21/08/2014
ÿþM a a W 6 N 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 1 A U G , 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 1 5 8 1 2 4 *
b e l a z
S t a
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 1 0 0 . 8 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P C R E D I T M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) ; A . C . M .
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B e l l e v u e d r e e f 8 t e 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w i j z i g i n g d o e l a a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n - - o n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r K a r i n P o e l e m a n s , n o t a r i s t e S c h i l d e , v e r v a n g e n d e h a a r
a m b t s g e n o o t , J a n R o c h t u s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O C H T U S & M E E S T E R S " , g e a s s o c i e e r d e
n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e Z a n d h o v e n , D r . A u g u s t S n i e d e r s s t r a a t 1 A , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N T W E R P
C R E D I T M A N A G E M E N T " g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B e l l e v u e d r e e f 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 5 0 . 1 0 0 . 8 8 3 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " I M R O M " .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 2 9 7 0 S c h i l d e , B e l l e v u e d r e e f 8 n a a r
2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 5 .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e
v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e
m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e
v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t
v i e r d e b e s l u i t h i e r n a d a t e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n n e e m t .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e r e c e n t e
w e t g e v i n g i n z a k e v e n n o o t s c h a p p e n .
T e d i e n e i n d e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n , i n h u n g e h e e l , e e n v o u d i g w e g v o l l e d i g t e
s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n , z o n d e r d a t e r d a a r b i j w i j z i g i n g e n w o r d e n a a n g e b r a c h t a a n d e
n a a m , d e z e t e l , d e d u u r , h e t d o e l e n h e t b o e k j a a r .
D e a l d u s g o e d g e k e u r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n v o o r t a a n a i s v o l g t :
S T A T U T E N
1 . - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . - R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t : " I M R O M " .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , L a n g e s t r a a t 1 5 .
D e z e t e l m a g z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , d o o r
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d b i j k a n t o r e n
o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n
r e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 4 t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
- H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g , e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ,
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r .
A r t i k e l 4 . - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r ,
I L - K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
A r t i k e l 6 . - V o o r k e u r r e c h t
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n d o o r a l l e v e n n o t e n w e r d u i t g e o e f e n d , z a l d i t t o e k o m e n a a n d e o v e r i g e v e n n o t e n d i e w e l v a n h u n i n s c h r i j v i n g s r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j d a n r e e d s b e z i t t e n .
A r t i k e l 7 . - A l a r m b e l p r o c e d u r e
W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s v a s t g e s t e l d i s o f h a d k u n n e n v a s t g e s t e l d w o r d e n k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , o m t e b e r a a d s l a g e n , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , o v e r d e o n t b i n d i n g v a r ' ) d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
A r t i k e l 8 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n m o e t e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
A r t i k e l 9 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n o f b i j o v e r l i j d e n i s s l e c h t s g e l d i g e n t e g e n s t e l b a a r i n d i e n d e o v e r d r a c h t w o r d t i n g e w i l l i g d d o o r m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , d i e s a m e n m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r o p d e o v e r d r a c h t s l a a t .
T o e s t e m m i n g t o t o v e r d r a c h t i s n i e t v e r e i s t w a n n e e r h e t e e n o v e r d r a c h t b e t r e f t t u s s e n v e n n o t e n , t u s s e n e c h t g e n o t e n o f t e n g u n s t e v a n b l o e d v e r w a n t e n i n r e c h t e l i j n . B i j w e i g e r i n g v a n g o e d k e u r i n g , i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v e r e i s t i s , z i j n d e a r t i k e l e n 2 5 1 e n 2 5 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
B e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k i n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s
B i j o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n t b o n d e n .
A r t i k e l 2 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d a n t o e g e p a s t .
