15/09/2014
ÿþ? M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s e n d r e e f t 3 b u s 3 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
o n d a r w e r " a k t e : R A A D V A N B E S T U U R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G . -
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D i d i e r M A R Y N E N t e S t a b r o e k o p t w e e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N C O l V i A r g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n P r i n s e n d r e e f 8 b u s 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 3 1 3 . 3 6 7 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E r w o r d t v a s t g e s t e l d :
l u d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n t a l a a n d e l e n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) e i g e n k a p i t e a l a a n d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o v e r g e d r a g e n m e t n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n w a a r o n d e r d e R a a d v a n B e s t u u r h e t a a n b o d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e k e n d g e m a a k t :
2 ° d a t d e a a n d e e l h o u d e r s e e n t o t a a l b e d r a g h e b b e n o n t v a n g e n v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g B e l g i s c h e F r a n k ( 1 . 8 8 0 . 2 7 8 B E F ) .
D e z e v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) i n g e k o c h t e a a n d e l e n w o r d e n v e r n i e t i g d e n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e w e r d a a n g e l e g d w o r d t o p g e h e v e n e n a f g e b o e k t .
H e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 B E F ) , z i j n d e e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 2 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n g e s t o r r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n l i j s t
p u b l i G a t i e d a t a
N o t a r i s D i d i e r M A R Y N E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 3 1 3 . 3 6 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N C O M A T ( v e r k o r t ) :
. "
1 1 1 , 1 1 § 1 1 1 1 1
V
b e h a a B e l
S t a e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
' A n t w e r p e n
0 4 S E P , 2 1 3 1 /
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2014
ÿþR 4 o d W o n / I 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I H I 1 I I 1 1 1 1 1
* 1 4 1 7 6 2 9 1 *
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 3 1 3 . 3 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N C O M A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s e n d r e e f 8 b u s 3 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A T E N - O N T B I N D I N G - S L U I T I N G . -
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D i d i e r M A R Y N E N t e S t a b r o e k o p e l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N C O M A r , g e v e s t i g d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n P r i n s e n d r e e f 8 b u s 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 3 1 3 3 6 7 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
- D e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n e l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
- E r w o r d t k e n n i s g e n o m e n - t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
. d e h e e r M A T T H Y N S P e t e r , g e b o r e n t e M e n t i n ( D u i t s l a n d ) o p e l f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 4 . 0 5 . 1 1 - 0 5 9 . 8 5 ) ; w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n P r i n s e n d r e e f 8 b u s 3 .
. m e v r o u w J E N N E S L u d o v i c a M a r i a J o a n n a , g e b o r e n t e S t a b r o e k - H o e v e n e n o p z e v e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 6 . 0 3 . 0 7 - 0 8 6 . 1 2 ) , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n P r i n s e n d r e e f 8 b u s 3 ;
" m e v r o u w M A T T H Y N S P e t r a M a g d a A l b e r t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 1 0 . 2 8 - 0 7 0 . 4 0 ) , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n A s t e r l a a n 1 4 ;
" d e h e e r M A T T H Y N S J ü r g e n W e r n e r P a u l , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p z e s t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 0 2 . 1 6 - 0 8 1 . 7 1 ) , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n H e i d e s t r a a t 2 0 8 ;
e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n d e h e e r P e t e r M a t t h y n s e n m e v r o u w L u d o v i c a J e n n e s , b e i d e n v o o r n o e m d .
E r w o r d t v o l l e d i g e d é c h a r g e v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n z i j n l e d e n b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t
- E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k a f g e s l o t e n o m d a t d e v o o r w a a r d e n d i e w o r d e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d z i j n ;
- D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n m e t i n g a n g v a n e l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n P r i n s e n d r e e f 8 b u s 3 ;
- W o r d t a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n g e s t e l d m e v r o u w L A R D E N O I T E l s M a r c e l M a r i a , w o n e n d e t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s M o o r t e l h o e k s t r a a t 6 6 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 5 . 2 2 - 2 2 8 . 1 4 ) , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t b a n k e n d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , o o k v o o r w a t b e t r e f t a k t e n e n / o f p r o c e s s e n - v e r b a a l v o o r d e z e o p g e m a a k t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d e x p e d i t i e d e r a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N o t a r i s D i d i e r M A R Y N E N
O p d e f a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 12.11.2013, NGL 31.01.2014 14023-0442-012
13/05/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I
V o o r b e h o o r a a n h B e r g j a S t a a t s t . j j i j i 1 1 1 1 1 0 1 - 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 j I I j
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 3 1 3 . 3 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n c o m a t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a g n o l i a l a a n 5 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - A a n s t e l l i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r : P r i n s e n d r e e f 8 b u s 3 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n .
V o o r m e l d e w i j z i g i n g g a a t i n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e g e l i j k e r t i j d b e s l i s t o m m e v r o u w L u d o v i c a J e n n e s , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 9 5 0
K a p e l l e n , P r i n s e n d r e e f 8 b u s 3 , a a n t e s t e l l e n a i s b i j k o m e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p g e m a a k t o p 1 9 a p r i l 2 0 1 3 t e K a p e l l e n
M a t t h y n s P e t e r
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
08/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 13.11.2012, NGL 31.01.2013 13027-0249-012
09/02/2012 : AN281038
03/01/2011 : AN281038
08/01/2010 : AN281038
07/01/2009 : AN281038
02/01/2009 : AN281038
30/12/2008 : AN281038
07/02/2008 : AN281038
29/01/2007 : AN281038
27/01/2006 : AN281038
23/12/2004 : AN281038
13/01/2004 : AN281038
05/01/2004 : AN281038
19/01/2001 : AN281038
11/01/2001 : AN281038
23/07/1996 : AN281038
13/11/1990 : AN281038