23/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I J ! t ! I h e 4 à , ÿ _ " i e g f 1 T e l f i l i n e R e c h t b a n k
8 1 1 1 2 8 9 9 1 ' I v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 0 A U G . 2 0 1 1
N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D O O R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n v a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 3 A
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n n e e m t w e r d o p g e r i c h t , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r v u l l e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g s v e r e i s t e , o n d e r d e n a a m " I N D O O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n v a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 3 A .
D e v e n n o t e n z i j n :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V L - H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n v a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 3 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 0 2 4 . 0 3 1 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D e G r o o f t e A n t w e r p e n o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 1 1 0 / 0 0 0 6 4 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r V a n d e n a b e e l e M a r c J u l i u s L o u i s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , D r u k k e r i j s t r a a t 2 2 b u s 2 1 0 2 , i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B L I " , n i e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , A t e a l a a n 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 8 6 7 . 6 4 3 , o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m " H e t B o u w b u r e e l " i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l L o m b a e r t s t e A n t w e r p e n o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n - v e e r t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 7 0 8 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e w e t e n d e h e e r L e m a h i e u P h i l i p p e E d m o n d M a u r i c e , w o n e n d e t e S c h i l d e ' s G r a v e n w e z e l , B e g o n i a l a a n 1 0 , h i e r t o e h e r b e n o e m d o p z e v e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o p z e v e n d e c e m b e r n a d i e n .
D e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p d e o p r i c h t i n g s d a t u m e n i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d - h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n . B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l - l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n e n i n l e a s i n g g e v e n , e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s , a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e e l e m e n t e n .
H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o u w p r o j e c t e n o n t w i k k e l e n e n p r o m o v e r e n , e v e n a l s h e t m a n a g e m e n t b i j d e r e a l i s e r i n g e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a i l e m a k e l a r i j v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n e v e n a l s s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v i n g i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e b e m i d d e l i n g b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n .
H e t a a n k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p w e d e r v e r k o o p .
D e v e n n o o t s c h a p d o e t h e t b e h e e r e n o n d e r h o u d v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v a n a l l e m e u b i l e r e n d e r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s h e t b e m i d d e l e n b i j d i e b e w e r k i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t k a d e r v a n a f b r a a k - h e r o p b o u w p r o j e c t e n a g e r e n a l s t u s s e n k o m e n d e p a r t i j . D i t i m p l i c e e r t d a t z i j n a m e n s d e b o u w h e r e n v a n e e n d e r g e l i j k p r o j e c t z a l c o n t r a c t e r e n m e t a r c h i t e c t e n , i n g e n i e u r s , v e i l i g h e i d s c o o r d i n a t o r e n e n a n d e r e p r o f e s s i o n a l s t e n e i n d e d e é é n v o r m i g h e i d v a n h e t p r o j e c t t e b e w a k e n . Z i j z a l d e a a n h a a r g e f a c t u r e e r d e v e r g o e d i n g e n d o o r r e k e n e n z o n d e r e n i g e v e r p l i c h t i n g o f a a n s p r a k e l i j k h e i d t e r z a k e d e d o o r g e r e k e n d e b e d r a g e n / d i e n s t e n o p z i c h t e n e m e n o f w a a r b o r g e n t e v e r s t r e k k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n j e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 3 8 . 4 5 3 . 1 5 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i - n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z i j n v a n g e l i j k e w a a r d e , t e n z i j a n d e r s w o r d t b e p a a l d .
H e t v o l s t o r t e g e d e e l t e i s n i e t a f k o m s t i g v a n e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r :
A r t i k e l 1 0 : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l u i t s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l e n 5 1 8 e n 5 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 1 1 : D u u r o p d r a c h t - o n t s l a g
Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o n g e w i j z i g d b l i j f t , g e l d t d e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n e l k e b e s t u u r d e r v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r .
