11/03/2014
ÿþ~
M o d W o r d l u
' t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I N 1 1 1 J 1 1 , 1 , 1 n 1 j 1 , 1 I 1 1 1 1 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
V o o r - 2 B F E B , 2 O 1
b e h o u d e n G r i f f i e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 4 5 3 . 6 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O R E A L . B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D O K T E R V A N D E P E R R E L A A N 1 , 2 1 1 0 W I J N E G E M , B E L G I E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
W e r d b e s p r o k e n o p d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v r i j d a g 3 1 J a n u a r i 2 0 1 4 o m 1 3 1 1 4 0 b i i j a a n w e z i g h e i d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n d i e u n a n i e m i n s t e m d e n m e t d e b e s l i s s i n g e n w e r k w i j z e t o t o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 J a n u a r i 2 0 1 4 .
C o n f o r m d e w e t v a n 1 9 M a a r t 2 0 1 2 i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g a a n w i j o v e r t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . W e v e r k l a r e n d a t e r g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t . 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n z i j n o p h e t o g e n b l i k v a n o n t b i n d i n g . E r w e r d u n a n i e m b e s l o t e n g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e s l o t e n , o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d w o r d e n o p 3 1 J a n u a r i 2 0 1 4 , h e t g e e n u n a n i e m w e r d b e s l o t e n i n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n , c o n f o r m d e w e t t e l i j k e t e r m i j n , o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , m e t n a m e D o k t e r V a n d e p e r r e l a a n 1 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , B e l g i ë .
- V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l -
D e Z a a k v o e r d e r ,
N i c o l a s M e r t e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2011
ÿþe ~ ` f f l p g M o d 2 . 1
A
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h i b a n k
v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
r .
G r i f f i e 2 3 M E I 2 0 1 1
* i i o e a 9 e e "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 5 3 e f i 5 5
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : I M M O R E A L . B E
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 1 , 2 1 1 0 W i j n e g e m
I O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S T A T U T E N B E N O E M I N G E N .
T e k s t :
A . U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e
V e n n o o t s c h a p I M M O R E A L . b e d e d a t o 1 8 m e i 2 0 1 1 :
O p r i c h t e r s :
1 . D e h e e r M E R T E N S N i c o l a s P a t r i c k B e r n a d e t t e , w o n e n d e t e ( 2 1 1 0 ) W i j n e g e m , D o k t e r V a n d e p e r r e l a a n 1 .
2 . M e v r o u w D E C L E P P E L V é r o n i q u e E l i s a b e t h L u d o v i c R e d w i g e J a c q u e l i n e ,
w o n e n d e t e ( 8 3 0 0 ) K n o k k e - H e i s t , D e W i e l i n g e n 1 b u s 6 2 .
R e c h t s v o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t : " I D R E A L . B E "
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
( 2 1 1 0 ) W i j n e g e m , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 1 .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d :
- v o o r e i g e n r e k e n i n g , d e v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , i n k o o p e n
v e r k o o p , t e k o o p s t e l l e n , e x p l o i t a t i e , h u u r e n v e r h u u r , o n d e r h o u d ,
v e r d e l i n g , v e r k a v e l i n g l e a s i n g , b e h e e r , b o u w e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n , b e p l a n t e n , b e b o s s e n , e n v a l o r i s a t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i r e c h t e n , b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g , d e v e r w e r v i n g , v a l o r i s a t i e , v e r v r e e m d i n g e n v e r h u r i n g v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , e f f e c t e n , r e c h t e n e n w a a r d e n ;
- f u n c t i e s v a n o p r i c h t e r , b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v e r e f f e n i n g e n , g e r e c h t e l i j k e a k k o o r d e n , f u s i e s , s p l i t s i n g e n , i n b r e n g e n v a n b e d r i j f s t a k k e n e n h e r s t r u c t u r e r i n g e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
U i t g e z o n d e r d g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e n o d i g e m a c h t i g i n g e n o f v e r g u n n i n g e n o n t b r e k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n g e i n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e b u r g e r r e c h t e l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n t e l l e c t u e l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
m a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
L u i k B - v e r v o l g
Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f l o n r e c h t s t r e e k s , z i c h i n t e r e s s e r e n o f d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g ) o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v a n a f 1 8 m e i 2 0 1 1 v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
- - - v e r l e e n d e - v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e
i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
_ _ - B o e k j a a r .
