01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 23.06.2014 14222-0404-036
13/02/2014
ÿþt a ' n 7 I I I
I I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 0 4 1 6 0 2 *
D I e r j e l
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i e e r g e b g r l t e r g r i f f i e v a n d e R o d e r e « i n K o o p h a n d e l i e A n t w e r p e n . O P
G r i f f i e t i f l F E I L a l %
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 :
M e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n K i p d o r p 5 7 . 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r N o o r d e r l a a n 1 5 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
A n t w e r p e n ,
2 0 j a n u a r i 2 0 1 4
P a t r i c k V a n H u i - i e l e n
B e s t u u r d e r
F i l i p P e r s y n
B e s t u u r d e r
9 , 8 2 _ 8
I n c h c a p e S h i p p i n g S e r v i c e s
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p K i p d o r p 5 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2013
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o M 1 1 , 1
I I I
V b e h a a B e l S t a
i i i i a i u 2 2 1 7 u u i i
* 1 3 1 8 '
i
r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , Q p
z 5 , J V . 2 J i 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 9 8 2 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n c h c a p e S h i p p i n g S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i p d o r p 5 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
D e h e e r M a r c V a n H o e y d o n c k , w o r d t o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 , E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ,
D e h e e r F i l i p P e r s y n , w o n e n d e t e 2 2 4 2 P u l d e r b o s , E l z e n s t r a a t 7 7 , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
P . V a n H u f f e l e n
B e s t u u r d e r
F . P e r s y n
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/11/2013
ÿþr t i
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r -
1 1 8 1 3 1 O 1 6 " I I I
N e e r g e l e g d t e r ç 7 r l t ¢ T e v a n d e R e c h t b a n k V a n K a o p h g n c i e t 7 e A n r t y e r p e r t o p
3 0 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 9 8 2 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n c h c a p e S h i p p i n g S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i p d o r p 5 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 5 j u n i 2 0 1 3 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k i e s t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 D h r . S . E D S A L L t o t b e s t u u r d e r e n b e s l i s t o m I S S G r o u p H o l d i n g s L t d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C . W h i t e s i d e , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ,
D e R a a d v a n B e s t u u r , h i e r v o l t a l l i g a a n w e z i g , b e s l i s t o m d e h e e r S . E d s a l l t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A n t w e r p e n , 5 j u n i 2 0 1 3
S . E d s a l l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
P . V a n H u f f e t e n B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 24.06.2013 13208-0323-036
04/03/2013
ÿþV o o r b e h o u d
a a n h 1 B e l g i s i S t a a t s t i
M a d W o l d 1 1 . 1
. W i r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 t ! t ~ e l r ? C j Q ' j e r D í f i l i u ~ i a f J R e C h t b O f T i á
r a l , k o o , o h e i 1 ^ o ' e i i û . ; l , i n ' L r , o e n , o p
G r i f f i e
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 9 8 2 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i n c h c a p e S h i p p i n g S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i p d o r p 5 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g b e d r i j f s i n r i c h t i n g
U l t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e b e d r i j f s i n r i c h t i n g t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e , D o v e r i a a n 7 t e s l u i t e n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g .
E c h t v e r k l a a r d
A n t w e r p e n
3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 - 0 1 - 3 1
P . V a n H u f f e l e n
B e s t u u r d e r
M . V a n H o e y d o n c k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/11/2012
ÿþM o d M a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ; 3 e J r g , , r r " M g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ; , e . : 2 0 ; N - O ~ e ~ Ó ~ ~ n
D e G G f f i i é " r '
I I I I I I A l l l l l l l l l l l l l l
* 1 3 1 9 3 4 8 6 *
B i , i b g e n _ k i j . h e . t . R e t g i s g k t . S t a a t s k l a d 2 2 1 1 1 / ~ Q 1 2 - A n n e x e s d u M a n i t e a u h e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 9 8 2 . 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n c h c a p e S h i p p i n g S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i p d o r p 5 7 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 2
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n d e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r P . V a n H u f f e l e n e n d e h e e r M . V a n H o e y d o n c k t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2
P . V a n H u f f e l e n M . V a n H o e y d o n c k
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I k o o r p l e p t i t e r q r e h t l l t e r a i ! d o X o d u b e r *
r e n i s A n f e w p e i , M
G r i f f i e 1 O K T . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 9 8 2 . 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n c h c a p e S h i p p i n g S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i p d o r p 5 7 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 2
D e A l g e m e n d e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r M . v a n H e m e r t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 , Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v e n B e s t u u r , h i e r v o l t a l l i g a a n w e z i g , b e s l i s t o m d e h e e r v a n H e m e r t t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
M . V a n H e m e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
* 1 2 1 9 3 8 9 6 "
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
* i a i s o s s a "
f f e e r g s l e g á t a r g r i f f i e v a n d e ~ s c ~ i t b ~ v a n b o p / m a d e ' t e A m m o n , o p
2 7 A U G , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 9 8 2 . 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n c h c a p e S h i p p i n g S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i p d o r p 5 7 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e h e e r T o m D e C l e r c k , w o r d t o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
M e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p I S S G r o u p H o l d i n g s L t d , m e t z e t e l t e U n i t s 6 - 7 , L a k e s i d e B u s i n e s s V i l l a g e , F l e m i n g R o a d C h a f f o r d H u n d r e d , E s s e x R M 1 6 6 Y A , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s W h i t e s i d e , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
E c h t v e r k l a a r d .