A r t i k e l 1 7 : O r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
O n d e r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n , w a a r t o e d e n o o d z a a k z i c h d a g a a n d a g k a n v o o r d o e n v o o r d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r v o o r , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e n o o d z a k e l i j k h e i d v a n e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g , g e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t w o r d e n b e l e g d .
A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n o n v e r m i n d e r d w a t h i e r v o o r b e p a a l d i s i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n .
B o v e n d i e n b e v a t t e n z i j d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t :
A r t i k e l 1 9 : T o e z i c h t
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r s t d o o r a r t - k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z o d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s n i e t v e r p l i c h t i s , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . O o k i n d i t g e v a l b e h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e c h t e r h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e w i j z e n , d i e o n d e r w o r p e n i s a a n a l l e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e h e t s t a t u u t v a n d e c o m m i s s a r i s i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h e e r s e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m z e v e n t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n d e u i t n o d i g i n g v e r m e l d .
D e e l n a m e t o t a a n d e a r g e m e n e v e r g a d e r i n g : p
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ô ó r d e v e r g a d e r d a t u m k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e r i c h t e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t w o r d e n g e ë i s t , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t :
A r t i k e l 3 0 : W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s a f g e t r o k k e n z i j n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r d i e n t t e w o r d e n h e r n o m e n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s o m é é n o f a n d e r e r e d e n i s a a n g e t a s t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g e c h t e r g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 3 1 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 1 8 e n 6 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o :
A r t i k e l 3 4 : V e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t o p g e l i j k e v e r h o u d i n g e n i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l s t o r t e e f f e c t e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l s a a n d e l e n , k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n t e l k e n s o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i ; h e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g s d a t u m , e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s , v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , z o d a t h u n m a n d a a t e i n d i g t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V L _ H o l d i n g " , v o o r n o e m d ,
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B L I " , v o o r n o e m d ,
D e o p r i c h t e r s n e m e n k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r V a n d e n a b e e l e M a r c , v o o r n o e m d , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V L _ H o l d i n g " , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
- D e o p r i c h t e r s n e m e n k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r L e m a h i e u P h i l i p p e , v o o r n o e m d , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B L I " , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
T o t d e b e n o e m i n g v a n e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V L _ H o l d i n g " e n d e n a a m l o - z e v e n n o o t s c h a p " B L I " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e d e t i t e l a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m o g e n d r a - g e n .
V O L M A C H T E N
B i j d e z e w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e - p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O u t c o m e D a t a M a n a g e m e n t ' , m e t z e t e l t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , D o r p s p l e i n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u r n m e r 0 8 6 9 . 7 0 3 . 9 7 8 , e n d e h e e r D e c l e r c q P e t e r , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , B e e k s t r a a t 2 4 , i e d e r d e z e k u n n e n d e a f z o n d e r - l i j k h a n d e l e n , m e t h i e r n a v o l g e n d e m a c h t e n :
i n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e v o e r e n ;
- n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e m e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p p e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o k u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n .
D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k k l a a r d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , t e r e k e n e n v a n d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g
D e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 , 6 8 , 7 3 e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r b i n t e n i s s e n v a n a f d e d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e k r a c h t i g d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r - v u l l e n v a n d e z e o p e n b a a r m a k i n g s v e r e i s t e .