I e d e r e v e n n o o t z a l e e n e i n d e m o g e n s t e l l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s h i j z e s m a a n d e n v o o r a f z i j n m e d e v e n n o t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r w i t t i g t . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l w o r d t i n g e b r a c h t a l s v o l g t :
- d o o r m e v r o u w D E C L I P P E L V é r o n i q u e E l i s a b e t h L u d o v i c H e d w i g e J a c q u e l i n e , v o o r n o e m d : h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d o o r d e h e e r M E R T E N S N i c o l a s P a t r i c k B e r n a d e t t e , v o o r n o e m d : n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 4 9 . 9 0 0 E U R ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n r e s p e c t i e v e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- a a n m e v r o u w D E C L I P P E L V é r o n i q u e . E l i s a b e t h L u d o v i c H e d w i g e J a c q u e l i n e , v o o r n o e m d : t w e e ( 2 ) a a n d e l e n ;
- a a n d e h e e r M E R T E N S N i c o l a s P a t r i c k B e r n a d e t t e , v o o r n o e m d : n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 9 9 8 ) a a n d e l e n .
B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n .
D e h e e r M E R T E N S N i c o l a s P a t r i c k B e r n a d e t t e , v o o r n o e m d , i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d .
M e v r o u w D E C L I P P E L V é r o n i q u e E l i s a b e t h L u d o v i c H e d w i g e J a c q u e l i n e , v o o r n o e m d , i s s t i l l e v e n n o o t . Z i j d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j b e l o o f d h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n .
D e m a c h t e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n e n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n g e z a m e n l i j k b e s t a a n i n :
- d e c o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
- d e g o e d k e u r i n g o m t r e n t d e v e r v r e e m d i n g d e r f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a ;
- h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n ( o f m e e r d e r e ) z a a k v o e r d e r s . !
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e
h e e r M E R T E N S N i c o l a s P a t r i c k B e r n a d e t t e , v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t k a n n i e t z o n d e r w e t t i g e r e d e n h e r r o e p e n w o r d e n z o l a n g d e
v e n n o o t s c h a p d u u r t .
D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l e r m e e r d e r e z i j n , i e d e r v a n h e n , b e s c h i k t
o v e r a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . V o o r a l l e v e r v r e e m d i n g e n v a n f i n a n c i ë l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , i s e v e n w e l h e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e _ p e r k e n v a n d e h u n -
z a a k v o e r d e r
1 T j I i ü b I j T I i e t B e r g i s c h S t a a t s
~ .
d v f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
. . b e h o u d e n
" g a n h e t
~ E 3 é T g i s c W
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j u n i v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r e n e i n d i g t o p
3 1 m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p 1 8 m e i 2 0 1 1 e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n
o p 3 1 m e i 2 0 1 2 .
I e d e r j a a r o p 3 1 m e i z a l e e n i n v e n t a r i s , e e n b a l a n s e n e e n w i n s t - e n
i v e r l i e s r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t .
W i n s t v e r d e l i n g .
D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e
o n k o s t e n e n v a n d e a f s c h r i j v i n g e n . " O v e r d e w i n s t v e r d e l i n g e n
r e s e r v e v o r m i n g z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H e t
e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n w o r d t v e r e i s t .
D e v e n n o t e n m o g e n e v e n w e l b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d m o g e n b e s l i s s e n d a t d e i g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t .
J a a r v e r g a d e r i n g - - B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 4 : 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
d e v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a l l e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n
p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j d e p o s t a f g e g e v e n m o e t z i j n . D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r . Z i j z a l
g e h o u d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s e n d e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n , t e n z i j
a n d e r s b e p a a l d w e r d i n d e z e s t a t u t e n .
O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g . .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d d e v e r e f f e n a a r s d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n . Z i j
b e p a a l t h u n a a n t a l , d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
W o r d e n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . H i j h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e v e r e f f e n a a r s t o e k e n t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s o v e r b e s l i s t . H e t s a l d o n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v o l g e n s d e v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n b e z i t .
x x x
B . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
x x x
" U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p I M M O R E A L . b e d e d a t o 1 9 m e i 2 0 1 1 :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e z a a k v o e r d e r g e e f t b i j d e z e e n m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r M E R T E N S P h i l i p p e J e a n M a r i e J o s e p h , w o n e n d e t e ( 8 3 0 0 ) K n o k k e - H e i s t , D e W i e l i n g e n 1 b u s 6 2 , h i e r n a ` b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e ' g e n o e m d .
D e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e h e e f t a l l e b e v o e g d h e i d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e i v e n n o o t s c h a p o n d e r h a n d s e e n n o t a r i ë l e a k t e n o n d e r t e k e n e n , v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n k o s t e n b e t a l e n o m o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e , t e v e r w e r v e n , t e v e r v r e e m d e n , t e k o o p s t e l l e n , i n t e k o p e n e n t e v e r k o p e n , t e h u r e n e n t e v e r h u r e n e n t e o n d e r h o u d e n . - V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l -
D e z a a k v o e r d e r .