A r t i k e l 1 0 . O n d e e l b a a r h e i d v a n e f f e c t e n
D e e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r ; d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r e f f e c t .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t d o o r s t e r f g e v a l o f o m w e l k e a n d e r e r e d e n o o k e n t e l k e n s e e n e f f e c t a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l v a n o n e n i g h e i d t u s s e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f v a n h o o g d r i n g e n d h e i d k a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o p v e r z o e k v a n é é n v a n h e n , e e n g e z a m e n l i j k e m a n d a t a r i s a a n w i j z e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l i n b l o t e e i g e n d o m e n i n v r u c h t g e b r u i k w o r d e n d e
l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ,
A r t i k e l 1 1 . - V o l s t o r t i n g
D e z a a k v o e r d e r v o r d e r t d e f o n d s e n i n o p d e i n g e s c h r e v e n m a a r n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n n a a r g e l a n g d e
b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h i j s t e l t e i g e n m a c h t i g h e t t i j d s t i p v a n d e i n v o r d e r i n g v a s t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t e n d e z e n i e t t e v e n s z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n o p v r a g i n g e n
v a n f o n d s e n s l e c h t s g e b e u r e n m e t h e t a k k o o r d v a n d e e n i g e v e n n o o t .
Z o l a n g d e r e g e l m a t i g o p e i s b a r e e n o p g e v o r d e r d e f o n d s e n o p e e n a a n d e e l n i e t z i j n g e s t o r t , w o r d e n a l l e
r e c h t e n a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n g e s c h o r s t .
D e v e n n o o t d i e v e r z u i m t d e i n g e v o r d e r d e f o n d s e n t e s t o r t e n b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a b e t e k e n i n g v a n e e n
a a n m a n i n g d o o r a a n g e t e k e n d e b r i e f z a l h i e r o p e e n i n t r e s t v e r s c h u l d i g d z i j n , b e r e k e n d a a n d e w e t t e l i j k e
r e n t e v o e t , t e b e g i n n e n v a n d e d a g v a n e i s b a a r h e i d t o t d e d a g v a n d e w e r k e l i j k e s t o r t i n g .
A r t i k e l 1 2 A f g e s c h e i d e n v e r m o g e n
E r f g e n a m e n e n s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t m o g e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l v e r z e g e l i n g e i s e n v a n
d e g o e d e r e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n o c h z i c h o p e n i g e w i j z e m e n g e n i n d e d a d e n v a n h a a r
b e s t u u r .
V o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h s c h i k k e n n a a r d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I I I . - B E S T U U R - C O N T R O L E
A r t i k e l 1 3 . - B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 4 , - B e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
A r t i k e l 1 5 . - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s ; h i j b e p a a l t d e w e d d e o f
v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 1 6 . - T e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n
v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g i s g e h o u d e n a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n
g e p l a a t s t , d a n d i e n t h i j d a a r v a n k e n n i s t e g e v e n a a n d e v e n n o t e n e n d e v e r r i c h t i n g k a n s l e c h t s g e d a a n w o r d e n
d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j
d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t
t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . D i t g e l d t v o o r a l l e t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n
o v e r e e n k o m s t e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t , d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n .
A r t i k e l 1 7 , - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e
p e r k e n v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
A r t i k e l 1 8 . - B e z o l d i g i n g
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t
b e s l i s t ,
A r t i k e l 1 9 . - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e v e r p l i c h t i s o f i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l i s t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t . Z i j w o r d e n
b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t
k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d .
I V , - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 2 0 . - G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E l k j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n
a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s , D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e d e r d e
v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 8 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d .
D e e n i g e v e n n o o t k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 2 1 . - B e v o e g d h e i d
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n , I n v o o r k o m e n d
g e v a l , v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , k e u r t d e j a a r r e k e n i n g g o e d , b e n o e m t z a a k v o e r d e r s e n , i n d i e n n o d i g ,
c o m m i s s a r i s s e n e n b e r a a d s l a a g t o v e r a l d e p u n t e n o p d e a g e n d a . N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t
d e v e r g a d e r i n g z i c h d o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e k w i j t i n g a a n z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 2 2 . - B i j e e n r o e p i n g
D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o d i e e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j
m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
h e t v r a g e n .
