08/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 2 0 1 5
a f d a f e a v e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 7 0 9 , 3 7 3 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P R O D U V A L "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , P o l d e r v l i e t w e g 5 , H a v e n 5 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m w i j z i g i n g - - D o e l w i j z i g i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g W i j z i g i n g v a n d e a f s l u u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r S t a t u t e n w i j z i g i n g e n - - O m z e t t i n g i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p - - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" P R O D U V A L " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , P o l d e r v l i e t w e g 5 , H a v e n 5 5 0 , R P R A n t w e r p e n m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 , 7 0 9 . 3 7 3 , B . T , W : p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
I . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " l n d a v e r I m p e x " e n d i e n v o l g e n s i n A r t i k e l é é n N a a m v a n d e s t a t u t e n h e t w o o r d " P R O D U V A L " t e v e r v a n g e n d o o r " I n d a v e r I m p e x " .
I I . D e t e k s t v a n A r t i k e l d r i e : D o e l v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s , t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
1 . h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n v o e r e n , u i t v o e r e n , d e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n t e c h n i s c h e p r o d u c t e n e n a p p a r a t e n i n d e r u i m s t e z i n ;
2 . h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , p r o d u c e r e n , m o n t e r e n , i n v o e r e n , u i t v o e r e n , d e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , h e t h u r e n , v e r h u r e n e n l e a s e n , h e t o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e m a c h i n e s , t o e s t e l l e n , a p p a r a t e n e n g e r e e d s c h a p p e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s ;
3 . d e u i t b a t i n g v a n e e n i n g e n i e u r s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n s u b o n t w a t e r i n g ;
4 . d e s t u d i e , h e t m e t e n , r e i n i g e n , v e r e d e l e n , v a l o r i s e r e n , r e c y c l e r e n e n / o f c h e m i s c h , t h e r m i s c h , b i o l o g i s c h o f a n d e r s z i n s b e h a n d e l e n , v e r h a n d e l e n , b e r g e n , b a g g e r e n , v e r z e t t e n , v e r p l a a t s e n , v e r w i j d e r e n , v a n a l l e w e l k d a n i g e m e n g e l i n g e n v a n v a s t e b e s t a n d d e l e n e n / o f v l o e i s t o f f e n e n / o f e l e m e n t e n e r v a n , o n g e a c h t d e a a r d , d e m a t e e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n / o f v l o e i s t o f f e n e n / o f e l e m e n t e n .
5 . d e p r o m o t i e , h e t b e s t u d e r e n , o n t w e r p e n , a a n n e m e n , u i t v o e r e n , b o u w e n , i n r i c h t e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n a l l e w e l k d a n i g e s i t e s , i n r i c h t i n g e n o f i n s t a l l a t i e s v o o r h e t s t o r t e n , o p s l a a n , v e r w e r k e n , b e w e r k e n , r e c y c l e r e n , s a n e r e n v a n a l l e w e l k d a n i g e , a l d a n n i e t g e m e n g d e v a s t e b e s t a n d d e l e n , v l o e i s t o f f e n , b a g g e r s p e c i e , s l i b , a f v a l s t o f f e n e n / o f r e s t p r o d u c t e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b i j d e z e h a n d e l i n g e n b e t r o k k e n t e c h n i e k e n u i t v o e r e n e n d e d a a r t o e b e n o d i g d e t o e s t e l l e n e n / o f i n r i c h t i n g e n o n t w i k k e l e n , f a b r i c e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n .
6 . 1 - l e t b e s t u d e r e n , o n t w e r p e n , a a n n e m e n , u i t v o e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n a l l e w e r k e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t m i l i e u s a n e r i n g e n e n m i l i e u w e r k e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s , m e t i n b e g r i p v a n a l l e f u n c t i o n e l e e n o p e r a t i o n e l e h a n d e l i n g e n z o a l s o n d e r m e e r , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , d e h u i s h o u d i n g e n / o f b e h a n d e l i n g v a n g r o n d w a t e r , p e r c o l a a t w a t e r , o p p e r v l a k t e w a t e r e n / o f g a s ,
7 . H e t b e s t u d e r e n , o n t w e r p e n , a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e c i v i e l e b o u w - , f u n d e r i n g s - , d r o g e e n n a t t e g r o n d - , w a t e r b o u w k u n d i g e e n a a n v e r w a n t e w e r k e n , a l s m e d e b e p l a n t i n g s - e n b i o - i n g e n i e u r s t e c h n i e k e n .
8 . D e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n p o m p s t a t i o n s e n z u i v e r i n g s i n s t a l l a t i e s v a n w a t e r .
9 . h e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
1 0 . b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n .
