23/10/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.09.2013, NGL 14.10.2013 13632-0121-033
11/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ L
i I N
; 1 3 0 5 7 3 5 *
~ p a R
" 3 : . ~ ï ~ ~ 7 ; ~ ; S , ' " - . ' , " r e ~ d 3 ~ ~ e ~
t . . . . . ~ ' ~ ,
i ~ j ~ ~ ~ ~ O i j a ' S d e á , e t l r i i i f C i k v . a , , E e
G r i f f i e ' n 1 M . M I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 3 5 0 . 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D R O T F M E D I C A L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 1 7 - 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M M I N G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 . 0 3 . 2 0 1 3 d a t e r w e r d b e s l i s t :
- d e B u r g . C V B A K P M G , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 / d
t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r M i k e B o o n e n ( I B R N r . B 0 0 8 0 8 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , a a n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p ¬ 6 . 0 0 0 , 0 0 v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e l k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x . A i l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ' s d i e n s t e n , z i j n n i e t i n b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n b i j k o m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t i n b e g r e p e n ) d i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A a a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s .
G o e d g e k e u r d i n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 .
V A N D ' E S T J a c o b u s
Z a a k v o e r d e r
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/09/2012
ÿþ M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
u h l I 1 1 1 1 1 1 I I I V I I I I I
" i a i s e i e e *
A
e i g f r o b e , 1 9 r p a : v a n d i R e c i d i e r i ' , r z n K © c p l , ^ a e l d r a A r t e e r p o s , o f
1 2 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 2 5 0 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D R O Î T M E D I C A L B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 1 7 - 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m v e s t i g i n g s e e n h e i d .
E r b l i i k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 8 ! 0 8 / 2 0 1 2 d a t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
d a t d e s t a t u t a i r e n a a m " M e d r o t t M e d i c a l B e l g i u m " b e h o u d e n b l i j f t e n d e n a a m v a n
d e v e s t i g i n g s e e n h e i d " I m t e c h M e d r o t t M e d i c a l B e l g i u m " w o r d t .
V A N D I E S T J a c o b u s
Z a a k v o e r d e r
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2012
ÿþ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
1 ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I U i i ~ u u i e u u u u i u ~
* 1 2 1 3 1 6 6 8 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 3 5 0 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D R O T T M E D I C A L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i n e r v a s t r a a t 6 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G Z E T E L
r i 7 a 4 L . 1 0 1 2
G r i f f i e
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r N o o r d e r s i n g e l 1 7 t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n e n d i t v a n a f 3 0 1 0 4 1 2 0 1 2 , G o e d g e k e u r d i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 3 0 / 0 4 / 2 0 1 2 .
V A N D I E S T J a c o b u s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.01.2012, NGL 19.07.2012 12320-0540-015
17/01/2012
ÿþ M o i 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* 1 2 0 1 3 6 G 4 "
G r i f f i e 3 J A N ,
A n n ë x ë s d ü N i b m f é ü " r b ë l g é
B i j l a g e n b i d h é T B é t g i k h - S t á t s b t à d " = T 7 f O I / 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 3 5 0 . 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E D R O T T M E D I C A L B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , M i n e r v a s t r a a t 6
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r S t a n D e v o s , n o t a r i s t e Z w e v e g e m , o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e , d a t i s b i j e e n g e k o m e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M E D R O T T M E D I C A L B E L G I U M , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , M i n e r v a s t r a a t 6 , m e t b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e - n u m m e r ( 0 ) 8 0 9 . 3 5 0 . 2 8 1 ; R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l ;
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M n W a l l a y s , t e L e u v e n , o p 2 6 j a n u a r i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 0 1 8 1 5 9 , s t a t u t e n o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
I s a l h i e r a a n w e z i g , d e e n i g e v e n n o o t , b e z i t t e n d e v o l g e n s z i j n v e r k l a r i n g h e t n a v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p M E D R O T T H O L D I N G B . V . , o p g e r i c h t n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t s t a t u t a i r e z e t e l . t e S t e l l e n d a m e n g e v e s t i g d t e V i e r p o l d e r s , S e g g e l a n t - N o o r d 6 C m e t v e s t i g i n g s n u m m e r 0 0 0 0 0 5 7 5 2 6 1 2 ;
A l h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G R A M M E N S W i m J a n , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , H u g o V e r r i e s t l a a n 4 6 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
D i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n ;
