18/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 23.12.2013, NGL 13.02.2014 14036-0107-017
17/12/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
f 7 e n i t r ~ L ~ ~ 3 ` ~ 1 t e J ~ r : ~ ~ ~ v > i e " , ~ R o c / d a t é
" , +
V i ; d t , ¢ l Ï ù A n n ~ e , - ; 1 , o p
~ s ~ ~ ; . r . i 1 . . ~ ~ ~ r t ,
G r i f f i e 0 5 B E C , 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 6 2 . 2 9 5 . 5 5 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O S A I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; K o n i n g i n A s t r i d l a a n 9 8 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R N A A R
A A N D E L E N O P N A A M
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " I M M O S A I L " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 9 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E B E 0 8 6 2 , 2 9 5 . 5 5 4 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . O m z e t t e n v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , z o a l s v a s t g e s t e l d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n v a s t s t e l l i n g o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e l k p r o c e s - v e r b a a l h i e r i n k o p i e a a n g e h e c h t b l i j f t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e h e t e e r s t e b e s l u i t d o o r :
- a r t i k e l 6 t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n h e b b e n s t e m r e c h t .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k u n n e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t g e g e v e n w o r d e n i n a f z o n d e r l i j k e o f m e e r v o u d i g e t i t e l s .
D e s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n m o e t e n g e b e u r e n o p p l a a t s e n d a t u m b e p a a l d d o o r d e
r a a d v a n b e s t u u r , d i e h i e r o v e r a l l e e n m a g b e s l i s s e n ; d e u i t o e f e n i n g v a n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n t o e k o m e n d e
a a n d e z e a a n d e l e n w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e n i n v o r d e r b a a r , n i e t z i j n
g e d a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , n a e e n i n g e b r e k e s t e l l i n g b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d a t g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r
g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r s v e r v a l l e n v e r k l a r e n e n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n
g e b e u r d v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , h e t z i j d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n
e f f e c t e n m a k e l a a r . I n d i t g e v a l w o r d t d e p r i j s v a n d e o v e r d r a c h t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e
v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g o e d g e k e u r d .
D e b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d "
- A r t i k e l 1 5 t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n t i e n u u r , o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o m h e t z e l f d e u u r .
Z i j w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r h a a r v o o r z i t t e r ; d e r a a d v a n b e s t u u r o f v a n v e r e f f e n a a r s o f d o o r d e c o m m i s s a r i s . E e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n a a n d e e l h o u d e r k a n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o g s b r i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2013
ÿþ~ M a a W o r d 1 1 . 1
4 1 . _ [ ~ 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e I a a t a t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 ! 1 M 1 1 ! t I I
I I I
1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
5 O n . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 2 9 5 . 5 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o s a i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 9 8 t e 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g
( u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 ) :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P h i l i p D a e l e m a n s , v a n a f h e d e n .
H e m w o r d t e e r v o l o n t s l a g v e r l e e n d .
K w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- M e v r o u w M a r i a n n e R e g e m o r t e l , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , K l e i n m i j l v e l d 1 1 .
D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
( u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 ) :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r P h i l i p D a e l e m a n s , w o n e n d e t e 8 1 4 0 B r i d e l ( L u x e m b u r g ) , R u e d e L u x e m b o u r g 1 0 2 B a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
F r e d e r i k D a e l e m a n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V
b e h a a B e l
S t a z
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 01.12.2014, NGL 19.12.2014 14699-0553-015
30/12/2014
ÿþ ~ , = V t l e r M o t l W o e d 1 1 . 1
~ r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 2 9 5 . 5 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n 7 C n o s a i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n , 9 8 t e 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
( u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 - 1 2 - 2 0 1 4 ) :
W o r d t h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , d e h e e r F r e d e r i k D a e l e m a n s , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , K l e i n m i j l v e l d 1 1 . D i t m a n d a a t z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d . H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
( u i t d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 1 - 1 2 - 2 0 1 4 ) :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r b e n o e m t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D e h e e r F r e d e r i k D a e l e m a n s , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , K l e i n m i j l v e l d 1 1 , h i e r a a n w e z i g e n a a n n e m e n d . Z i j n m a n d a a t l o o p t a f n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 , D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e d e n z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n .
F r e d e r i k D a e l e m a n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 2 8 8 2 0 *
i I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 22.01.2013 13012-0471-015
03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.12.2011, NGL 31.01.2012 12022-0407-015
30/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.12.2010, NGL 24.12.2010 10644-0569-014
17/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.12.2009, NGL 08.02.2010 10038-0325-014
05/02/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 29.12.2008, NGL 30.01.2009 09030-0080-014
28/02/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 30.12.2007, NGL 22.02.2008 08040-0359-017
02/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 29.12.2006, NGL 26.01.2007 07024-0067-014
03/02/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 26.12.2005, NGL 25.01.2006 06023-0121-015
26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 28.12.2015, NGL 21.01.2016 16024-0015-015