1 1 . h e t r e c h t s t r e e k s , o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n :
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . "
I I I . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 8 . 1 4 9 , 2 4 ) , o m h e t v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) t e b r e n g e n o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 9 3 8 , 5 9 ) d o o r o m z e t t i n g i n h e t k a p i t a a l v a n g e z e g d b e d r a g a f g e n o m e n v a n d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t ' e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D i e n v o l g e n s w o r d t d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 9 3 8 , 5 9 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
I V . D e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r n a a r v o o r t a a n 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 5 z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , e n d i e n v o l g e n s d e t e k s t v a n A r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g B o e k j a a r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r "
V . D e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t i e n ( 1 0 : 0 0 ) u u r , t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t i e n
e ( 1 0 : 0 0 ) u u r , e n d i e n v o l g e n s d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l a c h t t i e n - - B i j e e n k o m s t B i j e e n r o e p i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t i e n ( 1 0 : 0 0 ) u u r "
V I . D e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t e e n k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 9 3 8 , 5 9 ) v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 )
e r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v e r d e r z e t , a l s o o k d e b o e k h o u d i n g g e w o o n z a l v e r d e r v o e r e n .
T e n s l o t t e h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n , w a a r b i j t e v e n s d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e p a s t a a n h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t o t o p h e d e n n o g n i e t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w a a r b i j , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t v a n 2 2 6 0 W e s t e r l o , M e r e l b o s 4 n a a r h e t h u i d i g e a d r e s t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , P o l d e r v l i e t w e g 5 , H a v e n 5 5 0 , g o e d t e k e u r e n .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5 w e r d o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A Z A R S B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 1 2 0 0 B r u s s e l ( S i n t - L a m b r e c h t s - W o i u w e ) , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , B T W - p l i c h t i g e , e n k a n t o o r h o u d e n d
p Q t e 9 0 0 0 G e n t , B e l l e v u e 5 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h o m a s V E R H A M M E , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t
" O n d e r g e t e k e n d e , M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , 1 2 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h o m a s V e r h a m m e , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V 1 3 A P r o d u v a l o m i n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ,
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
G e z i e n d e r e c e n t e o v e r n a m e v a n d e B e l g i s c h e a c t i v i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r d o o r d e v e n n o o t s c h a p , k a n n i e t g e s t e u n d w o r d e n o p i n t e r n e c o n t r o l e e n z i j n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d a n o o k t o e g e s p i t s t o p e e n s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a . D e v o r d e r i n g e n e n s c h u l d e n o p m i n d e r d a n é é n j a a r v l o e i e n v o o r t u i t e e n i n s c h a t t i n g , b e v e s t i g d d o o r d e o v e r d r a g e n d e p a r t i j , w a a r a a n e e n m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e k o m t . D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i s o p g e s t e l d i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n v o o r z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n . D e z e v e r o n d e r s t e l l i n g i s s l e c h t s v e r a n t w o o r d i n d e m a t e d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r o p d e s t e u n v a n h a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d û M o n i t e u r b e l g e
a a n d e e l h o u d e r s k a n r e k e n e n o f b e r o e p k a n d o e n o p a n d e r e f i n a n c i e r i n g s b r o n n e n . B i j g e b r e k a a n f i s c a l e c o n t r o l e t o t o p d a t u m v a n d e o m z e t t i n g w o r d t e e n v o o r b e h o u d g e f o r m u l e e r d v o o r g e b e u r l i j k e f i s c a l e l a t e n t i e s .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e b e u r l i j k i m p a c t v a n h e t g e e n i s v e r m e l d i n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 9 6 . 0 8 9 , 1 2 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
Z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n n o t a r i ë l e a k t e , z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r a f g a a n d a a n d e o m z e t t i n g v e r h o o g d w o r d e n t o t 6 2 . 9 3 8 , 5 9 E U R d o o r o m z e t t i n g i n k a p i t a a l v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t t e n b e l o p e v a n 3 8 . 1 4 9 , 2 4 E U R .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 , R E C H T S V O R M E N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 1 )
a ) r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V "
b ) n a a m : " I N D A V E R I M P E X "
2 , Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 2 )
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , P o l d e r v l i e t w e g 5 , H a v e n 5 5 0 , i n h e t
g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
3 , D O E L ( a r t i k e l 3 )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
1 . h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , i n v o e r e n , u i t v o e r e n , d e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n t e c h n i s c h e p r o d u c t e n e n a p p a r a t e n i n d e r u i m s t e z i n ;
2 . h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , p r o d u c e r e n , m o n t e r e n , i n v o e r e n , u i t v o e r e n , d e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , h e t h u r e n , v e r h u r e n e n l e a s e n , h e t o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e m a c h i n e s , t o e s t e l l e n , a p p a r a t e n e n g e r e e d s c h a p p e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s ;