M . V a n H e m e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 03.07.2012 12253-0093-035
12/01/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e - - ' - - -
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 0 M 1 1 1 1 6 . 1
1 1 1
1
1
1 1 1
; r v o . d e R o d d b a k
, i y e o f
G r i f f i e
. . - - - - - _ - - - - - - - -
O m d o r n m m i n g n r x ~ B e n a m i n g
R e c h t s v n n n :
Z e t e l ~ 0 4 2 2 . 9 8 2 . 8 5 1
I n c h c a p e S h i p p i n g S e r v i c e s
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p K i p d o r p 5 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
4 - 1
c L à
c d
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n E r n s t & Y o u n g 8 e d r i j f s r e v i s n r e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t ' S * e v o n m - W o | u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d a ^ , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 8 5 C . 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d o ' b n d ~ f s r n v | m n ~ a a n g e d u i d a l s v n ~ o g a n w m o r d i g a r d i e g e m a c h U g d | m h a a r v n v n n e g n n * / o n n d | g n n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e t h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
E c h t v e r k l a r d .
A n t w e r p e n , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1
M . v a n H e m e r t ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
~ ~ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h l s e r s o o n l e u a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m c r i h a n d t e k e n i n g .
03/10/2011
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e u n d e R e c h t b a n k v o n k o o p h e n d e l t e A n t w e r p e n
o p 1 1 S E 1 ~ . V d ' G r i f f i e r ,
G r i f f i e
1 1 . 1 1 M 5 2 , "
V o b e h a
a a n
B e l ç S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 9 8 2 . 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n c h c a p e S h i p p i n g S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i p d o r p 5 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 j u n i 2 0 1 1 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k i e s t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 d e h e e r T o m D e C l e r c k , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , G u i c c i a r d i n i s t r a a t 1 7 , t o t b e s t u u r d e r .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 7 j u l i 2 0 1 1 ,
M v a n H e m e r t ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j t a g e n l s i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d = - 0 3 / 1 0 / 2 0 i l - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 29.06.2011 11231-0193-035
11/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
Q I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 0 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
W e e r g e i n g d t e r . g r i f r e v a r d e R e I t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 9 A P R . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 9 8 2 . 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l n c h c a p e S h i p p i n g S e r v i c e s N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K i p d o r p 5 7 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 1 :
D e h e e r L a r s R o s e n k r a n d s , w o n e n d e t e S i n g a p o r e , 5 0 H o l l a n d R o a d , # 0 2 - 0 1 B o t a n i k a , w o r d t o n t s l a g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
M e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t d e h e e r M i c h i e l V a n H e m e r t , w o n e n d e t e S o u t h v i e w , B r e n t P e l h a m , H e r t f o r d s h i r e S Q 9 O H Q , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , b e s l i s t o m d e h e e r M . V A N H E M E R T t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1
M . V a n H e m e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 01.07.2010 10256-0022-034
04/08/2009 : AN231528
14/07/2009 : AN231528
15/07/2008 : AN231528
26/06/2008 : AN231528
22/11/2007 : AN231528
02/07/2007 : AN231528
18/06/2007 : AN231528
04/06/2015
ÿþ i t t i ~ F , e ( i . M a l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
2 6 M E I 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 9 8 2 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l n c h c a p e S h i p p i n g S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 5 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P w c B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r ,
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , G e n t s t r a a t 6 5 C , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n D e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
E c h t V e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 3 0 a p r i l 2 0 1 5
P a t r i c k V a n H u f f e l e n
B e s t u u r d e r
F i l i p P e r s y n
B e s t u u r d e r
O p d t l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2006 : AN231528
04/07/2006 : AN231528
29/06/2006 : AN231528
08/02/2006 : AN231528
02/08/2005 : AN231528
23/06/2005 : AN231528
28/06/2004 : AN231528
17/06/2004 : AN231528
25/06/2003 : AN231528
25/06/2003 : AN231528
29/06/2002 : AN231528
15/06/2002 : AN231528
06/07/2001 : AN231528
17/07/1999 : AN231528
07/07/1998 : AN231528
18/06/1997 : AN231528
10/12/1996 : AN231528
25/01/1996 : AN231528
08/11/1995 : AN231528
21/07/1994 : AN231528
25/08/1993 : AN231528
23/01/1993 : AN231528
23/01/1993 : AN231528
06/08/1992 : AN231528
04/08/1987 : AN231528
16/05/1987 : AN231528
23/08/1986 : AN231528
01/01/1986 : AN231528
09/02/1985 : AN231528
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.06.2016, NGL 18.07.2016 16332-0584-033