13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.05.2013, NGL 10.06.2013 13162-0125-018
30/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l u m e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 2 3 5 . 0 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : i m m o w e ( v e r k o r t ) :
.
~ r ~ ( ~ F ^ ` = ' ~ t ~ ~ ~ a n ~
~ r . : - . ' ~ ~ _ ) â ~ ~ ~ . 4 ~ _ z .
~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
v a . ~
i d ~ " , r . , . 0
l t ~ ~ a ~ ~ j ; ~ ~ ; ~ t i ~ ~ ~ ~ 3 ~ w ~ . : , ~ , « r ~ ~ ~ ` G ~ ,
6 J A N 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A u t o l e i 1 9 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p B j a n u a r i 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t i n g a n g o p 8 j a n u a r i 2 0 1 3 o v e r g e b r a c h t n a a r 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , B o s h u i s w e g 5 0 .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L T W E E . -
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e Z a n d h o v e n , B o s h u i s w e g 5 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t e n h e t B r u s s e l s G e w e s t v e r p l a a t s e n e n
w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n . "
2 . D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r ,
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d ( e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . "
3 . A r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L E E N E N T W I N T I G . -
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
4 . D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e h e e r G E U R T S J o z e f H e k t o r , g e b o r e n t e B a l e g e m o p 4 j a n u a r i 1 9 2 7 , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , N e e r h o f l a a n 1 0 6 , w e r d e e r v o l o n t s l a g e n e n d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d a a r e r m a a r t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s z i j n e n h e t d u s v o l s t a a t m a a r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s t e h e b b e n .
5 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R V A N D E V Y V E R " , i n h e t k o r t " A C M V " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 5 7 . 1 7 1 . 0 9 4 , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , W a t e r s t r a a t 1 4 5 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
O r _ . d e l û ^ t s t e b l z v a n L u i ! , B v e r r n e k ) e r t ! n c " t e " f m a e m e n h e e d a n i g h e k - t v a n d e r n s t r u m e n t e r e n o e W o l a r a , . h e f l i j v e r s d e p e r s o ( o l n r e n ? b . . " o e p c t i s r e c r : : s p e r s o o n t e r . a n z 4 a n V a l d e ' r d c r , i e v c r i e ç r u r n - n o r d a d e r ,
1 l : , í . r Y . ~ i " ~ " r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
F r a n k E i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
~ 1 0 r ~ - i ~ a E . t e N z v a n L u i k B < < e r r n e l a e n R e c t c , N a a m p n h o e t i a n I g h e i d v a n d e i t t s t r u m e n t e r e n c i e n o t a r r e . y e n d e p e r s o i o f r r l ^ e ' " o S a c . r e z R S A e r . c u 1 L ' r i a o i w l E r . v a r o e - o e r t e " . ' t 3 v l ' : , ' d e D r c l t , I 7 . r :
`
i v a e f t o u d , e n x ; a n r t a t . " S e l g i s c h S t n a c s h i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e i 4
I I I H I l i i i I I I 1 I I I I V N V I
* 1 2 0 5 2 9 8 7 *
h f e e r g e k g d t e r g r i f f i e v a n d o R e c h t b a n k ' n i ' v a n K o o p h a n d e l f a A n t W e r p e n , o p
G r i f n a F E B ' 2 0 1 2
C 7 r z d e r r y c r n i n g s n r : 0 4 5 0 . 2 3 5 . 0 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O W E
( o e r k o m
R e c h t s v o r m " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ' A u t o l e i 1 9 1
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n . e r o v a r p l e n ) 1 E . i r t e : W I J Z I G I N G A A R D A A N D E L E N
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , t e A n t w e r p e n v i j f d e k a n t o o r , o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 1 9 8 b l a d 5 8 v a k 6 , O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) R . W e c h u y s e n , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d e n o m g e z e t i n d i e v a n a a n d e l e n o p n a a m z o d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n s t e e d s e n e n k e l n o g o p n a a m k u n n e n e n z u l l e n l u i d e n .
E r w e r d v a s t g e s t e l d d a t a l l e a a n d e l e n r e e d s o p n a a m z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n d a t e r g e e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r m e e r z i j n .
D e s t a t u t e n w e r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t a l s v o l g t :
a ) A r t i k e l 6 w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " A R T I K E L Z E S . -
D e a a n d e l e n e n o o k d e e v e n t u e l e a n d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n e f f e c t e n z i j n s t e e d s o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e e i g e n d o m v a n d e e f f e c t e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r v a n e f f e c t e n o p n a a m d a t v o l g e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t w o r d e n g e h o u d e n . "
b ) A r t i k e l 1 5 w e r d i n t e g r a a l g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F T I E N . -
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
l a e t s f e b 1 7 - v e n L o ü ; o v ? r i p G l d e r F l á c ' d r e n h e e d a n i g h e , d v a n c s , n s t r u r n L ~ 3 t e r e n á e n o t a r i s . v : r i d e p e r s o o l , , o r )
n e v o e g d d c r e c h t s o e r _ a o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e + l e r t , . g ü n w o o r d i c d r 1 f r i G N r - a Y r , B i t n á n . ` ~ . i e Y e r l l n C ,
26/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.02.2011, NGL 20.10.2011 11582-0515-016
15/02/2011 : TU086558
28/07/2010 : TU086558
11/08/2009 : TU086558
08/07/2009 : TU086558
29/08/2008 : TU086558
03/05/2007 : TU086558
02/05/2006 : TU086558
01/08/2005 : TU086558
17/07/2015
ÿþ 4 M q d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 B J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g / n e e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 2 3 5 0 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O W E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B O S H U I S W E G 5 0 - 2 2 4 0 Z A N D R O V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 5 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n ;
d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e
" G e u r t s A l e x w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e i , H o g e H e i d e w e g 3
" G o e h a l s B r i g i t t e w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , H o g e H e i d e w e g 3
w o r d e n v e r l e n g d o m t e e i n d i g e n o p d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 2 1
o n m i d d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m G E U R T S A l e x , v o o r n o e m d ,
t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G E U R T S A l e x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2015
ÿþt i
M o d W o r d 1 1 . 1
j k l e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a d e e k W a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
T E U R E E L G F : _ 0 5 J U L I 2 0 1 5
- 0 7 - 2 J 1 5 a f d e l i n g A n t w e r p e n
S T A A T S S L A i ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 2 3 5 0 0 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O W E ( v e r k o r t ) :
M O N T
1 6
B E L G I S C I -
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B O S H U I S W E G 5 0 - 2 2 4 0 Z A N D H O V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 5 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e
" G e u r t s A l e x w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , H o g e H e i d e w e g 3
" G o e h a l s B r i g i t t e w o n e n d e t e 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , H o g e H e i d e w e g 3
w o r d e n v e r l e n g d o m t e e i n d i g e n o p d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 2 1
o n m i d d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m G E U R T S A l e x , v o o r n o e m d ,
t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
G E U R T S A l e x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2004 : TU086558
24/03/2004 : TU086558
15/05/2003 : TU086558
12/04/2002 : TU086558
26/04/2000 : TU086558
21/03/2000 : TU086558
17/03/1999 : TU086558
09/02/1999 : AN301897
29/07/1998 : AN301897
01/01/1997 : AN301897
24/06/1993 : ANA38745
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.05.2016, NGL 14.06.2016 16180-0145-017