V o o r m e l d u i t t r e k s e l i s u i t g e r e i k t v o o r a f g a a n d r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g d o e l t e v o l d o e n a a n d e o p e n b a a r m a k i n g s v e r e i s t e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e t
V o o r - b e h ó u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/05/2015
ÿþM o d w o r d t t t
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 _
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 5 0 6 4 1 8 1 *
R e c h t b a n k v a n k z e p h a n d e A n t w e r p e n
2 . 3 M R , 2 0 5
l d e . l ~ p ~ g A n h v . e ~ , e r ~
r ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 4 5 3 . 1 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D O O R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 3 b u s A , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f , a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 j a n u a r i 2 0 1 5 : N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r B L 1 B V B A ( v o o r h e e n B L [ N V ) , S i n d s 2 8 m a a r t 2 0 1 4 i s m e v r o u w E l l e n L e m a h i e u , e n i g e z a a k v o e r d e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B L 1 B V B A ( v o o r h e e n B L l N V ) . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r z o v e r a l s n o d i g d e z e w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n L e m a h i e u A d v i s o r y & C o n s u l t i n g S e r v i c e s B V B A , m e t z e t e l t e V o s h o l l e i 6 , 2 6 3 0 B r a s s c h a a t , O . N . 0 8 1 1 . 9 1 9 . 0 0 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E l l e n L e m a h i e u , w o n e n d e t e V o s h o l l e i 6 , 2 6 3 0 B r a s s c h a a t , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 , D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n N V C o n d o r v a s t , m e t z e t e l t e A t e a l a a n 8 , 2 2 0 0 , H e r e n t a l s , O . N . 0 4 6 5 . 9 1 5 , 1 5 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E l l e n L e m a h i e u , w o n e n d e t e V o s h o l l e i 6 , 2 6 3 0 , B r a s s c h a a t e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . Z i j z a l n i e t b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n e n / o f v e n n o o t s c h a p p e n a l s
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 5 :
B L I B V B A , m e t z e t e l t e A t e a l a a n 8 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , O . N . 0 4 0 0 . 8 6 7 . 6 4 3 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
E l l e n L e m a h i e u , w o n e n d e t e V o s h o l l e i 6 , 2 6 3 0 B r a s s c h a a t
-
V 1 - H o l d i n g B V B A , m e t z e t e l t e J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 3 B , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , O . N . 0 8 8 6 . 0 2 4 . 0 3 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c V a n d e n a b e e l e , w o n e n d e D r u k k e r i j s t r a a t 2 2 b u s 2 1 0 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n C o n d o r v a s t N V , m e t z e t e l t e A t e a l a a n 8 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , O . N . 0 4 6 5 . 9 1 5 . 1 5 0 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E l l e n L e m a h i e u , w o n e n d e t e V o s h o l l e i 6 , 2 6 3 0 B r a s s c h a a t
P e t e r V a n d e n a b e e l e , w o n e n d e t e K l e i n e A r d o o i e s t r a a t 6 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e .
0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t e n m e t a f z o n d e r l i j k e s t e m o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n ' m e t i n g a n g v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 5 :
B L I B V B A , m e t z e t e l t e A t e a l a a n 8 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , O . N . 0 4 0 0 . 8 6 7 . 6 4 3 m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E l l e n L e m a h i e u , w o n e n d e t e V o s h o l l e i 6 , 2 6 3 0 B r a s s c h a a t
V I - H o l d i n g B V B A , m e t z e t e l t e J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 3 6 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , O . N . 0 8 8 6 . 0 2 4 . 0 3 1 m e t a i s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c V a n d e n a b e e l e , w o n e n d e D r u k k e r i j s t r a a t 2 2 b u s 2 1 0 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . Z i j z u l l e n n i e t b e z o l d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t . A l l e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 0 m a a r t 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t i n g a n g v a n a f 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
B L I B V B A , m e t z e t e l t e A t e a l a a n 8 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , O . N . 0 4 0 0 . 8 6 7 . 6 4 3 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E l l e n L e m a h i e u , w o n e n d e t e V o s h o l l e i 6 , 2 6 3 0 B r a s s c h a a t
- V I - H o l d i n g B V B A , m e t z e t e b t e J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 3 B , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , O . N . 0 8 8 6 . 0 2 4 . 0 3 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c V a n d e n a b e e l e , w o n e n d e D r u k k e r i j s t r a a t 2 2 b u s 2 1 0 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o p d a t u m v a n 2 8 / 0 1 / 2 0 2 1 . Z i j v e r k l a r e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B L I N V V L - H o l d i n g B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L e m a h i e u E l l e n M a r c V a n d e n a b e e l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g