02/10/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e i g i s e S t a a t s b l
M o d P D F 1 1 . 1
l I t t , ; ( , i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I I D N N V 6 p I ~ N N I Y V I g I I M ~ q I N Y : S J - 0 9
" 1 9 1 7 9 7 0 9 *
1 S C H S
E ` E R G E L E G D
0 5 - 0 9 - 1 0 1 4
A Î S R G r i f f i e
A N T W E R P E N , - à f i d ; - M E C H E L E N -
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 3 6 3 . 5 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : l n c a r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r l a a r b a a n 2 0 3 A , 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g
T e k s t : d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 m e i 2 0 1 2
H e d e n , 2 5 m e i 2 0 1 2 t e 1 6 u 0 0 , w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r , d e H e e r H e n d r i c u s V a n D e n A k k e r , d e j a a r v e r g a d e r i n g g e o p e n d i n c o n f o r m i t e i t m e t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t g e h e e l v a n d e a a n d e l e n i s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , z o a l s w e e r g e g e v e n
o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e w e l k e w e r d a f g e t e k e n d .
B i j g e v o l g k a n d e v e r g a d e r i n g z o n d e r v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n b e s l i s s e n .
D e V o o r z i t t e r s t e l t d e H e e r J . A . V a n D e n A k k e r a a n a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r ,
d e w e l k e a a n v a a r d t .
V e r v o l g e n s w o r d t d e a g e n d a v o o r g e l e z e n :
K w i j t i n g a a n e n h e r b e n o e m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v o o r z i t t e r v a n g t a a n m e t d e a g e n d a p u n t e n .
U n a n i e m e n p e r a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s , e l k
i n d i v i d u e e l , v o o r h u n m a n d a a t o v e r h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
E r w o r d t e v e n e e n s u n a n i e m b e s l o t e n o m d e h u i d i g e R a a d v a n B e s t u u r t e h e r b e n o e m e n
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e A V v a n 2 5 / 0 5 / 2 0 1 8 .
H i e r t o e w o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s : D h r . H e n d r i c u s P . V a n D e n A k k e r e n D h r .
J o h a n n e s A . V a n D e n A k k e r .
E r w o r d t e v e n e e n s u n a n i e m b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n D h r . H e n d r i c u s P . V a n D e n A k k e r
a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n v o o r d e z e l f d e p e r i o d e .
A a n g e z i e n a l l e p u n t e n v a n d e d a g o r d e h i e r m e e b e h a n d e l d z i j n e n e r g e e n v a r i a p u n t e n
m e e r w o r d e n v o o r g e l e g d , s l u i t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g o m 1 7 u 0 0 .
H . P . V a n D e n A k k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 28.08.2014 14513-0168-015
08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 31.07.2012 12379-0154-016
26/01/2012
ÿþr , t
M o d 2 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
'
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 J 1 l i t ! 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 3 6 3 . 5 2 8
B e n a m i n g t v o l u i t i : I N C A R E
l v c r l " . c r t ) :
N E E R G E L E G D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l l v t d l l t d . i { r a d r e s ) : B e r l a a r b a a n 2 0 3 / A - 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p t w e e ë n t w i n t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p I N C A R E , m e t z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , B e r l a a r b a a n 2 0 3 A .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a i s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r ,
n o m i n a l e w a a r d e .
I n g e v o l g e d i t b e s l u i t w o r d t o n m i d d e l l i j k o v e r g e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g d o o r d e p e r f o r a t i e v a n d e a a n d e l e n s a m e n '
m e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
I n g e v o l g e d e z e w i j z i g i n g w o r d e n d e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m a l s v o l g t :
- d e h e e r H e n d r i c u s v a n d e n A k k e r : 4 2 a a n d e l e n , g e n u m m e r d 1 t o t 4 2 ;
- d e h e e r P a u l v a n d e n A k k e r : 1 0 a a n d e l e n , g e n u m m e r d 4 3 t o t 5 2 ;
- d e h e e r B a r t v a n d e n A k k e r : 1 0 a a n d e l e n , g e n u m m e r d 5 3 t o t 6 2 .
H i e r t o e w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
T w e e d e a g e n d a p u n t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e i
v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s v e r l e n e n v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e h e e r V A N M O S S E V E L D E K o e n , t e 2 8 6 0 S i n t - ,
K a t e l i j n e - W a v e r , B e r l a a r b a a n 2 0 3 A , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n
t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - , D i r e c t e
B e l a s t i n g e n e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e '
f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A m o u t S c h o t s m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 31.08.2011 11511-0009-016
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 26.08.2010 10444-0193-011
24/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 21.08.2009 09598-0292-011
01/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 29.08.2008 08650-0348-013
03/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 26.07.2007 07505-0218-014
21/12/2006 : ME085695
29/06/2006 : ME085695
20/12/2005 : ME085695
01/07/2004 : ME085695
27/06/2003 : ME085695
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 31.08.2015 15555-0407-015
09/07/1999 : MEA012660