L E A l f o n s i n e P a u l i n e J o z e f , g e b o r e n t e S i n a a i o p 1 0 f e b r u a r i 1 9 4 1 , w o n e n d t e
2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 , i n t o t a a l 7 3 8 n i e u w e a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m .
2 . a a n M e v r o u w V E R C A M M E N I l s e I r è n e R e n a a t , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 1 3 n o v e m b e r 1 9 6 8 , w o n e n d e t e
2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o m b a r d e n s t r a a t 2 2 b u s 9 , 5 0 4 n i e u w e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a i v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k a o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
Z E V E N D E B E S L U 1 T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l i i n g a a n : C O O N E & P A R T N E R S A C C O U N T A N T S m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4
I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
v e r s l a g e n
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
e l e l g i s c h
S t a a t s b l a d
18/09/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 9 2 2 6 7 *
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 9 S E P . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 7 0 9 . 9 1 6
B e n a m i n g ( v o l g i t ) : 1 M M O K A S I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l ; P l a n t i n k a a i 1 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G - S T A T U T E N - M A N D A T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n n u l r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p ' , v i j f a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 2 2 3 b l a d 5 9 v a k 1 3 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e ; e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E i s e n . " e n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' ' , v e n n o t e n , g e h o u d e n o p z e l f d e d a t u m ;
B L I J K T d a t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
- d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o l g t e e n l e t t e r l i j k e w e e r g a v e v a n d e a k t e , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n i n z a k e d e o m z e t t i n g , w a a r n a e e n b e k n o p t u i t t r e k s e l v o l g t u i t d e a k t e m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g e n ,
O M Z E T T I N G - S T A T U T E N - M A N D A T E N
O p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
V o o r m i j , E l l e n V E R H A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , i n m i j n k a n t o o r , w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " 1 M M O K A S I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 , B T W B E 0 8 8 0 . 7 0 9 . 9 1 6 , ' ° r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 8 0 . 7 0 9 . 9 1 6 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V A N B A E L t e A n t w e r p e n o p 3 0 m a a r t 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 a p r i l 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 0 7 2 7 1 5 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s E l l e n ' V e r h a e r t t e A n t w e r p e n o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 1 6 6 1 5 4 ,
O p e n i n g v e r g a d e r i n g - s a m e n s t e l l i n g b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 . 3 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w A l f o n s i n e V a n D a e l e . D e z e d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s , m e v r o u w I l s e V e r c a m m e n , d i e t e v e n s d e t a a k v a n s t e m o p n e m e r v e r v u l t . D e e l n e m e r s l i i s t
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e n a g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t h i e r n a o p g e g e v e n a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n : ( . . . )
M e v r o u w V e r c a m m e n v e r k l a a r t h o u d s t e r v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m e n n e g e n d u i z e n d ; n e g e n h o n d e r d ( 9 . 9 0 0 ) a a n d e l e n i n b l o o t e i g e n d o m . Z o d a t z i j a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n : m e v r o u w V a n D a c l e m e t n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 9 . 9 0 0 ) s t e m m e n e n m e v r o u w V e r c a m m e n m e t h o n d e r d ( 1 0 0 ) s t e m m e n .
S a m e n : t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) s t e m m e n , o f d e t o t a l i t e i t v a n d e u i t g e g e v e n s t e m r e c h t e n . ( . . . )
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n d e n a g e m e l d e v e r s l a g e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n ' i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
A . V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e r a a d v a n , ' b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r G u y ' P a r m e n t i e r , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v e r m i t s e l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n b e v e s t i g t e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
y .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z d e k d a t i k g e v o e r d h e b i n ' t i e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e W e z e n o p d r a c h t , t e r : g e l e g e n h e i d v a n d e o m v o r m i n g v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " I M M O K A S I " t o t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d k a n i k v e r k l a r e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n a l l e e v e n t u e e l n i e t - g e b o e k t e c l a i m s , v e r b i n t e n i s s e n e n b e l a s t i n g e n .