3 . d e u i t b a t i n g v a n e e n i n g e n i e u r s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n s u b o n t w a t e r i n g ;
4 . d e s t u d i e , h e t m e t e n , r e i n i g e n , v e r e d e l e n , v a l o r i s e r e n , r e c y c l e r e n e n / o f c h e m i s c h , t h e r m i s c h , b i o l o g i s c h o f a n d e r s z i n s b e h a n d e l e n , v e r h a n d e l e n , b e r g e n , b a g g e r e n , v e r z e t t e n , v e r p l a a t s e n , v e r w i j d e r e n , v a n a l l e w e l k d a n i g e m e n g e l i n g e n v a n v a s t e b e s t a n d d e l e n e n / o f v l o e i s t o f f e n e n / o f e l e m e n t e n e r v a n , o n g e a c h t d e a a r d , d e m a t e e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n / o f v l o e i s t o f f e n e n / o f e l e m e n t e n ,
5 . d e p r o m o t i e , h e t b e s t u d e r e n , o n t w e r p e n , a a n n e m e n , u i t v o e r e n , b o u w e n , i n r i c h t e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n a i l e w e l k d a n i g e s i t e s , i n r i c h t i n g e n o f i n s t a l l a t i e s v o o r h e t s t o r t e n , o p s l a a n , v e r w e r k e n , b e w e r k e n , r e c y c l e r e n , s a n e r e n v a n a l l e w e l k d a n i g e , a l d a n n i e t g e m e n g d e v a s t e b e s t a n d d e l e n , v l o e i s t o f f e n , b a g g e r s p e c i e , s l i b , a f v a l s t o f f e n e n / o f r e s t p r o d u c t e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e b e t e k e n i s
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b i j d e z e h a n d e l i n g e n b e t r o k k e n t e c h n i e k e n u i t v o e r e n e n . d e d a a r t o e b e n o d i g d e t o e s t e l l e n e n / o f i n r i c h t i n g e n o n t w i k k e l e n , f a b r i c e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n .
6 . H e t b e s t u d e r e n , o n t w e r p e n , a a n n e m e n , u i t v o e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n a l l e w e r k e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t m i l i e u s a n e r i n g e n e n m i l i e u w e r k e n i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s , m e t i n b e g r i p v a n a l l e f u n c t i o n e l e e n o p e r a t i o n e l e h a n d e l i n g e n z o a l s o n d e r m e e r , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , d e h u i s h o u d i n g e n / o f b e h a n d e l i n g v a n g r o n d w a t e r , p e r c o l a a t w a t e r , o p p e r v l a k t e w a t e r e n / o f g a s .
7 . H e t b e s t u d e r e n , o n t w e r p e n , a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e c i v i e l e b o u w - , f u n d e r i n g s - , d r o g e e n n a t t e g r o n d - , w a t e r b o u w k u n d i g e e n a a n v e r w a n t e w e r k e n , a l s m e d e b e p l a n t i n g s - e n b i o - i n g e n i e u r s t e c h n i e k e n .
8 . D e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n p o m p s t a t i o n s e n z u i v e r i n g s i n s t a l l a t i e s v a n w a t e r ,
9 . h e t b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s v e r w e r v e n v a n e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
1 0 . b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e t e g e l d e m a k e n v a n d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n .
1 1 . h e t r e c h t s t r e e k s , o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n
* a i l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n ;
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
4 . D U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 4 ) D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
5 . K A P I T A A L E N A A N D E L E N ( a r t i k e l 5 )
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o
n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 2 . 9 3 8 , 5 9 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
C - 4 , H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e - i s t o r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n é x e s d u ' M o n i t e u r b e l g e 6 . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N ( a r t i k e l 1 4 )
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j .
7 . P E R S O N E N G E M A C H T I G D O M D E V E N N O O T S C H A P T E B E S T U R E N E N T E V E R B I N D E N
a ) A l g e m e e n ( a r t i k e l 1 6 )
1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r . U i t e i n d e l i j k d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
3 . A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n .
4 . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
5 . D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s ( 6 ) j a r e n n i e t o v e r s c h r i j d e n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
6 . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t ,
b ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t i k e l 1 5 )
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
c ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ( a r t i k e l 2 8 )
1 . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
2 . V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e w i j z e z o a l s z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r a a n g a a t : .
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
4 . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
5 . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 . T O E Z I C H T ( a r t i k e l 2 9 )
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n i n d i e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e z e v e r p l i c h t i n g o p l e g t .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n b e z o l d i g d v o l g e n s d e r e g e l s v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
9 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
e ) D a t u m : ( a r t i k e l 3 0 )
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e
m a a n d a p r i l o m t i e n ( 1 0 : 0 0 ) u u r . .
b ) V o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g : ( a r t i k e l 3 3 )
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ( a r t i k e l 3 4 )
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e z e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , a a n w i e v o l m a c h t i s g e g e v e n v o l g e n s d e v o o r s t h r i i t e n v a n d i t a r t i k e l .
d ) S t e m r e c h t : ( a r t i k e l 3 8 )
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
S t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f
g l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d t e s t e m m e n p e r b r i e f , d i t d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d f o r m u l i e r .