D i t u i t e e n g e z e t , n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n v o l d o e n d e t i j d i g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e ; h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E D R O T T M E D I C A L B E L G I U M " b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n e e n l a n g l o p e n d e l e n i n g d i e d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p " M e d r o t t H o l d i n g B V " h e e f t t o e g e s t a a n a a n d e B V B A " M E D R O T T M E D I C A L B E L G I U M " v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n . d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n c o n t i n u ï t e i t , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , n I . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , 1 6 . 1 7 2 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 8 , 5 5 E U R p e r a a n d e e l . z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . W i j d i e n e n h i e r b i j t e : b e n a d r u k k e n d a t d e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r e e n c o n t i n u ï t e i t s g e d a c h t e w o r d t i n g e b r a c h t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e . b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n . b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n i n h e t h u i d i g v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e h d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A " M E D R O T T M E D I C A L B E L G I U M ' e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . "
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o m o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
I . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n l a n g l o p e n d e J e n i n g m e t e e n w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p M e d r o t t M e d i c a l B e l g i u m .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 6 . 1 7 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
S t e m m i n g :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
I l . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p M e d r o t t H o l d i n g B . V . d i e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s
h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t v o o r m e l d g o e d i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n . I I I . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o m o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 7 . 1 7 2 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . W i j z i g i n g v a n h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o
( 3 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) . "
H e t i s s a m e n g e s t e l d u i t z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 1 7 . 1 7 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e d i e i e d e r é é n z e v e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
S t e m m i n g :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
4 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
5 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n H e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r S o e n e n & P a r t n e r s , t e D e P i n t e , B a r o n d e G i e y l a a n 5 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
- V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
"
B i j l a g e n :
- u i t g i f t e
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 30.06.2011 11239-0507-016
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 27.08.2010 10508-0171-015
07/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
y L ~ r ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ' x ~ ~ s s C
I I N 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 i m
R e c h t b a n k v a n k o a p ? r e n t l e 1
A n t s v e r e n
2 ' t 3 1 1 M 2 0 1 5
a f d e l i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 3 5 0 . 2 8 1
B e n a m i n g
( v o [ u i t ) : M E D R O T T M E D I C A L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l n u m m e r 1 7 t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - B E V O E G D H E I D S D E L E G A T I E
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E D R O T T M E D I C A L B E L G I U M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r s i n g e l 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) o n d e r n u m m e r 0 8 0 9 . 3 5 0 2 8 1 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p a c h t e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e h e e r J a c o b u s
M a r i n u s v a n D i e s t , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 2 2 1 L L H e l l e v o e t s l u i s , C o u r t i n e , 3 5 .
Z i j v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n d e a k t e .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s z a a k v o e r d e r , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , t e n k o s t e l o z e t i t e l : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " I M T E C H N E D E R L A N D B . V . " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e N e d e r l a n d , 2 4 9 1 A C ' s G r a v e n h a g e , O u d e M i d d e n w e g 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 2 7 1 5 5 4 5 1 , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t B e l g i s c h r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 6 3 0 . 9 0 6 . 5 0 9 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " I m t e c h M e d i c a l B e l g i u m " .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n t e w e t e n d a t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i l l e n d d i e n t t e z i j n v a n
d e z e v a n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l
6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i t v e r b a n d .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
z o a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t a l s n a a m " I m t e c h M e d i c a l B e l g i u m " .
V i e r d e b e s l i s s i n g
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , m e t m a c h t v a n
s u b s t i t u t i e : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
a a n s p r a k e l i j k h e i d « " H e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r " S o e n e n & P a r t n e r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 4 0 D e ' P i n t e , B a r o n d e G i e y l a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( G e n t ) o n d e r n u m m e r 0 4 5 9 . 6 3 0 , 8 3 7 , o m o v e r t e g a a n t o t d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e e l b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . T e n d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n n e e r g e l e g d v o o r d e o n t v a n g s t v a n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g v a n d e a k t e m e t a i s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e a k t e w e r d n e e r g e l e g d b i j h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e b u r e a u o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n S e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i g , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/02/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...