31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 25.07.2014 14355-0276-028
06/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.04.2013, NGL 31.05.2013 13146-0339-035
26/03/2013
ÿþV o o r - b e h o u d a a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l .
M o d W o r d 1 1 . 1
N e e r a e l e a d t e r g r i f f i e v a n d o
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 5 i ' l l W I 2 0 t 3
T U R N H O U T
D e - & f i f E r ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 1 4 0 . 2 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n d o C h i n a E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n h o e f s t r a a t 5 , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
S c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t :
N a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t R O B P L A S T I C S :
1 . B E S L O T E N o m d h r . V a n h o u d t H e n r i , w o n e n d e t e L a n g v e l d w e g 2 3 , 3 9 1 0 N e e r p e l t , t e o n t s l a a n a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d i t b e s l u i t ,
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
2 . B E S L O T E N o m v o o r z o v e e l a l s n o d i g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M r . A i m e r y d e ' , S c h o u t h e e t e , M r . P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n M e u n F a n n y L a u n e , a d v o c a t e n b i j h e t k a n t o o r L i e d e k e r k e W o l t e r s ; W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , B 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e n i g e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t ; o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P i e t e r V a n d e n B r o e c k
L a s t h e b b e r
N e e r g e l e g d : S c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n i g e a a n d e e l h o u d e r 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
~ } ` l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I à l É ~ I I P ( r 7
G R I F F I E R E C H T B A N K B A N K V A N
V o o r
b e h o u d a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b i
* 1 2 1 5 9 8 7 0
! l l
1 4 S E P . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N T - Z O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 3 . 1 4 0 . 2 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I n d o C h i n a E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n h o e f s t r a a t 5
2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e e n i g e v e n n o o t e n t i t u l a r i s v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n d i e g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n d o C h i n a E u r o p e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , K l e i n h o e f s t r a a t 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 1 4 0 . 2 4 6 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t V I E R M I L J O E N Z E S H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 . 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E V E N H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 7 6 7 . 7 5 0 , 0 0 ) o p V I J F M I L J O E N V I E R H O N D E R D E N Z E V E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 5 . 4 0 7 . 7 5 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 5 , 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F M I L J O E N V I E R H O N D E R D E N Z E V E N D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 5 . 4 0 7 . 7 5 0 , 0 0 ) . D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I I I H 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 I I I I I ~ A I
* 1 2 1 5 6 0 4 7 *
b e f a . B E S t e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 S E P . 2 0 1 2
T U R N H O U T G r i R i e G r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 1 4 0 . 2 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D O C H I N A E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n h o e f s t r a a t 5 - 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
O p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 2 h e e f t d e h e e r T . W e n z e l o n t s l a g g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d . T e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r T . W e n z e l w o r d t d e h e e r H . M a r t e n s , w o n e n d e t e 1 4 1 9 9 B e r l i j n , D o b e r a n e r s t r a s s e 8 , a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r H . M a r t e n s i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r H . V a n h o u d t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.08.2012, NGL 31.08.2012 12550-0415-035
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 10.06.2011 11160-0591-036
15/06/2011
ÿþm o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
3 1 M E I 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 I I p l 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 8 9 2 5 4 *
K O O P H A N D E L O U T
b e _ g r i f f i e
B e n a m i n g : I n d o C h i n a E u r o p e
( v o l u i t )
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 1 4 0 . 2 4 6 ; ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n h o e f s t r a a t 5
2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 6 m e i 2 0 1 1 , d a t d e e n i g e v e n n o o t e n t i t u l a r i s v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n d i e g a n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n d o C h i n a E u r o p e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , K l e i n h o e f s t r a a t 5 , B T W B E 0 8 6 3 . 1 4 0 . 2 4 6 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r h e e f t b e s l i s t d e r e g e l s b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 7 B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
1 . A a n t a l B e n o e m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n ( n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ) , a l
d a n n i e t b e z o l d i g d e n a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n ; z i j b e p a l e n o o k h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s
e v e n a l s d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
W e r k i n g v a n h e t b e s t u u r .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n m o e t e n z i j b e i d e n a k k o o r d g a a n o m g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e , " c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s "
g e n o e m d , d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t e n n e e m t v o l g e n s d e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e
v e r g a d e r i n g e n , v o o r z o v e r d e s t a t u t e n g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s o p l e g g e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v e r g a d e r t o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r d i e h e t c o l l e g e m o e t
s a m e n r o e p e n w a n n e e r t w e e z a a k v o e r d e r s e r o m v e r z o e k e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r d i e v e r h i n d e r d i s k a n s c h r i f t e l i j k e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m
t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r h e t l i d v a n h e t
c o l l e g e d a t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d i s a a n g e d u i d o m d e v e r g a d e r i n g v o o r t e z i t t e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , i n d i e n t e n m i n s t e d e
h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n
- i s d e - s t e m v a n d i e g e n e d i e d e - v e r g a d e r i n g - v o o r z i t b e s l i s s e n d . - - " - - - - - - - - - - -
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n g e n o t u l e e r d i n e e n d a a r t o e b e s t e m d r e g i s t e r . D e z e n o t u l e n w o r d e n n a g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r a l l e l e d e n .
B e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d d a n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j s a m e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e _ v e n n o o t s c h a p i n . a l l e _ h a n d e l i n g e n _ i n _ e n - b u i t e n _ r e c h t e . _ H e t c o l l e g e . h a n d e l t . d o o r _ d e . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
2 .
3 .
4 .
m o d 2 . 5
m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d w o r d t t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n z a l z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l , i n a f w i j k i n g v a n d e a l g e m e n e r e g e l i n z a k e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p g e n o m e n i n d e v o r i g e a l i n e a , d e v e n n o o t s c h a p e n k e l g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e a l d u s b e n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k n o g g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
D E N O T A R I S
( g e t . ) T . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
23/05/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f - , - G R I F ~ 1 = l E F t P G 1 7 T B A N K V A N
1 1 M E I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g s l v f F f t e
I I I U h I i I l l l I D ! l l 1 1 1 1 1 f f l I I I h i f i I I i
3 1 0 ~ 9 3 1 6 ~
V a b e h o
a a n
B e t g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 1 4 0 . 2 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D O C H I N A E U R O P E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i n h o e f s t r a a t 5 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r s e n b e k r a c h t i n g h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 1 a p r i l
2 0 1 0 o m 1 7 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 5 a p r i l 2 0 1 1 o m 1 5 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 1 a p r i l 2 0 1 0 h e e f t d e h e e r R o b e r t M u r m a n n o n t s l a g g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d . E r w o r d t n i e t v o o r z i e n i n d e v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r .
O p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 1 a p r i l 2 0 1 0 w e r d d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H . V a n D o n i n k m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 0 9 b e k r a c h t i g d .
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 5 a p r i l 2 0 1 1 , w e r d h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M . F a r k h o n d e h , i n g e d i e n d o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 0 e n w e l k e i n g a a t o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 0 , a a n v a a r d . E r w o r d t n i e t v o o r z i e n i n d e v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r .
T . W e n z e ! H . V a n h o u d t
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.04.2010, NGL 01.12.2010 10623-0452-037
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.04.2009, NGL 31.07.2009 09539-0379-032
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 04.07.2008 08362-0031-030
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.06.2007, NGL 26.07.2007 07463-0137-035
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 24.07.2015 15370-0470-031