1 . D a t o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . D a t u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t , v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e e n n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n 1 . 1 4 9 . 3 6 3 , 4 3 E U R b l i j k t e n n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
3 . D a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 H O G E R i s d a n h e t o p d i e d a t u m
u i t g e d r u k t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n d i t t e n b e l o p e v a n 1 4 9 . 3 6 3 , 4 3 E U R . " .
B . V o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n i n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o n d e r d a t
a c t i v i t e i t e n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n . .
K a p i t a a l e n r e s e r v e s , e v e n a l s a i l e a c t i v a e n p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , m e e r w a a r d e n e n
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e a a n g e z i e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n z a l v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n z o m o g e l i j k d i t v a n d e B T W .
V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 0 w o r d e n a i l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n g e s t e l d g e a c h t t e ,
z i j n g e d a a n n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g
b e k r a c h t i g t e n z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t . ( . . . )
S t e m m i n g
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . ( . . . )
K o s t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e d r a g d e r k o s t e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e o m z e t t i n g t e n l a s t e v a n d e
v e n n o o t s c h a p v a l l e n e n d i e o n g e v e e r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( @ 2 . 3 5 5 , 2 5 ) '
b e l o p e n .
S l o t
H i e r n a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 4 u u r 4 5 .
B e v e s t i g i n g i d e n t i t e i t
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d
v a n h o g e r g e m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t m i j , n o t a r i s d e z e a k t e o n d e r t e k e n d ,
U i t d e o m z e t t i n g s a k t e e n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j k t v e r d e r d a t :
I , d e a a n d e e l h o u d e r s d e p e r s o n e n z i j n , v e r m e l d i n h e t h i e r v o o r w e e r g e g e v e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l ,
2 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t : 1 M M O K A S i
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t o m s c h r e v e n i s :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r w e r v e n , b e h o u d e n , v e r m e e r d e r e n , e x p l o i t e r e n , b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n v a n b e l e g g i n g s g o e d e r e n ' a l l e r a a r d .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n o f d e r d e n d o o r o n d e r m e e r o p t e t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r , o f d o o r h e t v e r s c h a f f e n v a n k r e d i e t e n o f w a a r b o r g e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f + z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n ' l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
4 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d b l i j f t t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 1 0 .
5 . Z i j b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
6 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n m i l j o e n e u r o b e d r a a g t .
7 . H e t b o e k j a a r s a m e n v a l t m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
8 . J a a r l i j k s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
S . H e t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d v a n m e v r o u w A l f o n s i n e V a n D a e l e , v o o r n o e m d a l s b e h e r e n d e v e n n o o t e n
z a a k v i c e r d e r .
A l s z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d w e r d : m e v r o u w I l s e V e r c a m m e n , v o o r n o e m d .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n n e e m t e e n a a n v a n g o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f .
O p d e p a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
K r a c h t e n s a r t i k e l 7 . 2 d e r s t a t u t e n i s a a n h a a r v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e n - O e t o e g e k e n d o m '
n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t .
A l s p l a a t s v e r v a n g e n d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d w e r d : d e h e e r V e r r e e s , J o z e f E l i s a b e t h P i e r r e M a r i e , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V e r c a m m e n , I l s e I r è n e R e n a a t , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o m b a r d e n s t r a a t 2 2 / 9 , I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d t d i t m a n d a a t u i t g e o e f e n d o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s , b e p a a l d v o o r d e z a a k v o e r d e r .
1 0 . G e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d .
1 1 . A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n g e s t e l d w e r d : C o o n e & P a r t n e r s a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R D E E L S L E T T E R L I J K D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t d a t
- h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n v a a r d w e r d v a n m e v r o u w I l s e V e r c a m m e n v o o r n o e m d , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
- v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d a a n n o t a r i s a s s o c i a t i e V a n B a e l , H o l v o e t , V a n B a e l & V e r h a e r t t e A n t w e r p e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 5 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s o o k d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , k o r t o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e n a l e v i n g v a n a l l e o p e n b a a r m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n z a k e a i l e a k t e n e n / o f p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n d e d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n , d e o m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n d e w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L L A S T H E B B E R
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g