09/09/2013
ÿþ M c d W a d 1 1 . 1
I i ~ t 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R a t i f i a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
2 9 A U G , 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b I a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 9 0 5 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : [ m m o s a n y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a g e r i j s t r a a t 1 7 - 2 9 6 0 B r e c h t ( S i n t - J o b - i n - ' t G o o r )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D a n i e l V a n B o c k r i j c k t e L i n t o p 1 j u l i 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e K o n t i c h , d e 4 j u l i 2 0 1 3 . . B o e k d e e l 5 4 5 b l a d 3 v a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . E e c k e l e e r s " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " i m m o s a n y " , g e v e s t i g d t e 2 9 6 0 B r e c h t ( S i n t - J o b - i n - ' t G o o r ) , Z a g e r i j s t r a a t 1 7 ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i e l V a n B o c k r i j c k t e L i n t o p t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 7 0 7 0 5 - 2 6 0 , l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i e l V a n B o c k r i j c k t e L i n t o p v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e e n o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 7 0 7 - 4 0 ) v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m ; d e a r t i k e l s 7 e n 8 d e r s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r - e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 7
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o c r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s , w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , o p g e s c h o r t .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t - g e b r u i k e r s , w o r d e n a l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) . "
" A r t i k e l 8
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n .
D e z e r e g e l i n g i s v a n t o e p a s s i n g o p a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k o p a l l e e v e n t u e l e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e ,
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r R o b e r t M e y e r s , b e d r i j f s r e v i s o r t e K a p e l l e n , F o r t s t e e n w e g 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r R o b e r t M e y e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
7 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O S A N Y b e s t a a t u i t e e n e i s b a r e e n v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g .
O p d e ' s a i s i e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- D e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
- A a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d e n e r g e e n w e z e n l i j k e v e r g o e d i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s v o o r z i e n . H e t v o o r - o f n a d e e l d a t d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n e r v a r e n i s b e p a a l d i n v o r i g e p a r a g r a a f e n w o r d t b e r e k e n d o p 7 . 3 0 0 , 0 0 E U R . D e v e r g o e d i n g b e s t a a t i n e e n b e l a n g r i j k e s t i j g i n g v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
I k w i l e r t o t s l o t a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e K a p e l l e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
R o b e r t M e y e r s
B e d r i j f s r e v i s o r
- H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 0 j u n i l a a t s t l e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r h a n d i g d w o r d e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n e i n d e d e z e n e e r t e l e g g e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n E E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 8 8 7 . 0 0 0 , 0 0 , z o n d e r n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n , d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( t e g o e d e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t ) d i e W I L S A N G R O U P h e e f t l a s t e n s o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n E E N M I L J O E N N E G E N H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
A a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r g e v o e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n a a n g e z i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I L S A N G R O U P z a l n a d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v a n d e h e e r W i l l y V a n A s c h z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o m e e r w a a r d z i j n .
E l k a a n d e e l z a l n a d e v e r r i c h t i n g 1 / 2 5 0 s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l , a l s o o k v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k d e o n g e l i j k h e i d , m a a r v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k g e e n v e r d e r b e z w a a r t e h e b b e n .
V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n
V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p W I L S A N G R O U P d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t h a a r s c h u l d v c r d e r i n g t e n b e l o p e v a n E E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E D A A D W E R K E L I J K E V E R W E Z E N - L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r g e v o e r d z o a l s g e z e g d e n d a t h e t k a p i t a a l z o d o e n d e w e r k e l i j k o p E E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 8 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t ; h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N
T e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N A C H T H O N D R D Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 8 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G - T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , V I J F D E B E S L I S S I N G - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r W i l f r i e d W E L L E N S , b e d r i j f s c o n s u l e n t , w o n e n d e t e L i e r , K a l k o v e n s t r a a t 3 / B 2 , o m - m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g - a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e
a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k d a t z i j z e l f d e n o d i g e o p d r a c h t e n z u l l e n g e v e n t e n e i n d e h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g i n v e r b a n d m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s D a n i e l V A N B O C K R I J C K
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e d d . 1 j u l i 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 0 j u n i 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 5 J u n i 2 0 1 3 :
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ; . Q &