16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.02.2014, NGL 08.04.2014 14090-0423-024
04/12/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.02.2014, NGL 28.11.2014 14680-0444-036
03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.02.2013, NGL 27.06.2013 13238-0157-037
19/01/2015
ÿþ"
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
s t a a t s b i a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
= I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 8 0 1 . 3 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N A X T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 8 3 , 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
l n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m A A u d i t c v b a ( i b r - n r . B 0 0 7 8 2 ) , m e t a l s a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k G r a r é ( i b r - n r . A 0 1 2 4 6 ) , k a n t o o r h o u d e n d e E l i s a b e t h l a a n 2 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . D e t e c o n t r o l e r e n b o e k j a r e n z i j n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
D e R e g t H a n s
Z a a k v o e r d e r
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 7 J A N . 2 0 1 5
a f d e l i a g f ~ t t w e r p e n
~
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.02.2012, NGL 26.03.2013 13079-0014-034
06/06/2012
ÿþ"
b e h a
a a i
B e I L
S t a a
M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 8 0 1 . 3 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N A X T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 8 3 , 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - R E V I S O R
I n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t v a n d e R e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p B V B A B e d r i j f s r e v i s o r G r a r é & C o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k G r a r é a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e t e r m j i n v a n 3 j a a r v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 1 t o t e n m e t b o e k j a a r , 2 0 1 3 o m a l z o t e e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
D e R e g t H a n s
Z a a k v o e r d e r
S i j l à g è r i b i j h a l l - é l i s c i S f á h f ' s b I à d - ó 6 / i 6 f 2 6 I 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
* 1 2 1 0 1 3 6 8 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p ~ -
~ Z 0 t i 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.02.2012, NGL 26.04.2012 12099-0449-025
03/05/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 26.04.2012 12100-0042-026
14/03/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 8 6 9 . 8 0 1 . 3 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; 1 n A x t i o n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 8 3
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D A T U M G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J - Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d t w a a l f , v é é r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a i s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n j x t i o n " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 8 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 8 0 1 . 3 7 4 , b e s l i s t h e e f t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o i n e l f u u r n a a r a c b t e n t w i n t i g _ 5 f e b r u a r i o m e l f u u r .
A r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e v e n n o t e n .
E i k j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e , : i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p a c h t e n t w i n t i g ' : f e b r u a r i o m e l f u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g " .
V 1 a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e : o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H U Y N E G E M ; A S S O C I A T E S " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F l o r a l i ë n l a a n 2 , b u s 1 , m e t r e c h t v a n ' i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e ' s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
# ~ ~ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l M ~ I n I ' ~ I V N I ~ I ~ M I V N N ~ ~
* i z o s s a a o
t i e e r g e l e g d t e r g a l f i l e v a n 6 S
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e ~ ~ º%~ n
o p
O e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 / 0 3 / 2 0 1 2
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 19.07.2011 11317-0289-023
22/04/2011
ÿþ M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I 1 1 1 1 1 1 + v i i i i i m e a i s u i s a o e + i i H M i ~
i i o
n e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b d n i v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 A P R . Z D 1 1
" O n d e m e m i n g s n r : 8 6 9 . 8 0 1 . 3 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n A x t i o n
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 8 3
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , v ó é r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n A x t i o n " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 . A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 8 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 9 . 8 0 1 . 3 7 4 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . t o t s c h r a p p i n g i n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l l v a n d e s t a t u t e n v a n d e c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g " I n A x t i o n I n t e r i m T e c h n i e k " .
2 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l v a n 2 0 3 0 A n t w e r p e n , K a m p e n s t r a a t 7 , A s i a d o k 2 9 E , n a a r 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 8 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , o n d e r n u m m e r ! 0 8 1 9 3 6 3 8 .
3 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n h e t l a a t s t e g e d a c h t e s t r e e p j e i n a r t i k e l 3 v a n d e
s t a t u t e n l u i d e n d e a l s v o l g t :
" v o o r z i e n i n d e t e w e r k s t e l l i n g v a n u i t z e n d k r a c h t e n ( z o w e l a r b e i d e r s a l s b e d i e n d e n ) b i j g e b r u i k e r s ; u i t z e n d -
a r b e i d ; e l k e v o r m v a n a r b e i d s b e m i d d e l i n g ; d i t a l l e s i n a l l e t a k k e n v a n h e t b e d r i j f s l e v e n " .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o -
k e f f e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s -
v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N H U Y N E G E M A S S O C I A T E S " ,
g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F l o r a l i ë n l a a n 2 , b u s 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e -
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o d r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 23.07.2010 10336-0539-026
03/11/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 29.10.2009 09833-0374-035
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 13.07.2009 09449-0168-032
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 23.06.2008 08277-0247-014
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 03.07.2007 07350-0254-013
02/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.06.2006, NGL 29.09.2006 06822-0082-015