INCOBOX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : INCOBOX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.748.211

Publication

22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 21.08.2014 14438-0598-012
12/06/2012
ÿþ4ny Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



der

r\ ,Do hartí~el

t~ Laurcr~,, ~~ Ó 1 .1UI1s1 2012

CE GRIFFIER,

Griffie

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad







*iaioaies*





Ondernemingsnr : 0838.748.211

Benaming

(voluit) : Incobox

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Ketelstraat 17 - 3290 Diest

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Samuë¬ Van der Linden, te Diepenbeek, op drieëntwintig mei tweeduizend en twaalf, eerstdaags neer te leggen ter registratie, dat op die datum de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "lncobox", met zetel te 3290 Diest, Ketelstraat 17, werd gehouden, welke algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

eerste beslissing: besluit tot kapitaalverhoging.

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdvijftigduizend euro (¬ 150.000,00), door middel van inbreng in geld, om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op honderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (¬ 168.600,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.

De inbreng dient ten belope van minstens één vijfde per aandeel te worden volgestort.

Tweede beslissing: inschrijving - inbreng in geld - volstorting.

De heer Steve PAUWEN, vennoot voornoemd sub 1, verklaart ten belope van éénenvijftig honderdsten op voormelde kapitaalverhoging in te schrijven door middel van een inbreng in geld van zesenzeventigduizend vijfhonderd euro (¬ 76.500,00), terwijl mevrouw Annick VERMEIRE, vennoot voornoemd sub 2, verklaart ten belope van negenenveertig honderdsten op de voormelde kapitaalverhoging in te schrijven door middel van een inbreng in geld van drieënzeventigduizend vijfhonderd euro (¬ 73.500,00). Hun beider inbreng werd inmiddels volledig volgestort, zoals mag blijken uit het bankattest dat op éénentwintig mei tweeduizend en twaalf werd uitgereikt door BNP Paribas Fortis Bank, naamloze vennootschap met zetel te Brussel.

Overigens blijkt uit het voorgaande dat de gedane inbrengen volledig met toepassing van het voorkeurrecht werden gedaan. Elkeen der reeds vooraf bestaande vennoten heeft ingeschreven op de kapitaalverhoging naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door zijn/haar aandelen vertegenwoordigd.

Derde beslissing: vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij authentieke akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat de inbreng volledig volgestort werd, en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot honderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (¬ 168.600,00).

De wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal werden nageleefd. Vierde beslissing: Verplaatsing maatschappelijke zetel

De algemene vergadering besluit met onmiddellijke ingang de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2430 Laakdal, Nikelaan 23.

Vijfde beslissing: aanpassing tekst der statuten.

De algemene vergadering besluit de tekst der statuten aan te passen overeenkomstig en in uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.

De algemene vergadering besluit derhalve de tekst van de eerste alinea van artikel twee van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2430 Laakdal, Nikelaan 23."

Tevens besluit de algemene vergadering de tekst van paragraaf één van artikel vijf van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (¬ 168.600,00)." Zesde beslissing: machtiging tot coördinatie van de statuten.

Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering aan de zaakvoerders alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te onderteke-'nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing: machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Voor zoveel als nodig, verleent de vergadering een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uitte voeren

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samuëi Van der Linden

Notaris

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Expeditie van de het proces-verbaal, gecoördineerde statuten.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/08/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11305072*

Neergelegd

24-08-2011



Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit): Incobox

0838748211

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3290 Diest, Ketelstraat 17

Onderwerp akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Samuël Van der Linden, te Diepenbeek, op vierentwintig augustus tweeduizend elf, eerstdaags te registreren te Hasselt, eerste kantoor, dat door

1. De heer PAUWEN, Steve, geboren te Diest op zeventien juni negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Wijerstraat 27, en

2. Mevrouw VERMEIRE, Annick Godelieve Leon, geboren te Brugge op zes april negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Wijerstraat 27

een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, genaamd "Incobox", met zetel te 3290 Diest, Ketelstraat 17, en dit voor een onbeperkte duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één honderdste (1/100) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De oprichter sub 1, zijnde de heer Steve Pauwen, heeft een bedrag van negenduizend vierhonderd zesentachtig euro (¬ 9.486,00) in geld ingebracht, volledig volgestort, terwijl de oprichter sub 2, zijnde mevrouw Annick Vermeire, een bedrag van negenduizend honderd veertien euro (¬ 9.114,00) in geld heeft ingebracht, eveneens volledig volgestort.

Ieder aandeel waarop in geld werd ingeschreven, is volledig volgestort, zodat het kapitaal in totaal volgestort is ten belope van de volle achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00)

Het volgestorte gedeelte van de inbrengen in geld werd voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6430383-83 bij de BNP Paribas Fortis Bank, naamloze vennootschap met zetel te Brussel.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de verdeling van het saldo van de nettowinst.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten welke hen dienaangaande krachtens het Wetboek van vennootschappen worden toegekend, onder de voorwaarden aldaar bepaald.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Het na vereffening overblijvend saldo zal worden aangewend op de door de algemene vergadering te bepalen wijze.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Indien de vennootschap slechts één vennoot zou tellen, kunnen zowel de enige vennoot als een derde tot zaakvoerder worden benoemd. Indien evenwel geen zaakvoerder is benoemd, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland:

- het opnemen van bestuurders-, zaakvoerders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- Het beheren van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als onroerende goederen, en binnen dit kader:

a) het aankopen, verhuren en verkopen van onroerende goederen;

b) alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren en leasen van welke roerende goederen ook, die de vennootschap zou bezitten;

c) de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

Zij zal haar middelen aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.

Deze opsomming is niet limitatief en de term raadgeving in deze statuten vermeld is een activiteit andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties van de financiële markten, net zoals de termen vermogensbeheer of advies andere activiteiten zijn dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:

- het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op/van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

- beheersactiviteiten van holdings en coördinatiecentra;

- managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen

van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere; - het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit

verscheidene economische sectoren;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito s op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van juni om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per fax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Om als vennoot (of diens gevolmachtigde) tot de vergadering te worden toegelaten en om stemrecht te kunnen uitoefenen, dient men (of de lastgever in kwestie) vennoot te zijn op datum van de

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

vergadering/besluitvorming. Deze hoedanigheid wordt bewezen aan de hand van de inschrijving in het register van aandelen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Indien de oproeping dit voorziet kunnen de vennoten, mits eenparigheid, ook schriftelijk besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte moeten worden genomen.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt oefent deze alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Werden door de oprichters tot niet-statutaire Zaakvoerders benoemd voor onbepaalde duur:

- de heer Steve PAUWEN, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Wijerstraat 27, en

- mevrouw Annick VERMEIRE, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Wijerstraat 27,

Dewelke allebei hun mandaat aanvaard hebben.

Onder voorbehoud van retro-activiteit ingevolge de overname van de verbintenissen aangegaan namens de

vennootschap in oprichting, neemt het eerste boekjaar een aanvang op datum van vierentwintig augustus

tweeduizend en elf en zal het worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend twaalf.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD. Expeditie van de oprichtingsakte

Samuël Van der Linden Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 29.07.2015 15370-0161-012
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 01.07.2016 16251-0182-012

Coordonnées
INCOBOX

Adresse
NIKELAAN 23 2430 LAAKDAL

Code postal : 2430
Localité : Eindhout
Commune : LAAKDAL
Province : Anvers
Région : Région flamande