IMPROFUND

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. IMPROFUND
Dénomination : IMPROFUND
Forme juridique : NV
N° entreprise : 460.470.876

Publication

22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 17.05.2014, NGL 20.05.2014 14128-0389-016
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 18.05.2013, NGL 11.06.2013 13172-0359-016
21/02/2013
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

!III(11i~w~n~1111u1111n

r griffie van de H KOOPHANDEL

1 1 FEB, 2013

TURNHOUT

De Griffier,

Griffie

" . .

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad beken " - aken kopie na neerlegging ter gri

Ondernemingsnr : 0460470876

Benaming

(voluit) : 1mprofund

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hesstraat 29, 2470 Retie

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Tijdens de algemene vergadering gehouden op 0710212013 wordt besloten de maatschappelijke zetel te 2470 Retie, Hesstraat 29, te verplaatsen naar 2470 Retie, Provinciebaan 64 A

Van den Bergh Willy

bestuurder

03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 19.05.2012, NGL 28.08.2012 12475-0566-014
19/12/2011
ÿþmod 11.1

"

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van d

aktied EERGEL.EGD

CRWfll

lcCi : NK VAN

0 7 DEC. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT

r,riffjE De griffier

~III~II~VIINIINIII~ V~IVIN

" 11190073*

Ondernemingsnr : 0460.470.876

Benaming (voluit) : improfund

(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hesstraat 29

2470 Retie

Onderwerp akte :Wijziging en herwerking statuten - ontslag en benoeming bestuurder.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 2 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Irnprofund", met maatschappelijke zetel te 2470 Retie, Hesstraat 29, 0460.470.876 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan de bepalingen en wijzigingen

van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze

vennootschap. Haar naam luidt: "Improfund".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2470 Retie, Hesstraat 29.

Duur. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel zo voor eigen rekening als voor rekening van derden of in

deelneming met derden, in België en/of in het buitenland:

 alle structuren en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle

roerende goederen en rechten die eruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en de verhuur, de rechtstreekse uitbating of de regie, de ruiling, de verkoop en in het algemeen alle operaties die betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor de anderen, van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

 alle financiële verrichtingen en namelijk de aankoop, de ruiling en de verkoop van alle roerende waarden, hun beheer en valorisatie;

De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.

 het verwerven van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen en in verenigingen, in België en in het buitenland.

 het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of natuurlijke personen, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich tevens borgstellen of haar aval verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, het deelnemen aan hun beheer en bestuur, het verlenen van financiële en technische bijstand, dit alles onder gelijk welke vorm.

De vennootschap kan zich tevens toeleggen op volgende activiteiten:

 de handel in allerhande goederen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- het optreden als tussenpersoon, agent of makelaar in de nationale en internationale handels-en dienstensector, met in het bijzonder de onroerendgoedsector;

- het beheer van een roerend patrimoniun, waaronder het verwerven, huren of verhuren,

vervaardigen, overdragen of ruilen van roerende goederen, inzonderheid het verwerven en verhandelen van kunstvoorwerpen, antiquiteiten, meubilair, enzovoort, dit evenwel met uitsluiting van het beleggingsadvies en het vermogensbeheer dat overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1990 werd voorbehouden aan erkende instellingen;

 de ontwikkeling, verwerving en uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen.

Zij mag deelnemen, onder gelijk welke vorm, in andere ondernemingen, zaken of maatschappijen, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming in de hand te werken.

De vennootschap zal haar gereserveerde middelen als een goed huisvader rationeel en oordeelkundig beheren.

De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN ZEVENHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERDZEVENEN-TACHTIG EURO VIERENTWINTIG CENT (¬ 1 747 987,24).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekiaar. Het boekjaar begint op 1 december en eindigt op 30 november van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de derde zaterdag van de maand mei om 10.00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal - Benoeming - Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies - Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

Voor-

" behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- mod 11.1

" behouden aan het Belgisch Staatsblad

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend of door twee bestuurders, samen handelend. Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

TWEEDE BESLISSING.

Aan de vennootschap "Imminvest", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Rubensstraat 104, ondernemingsnummer 0423.358.181 RPR Turnhout, wordt ontslag verleend als bestuurder van de vennootschap; over de kwijting van haar mandaat zal beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

In haar plaats wordt tot bestuurder benoemd voor een periode van zes jaar, tot aan de jaarvergadering van het jaar 2017: mevrouw Mukha, Natalia Mikhailovna, geboren te Nowosibirsk

















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge









































Op de laatste bit. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 1 i.1

op 27 september 1965, (rijksregisternummer 65.09.27-508.13), wonende te 2300 Turnhout,

Gasthuisstraat 62, die uitdrukkelijk verklaard heeft het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

' Haar mandaat is onbezoldigd.

DE NOTARIS

(get.) JAN COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2011 : TU082179
14/07/2011 : TU082179
11/06/2010 : TU082179
09/06/2010 : TU082179
29/05/2009 : TU082179
16/06/2008 : TU082179
21/06/2007 : TU082179
03/04/2006 : TU082179
28/06/2005 : TU082179
11/02/2005 : TU082179
04/11/2004 : TU082179
11/08/2003 : TU082179
12/05/2003 : TU082179
24/08/2002 : TU082179
29/03/2002 : TU082179
26/06/2001 : TU082179
17/07/1999 : TU012776
25/04/1997 : TU82179
25/04/1997 : TU82179

Coordonnées
IMPROFUND

Adresse
PROVINCIEBAAN 64 A 2470 RETIE

Code postal : 2470
Localité : RETIE
Commune : RETIE
Province : Anvers
Région : Région flamande