D i t f o r m u l i e r d i e n t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n t e b e v a t t e n :
- d e a a n d u i d i n g v a n d e n a a m e n v a n d e v o l l e d i g e e n n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n b e g r e p e n z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l ;
- d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
e - d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ;
_ l i e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n , a l s m e d e
z i j n s t e m w i j z e ( v o o r o f t e g e n ) o f z i j n o n t h o u d i n g a a n g a a n d e d e p u n t e n v a n d e a g e n d a ; d e a a n d e e l h o u d e r m a g
z i j n S t e m w i j z e o f z i j n o n t h o u d i n g d a a r b i j v e r d u i d e l i j k e n e n m o t i v e r e n .
O m g e l d i g t e z i j n d i e n t d e r g e l i j k e s t e m m i n g t e g e s c h i e d e n b i j m i d d e l v a n v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t b i j e e n t e r
b p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e g e n o n t v a n g s t m e l d i n g t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n v e d r d e d a t u m v a n d e
v e r g a d e r i n g a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r z o n d e n ( d e p o s t s t e m p e l g e l d t a l s b e w i j s ) .
0 e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z i j n v e r m e l d z i j n n i e t i g . I n d i e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t w o r d t g e w i j z i g d w a a r o v e r a l i s g e s t e m d , w o r d t d i e s t e m m i n g n i e t i g g e a c h t .
l - l e t v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t n a a r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r s t u u r d v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g , g e l d t v o o r d e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n d i e m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n .
N 0 e s t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n h e e f t o v e r g e d r a g e n o p d e
d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t i g g e a c h t .
ó g e n a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f o p a f s t a n d h e e f t g e s t e m d , m a g g e e n a n d e r e w i j z e v a n d e e l n a m e a a n d e
ó v e r g a d e r i n g m e e r k i e z e n v o o r h e t a a n t a l a l d u s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
1 0 . B O E K J A A R ( a r t i k e l 4 1 )
N e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . e t
1 1 . B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E ( a r t i k e l 4 2 )
r , H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o m i t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
e t V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o r n e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
s O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
" ~ b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a
t e m p o r i s " ) .
e t 4 0 v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
4 A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
1 2 . W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G ( a r t i k e l 4 7 )
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m
d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r
v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
V E R D E R W E R D N O G H E T V O L G E N D E B E S L O T E N :
e ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e o p d r a c h t v a n d e h i e r n a v e r m e l d e z a a k v o e r - ' d e r s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n :
1 . D e h e e r D E B R U Y C K E R P a u l , C e s a r , w o n e n d t e 9 2 2 0 H a m m e , H e i r b a a n 3 1 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 8 . 3 0 - 1 7 7 . 2 4 .
2 . D e h e e r D E C O R T E M i c h e l , G e o r g e s , G u y , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , A s t e r l a a n 1 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 . 0 3 . 2 1 - 0 6 5 . 9 3 .
L ) e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g z a l b e h a n d e l e n o v e r h e t t h a n s l o p e n d e b o e k j a a r , z a l z i c h t e v e n s d i e n e n u i t t e s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e a f g e t r e d e n z a a k v o e r d e r s v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n o p d r a c h t o v e r d i t b o e k j a a r t o t h e d e n .
O e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ( 2 ) e n t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n
1 . D e h e e r D E B R U Y C K E R P a u l , C e s a r , w o n e n d t e 9 2 2 0 H a m m e , H e i r b a a n 3 1 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 8 . 3 0 - 1 7 7 . 2 4 .
2 . D e h e e r D E C O R T E M i c h e l , G e d e s , G u y , w o n e n d t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , A s t e r l a a n 1 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
5 5 . 0 3 . 2 1 - 0 6 5 . 9 3 . G e r
_ _
0 e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
0 e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i s N I E T b e z o l d i g d ,
K r a c h t e n s a r t i k e l 2 8 . 1 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d ,
b ) V o o r z o v e r a i s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n M e v r o u w M O F ; 2 I A U I n g r i d , w o n e n d t e 1 7 0 0 D i s b e e k , M o l e n s t r a a t 8 7 A , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 , 1 1 . 2 7 - 0 4 2 . 2 4 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l -
J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 2 3 m a a r t 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : 1 v o l m a c h t , r e v i s o r a a l v e r s l a g , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e r s
"
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d d M o n i t e u r b e l g e