03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 26.06.2014 14231-0474-034
17/09/2014
ÿþ t r i < 1 7 4 ' M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 * I i V I V 1 1 1 0 1 l l l l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 8 S E P . à 0 1 1 i
a f d e l i n g A n t w e n a e n
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 4 8 5 6 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n 2 S c o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 B , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r a a n s t e l l i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p Q u e s t i o N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K O N T I C H , V e l d k a n t 3 1 , a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r J o s e p h u s d e W i t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g e n s t e l t v o o r d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v e r l e n g i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r J o s e p h u s d e W i t g o e d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e s b e t r e f f e n d e b e s t u u r d e r v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m D e C r o n o s G r o e p N V , g e v e s t i g d t e K O N T I C H , V e l d k a n t 3 3 A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e z e b e n o e m i n g g o e d . D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r o m i F a c t o G r o e p N V , g e v e s t i g d t e K O N T I C H , V e l d k a n t 3 3 B , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s e p h u s d e W i t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t , o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n k e u r t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e z e b e n o e m i n g g o e d . D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4
Q u e s t i o N V J o s e p h u s d e W i t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i r k D e r o o s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2014
ÿþ º%R o d w o s d t ' A
4 l i n e n e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
o i
4 0 1 0 6 4 8 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
n E e 2 0 n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 8 5 6 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n 2 s c o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 7 - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a d r e s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v e r p l a a t s t w o r d t n a a r h e t a d r e s V e l d k a n t 3 3 B t e 2 5 5 0 K o n t i c h . H e t b e t r e f t z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e a l s d e e x p l o i t a t i e z e t e l .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t B e s t u u r d e r A x c e n t o N V
B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
B i j i a g e n b i j i r e t B e i g i s c h 3 t a a t s b i x t t - 1 9 / 0 1 f 2 0 1 4 - A r i « x é s M o n i t e u r b e T g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 5 A U G . 2 0 1 3
G r i f f i e
I l I I ~ u 1 1 ! 1 1 . 1 g 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 . 1 g 1 1 0 1 1 1 1 1 3 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 8 5 6 5 7 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n 2 s c o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 7 - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n a , v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e , V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 6 j u n i 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t A x c e n t o N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 09.07.2013 13289-0479-033
17/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o l i C c r e i e 1 ` i r ' ' ' ~ i v y ! ~ . ! 9 v a r a f º%° o o p h f u e d i à , e a l l i t l d a w e t , o p
a a n D 8 A P R . 2 0 1 3
B e l g S t a a t G r i f f i e
L E M Y I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 8 9 4 8 5 6 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 n 2 S c o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 7 - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 f e b r u a r i 2 0 9 3
C o n d u c t i v e B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m V a n d e V y v e r , w e n s t z i j n m a n d a a t a l s
B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 n e e r t e l e g g e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d ,
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 A x c e n t o N V
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t B e s t u u r d e r ,
B e s t u u r d e r m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 27.07.2012 12353-0343-032
17/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i b l E m d l e g d ' t e r g r i f f i p p e v a n d e R e c 3 t i b a i ~
t e ! - " i n t A l e r p e n , o p
` " . , ~ , . .
1 . 1 2 t l i l
G r i f f i e
I H M
* 1 2 0 7 4 7 1 3 *
V b e h a a B e S t a ;
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 8 5 6 . 6 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n 2 S c o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 7 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r Ô m e r T u r n a .
D e h e e r d e W i t J o s e p h u s A x c e n t o N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r D e r o o s t D i r k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 02.08.2011 11367-0521-033
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 25.05.2010 10126-0478-016
07/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.03.2009, NGL 06.04.2009 09103-0141-015
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.05.2015, NGL 23.06.2015 15209-0424-034