D e o p r o e p i n g e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l
v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n
i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
A r t i k e l 2 3 . - V o l m a c h t e n
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 4 . - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 6 . - B e r a a d s l a g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e n k e l b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n .
D e a g e n d a w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s .
V o o r s t e l l e n v a n v e n n o t e n k o m e n n i e t i n a a n m e r k i n g i n d i e n z i j n i e t v o o r a f w e r d e n o n d e r t e k e n d d o o r
v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e e e n v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n d i e n z i j n i e t t i j d i g w e r d e n
m e d e g e d e e l d a a n d e z a a k v o e r d e r s o m i n d e o p r o e p i n g e n t e w o r d e n o p g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t e v e n w e l k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d , b e h o u d e n s t o e p a s s i n g v a n d e w e t v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . B i j s t a k i n g v a n
s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e w o r d e n v e r l e d e n .
A r t i k e l 2 6 . - N o t u l e n
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d . H e t w o r d t o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n
d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n , W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d e n z i j n
b e s l i s s i n g e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d w o r d t . A f s c h r i f t e n e n
u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
V . - B O E K J A A R - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G
A r t i k e l 2 7 , - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . E l k j a a r , o p h e t e i n d e v a n h e t
b o e k j a a r , w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d v o l g e n s d e w e t .
A r t i k e l 2 8 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
V I , - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 9 . - O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n
d e v o r m z o a l s v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 0 . - V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n ,
V I I : W O O N S T K E U Z E - A L L E R L E I
A r t i k e l 3 1 . - W o o n s t k e u z e
I e d e r e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n d e z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r m o e t w o o n s t i n B e l g i ë k i e z e n
v o o r a l l e s w a t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n b e t r e f t .
I s d e r g e l i j k e w o o n s t k e u z e n i e t b e k e n d , d a n z u l l e n a l l e b e r i c h t e n , k e n n i s g e v i n g e n , a a n m a n i n g e n ,
d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g g e s c h i e d e n o p d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e k e n n i s g e v i n g e n t e r z a k e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e e f f e c t e n h o u d e r s o p n a a m g e s c h i e d e n o p h e t
l a a t s t e a a n d e v e n n o o t s c h a p b e k e n d g e m a a k t a d r e s . I e d e r e a d r e s w i j z i g i n g d i e n t t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t a a n
h e t o r g a a n v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o f b i j s c h r i j v e n m e t o n t v a n g s t m e l d i n g
A r t i k e l 3 2 . - V e r w i j z i n g
w
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r a l w a t n i e t i n d e s t a t u t e n w o r d t v o o r z i e n , g e l d e n a l l e e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
M e v r o u w V A N M U L D E R S A n n e , v o o r n o e m d , d i e n t h i e r b i j v r i j w i l l i g , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , h a a r o n t s l a g i n
a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t g e e n e n k e l t e g o e d m e e r t e h e b b e n j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n v e r l e e n t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g e d é c h a r g e a a n d e
o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e v o l l e d i g e p e r i o d e v a n h a a r b e s t u u r .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , d e h e e r R O C H T U S J a n e n m e v r o u w M E E S T E R S B é n é d i c t e t e b e n o e m e n t o t n i e t -
s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n e n d i t t o t h e r r o e p i n g v a n h u n
m a n d a a t .
D e h e e r R O C H T U S J a n e n m e v r o u w M E E S T E R S B é n é d i c t e , b e i d e v o o r n o e m d , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e
a a n v a a r d e n .
Z i j z u l l e n b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n b i j d e w e t e n d e s t a t u t e n .
S T E M M I N G
A l l e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s K a r i n P O E L E M A N S m e t s t a n d p l a a t s t e S c h i l d e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- d e t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g